股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2013-002

  陕西建设机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

●本次会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2012年12月11日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2013年1月10日在公司一楼会议室召开。

2、出席会议情况

出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份53,664,916股，占公司股份总数的37.91%。

参加网络投票的股东共29人，代表股份7,976,366股，占公司股份总数的5.63%。

参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共计31人，代表股份61,641,282股，占公司股份总数的43.55%。

出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。会议由董事长杨宏军主持。

3、表决方式

会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	61300582	99.45%	244200	0.40%	96500	0.15%	通过
二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
1	发行股票的种类和面值	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
2	发行方式	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
3	发行数量	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
4	发行价格	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
5	发行对象和认购方式	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
6	募集资金总额	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过

7	募集资金用途	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
8	限售期和上市地	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
9	滚存利润安排	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
10	本次发行决议的有效期	25987699	98.71%	271200	1.03%	69500	0.26%	通过
三	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	25987699	98.71%	244200	0.93%	96500	0.36%	通过
四	《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》	25987699	98.71%	244200	0.93%	96500	0.36%	通过
五	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	25987699	98.71%	244200	0.93%	96500	0.36%	通过
六	《关于提请股东大会批准陕西建设机械（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	25987699	98.71%	244200	0.93%	96500	0.36%	通过
七	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》	61300582	99.45%	244200	0.40%	96500	0.15%	通过
八	《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》	25987699	98.71%	244200	0.93%	96500	0.36%	通过
九	《关于在重庆银行西安分行和光大银行西安分行办理工程机械按揭业务的议案》	61300582	99.45%	244200	0.40%	96500	0.15%	通过
十	《关于在远东国际租赁有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》	61300582	99.45%	244200	0.40%	96500	0.15%	通过

以上第二、三、四、五、六、八项议案表决时，股东陕西建设机械（集团）有限责任公司因涉及关联关系进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2012年12月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2013年第一次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十日