股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-002

  安徽方兴科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2013年2月1日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、《关于为子公司预提供担保的议案》

  根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，在银行综合授信额度内，未来三年本公司计划为子公司预提供担保，具体情况如下：

  1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保14000万元；

  2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保8000万元；

  3、计划为蚌埠华洋粉体技术有限公司提供担保5000万元。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2013年2月1日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-003

  安徽方兴科技股份有限公司

  关于为子公司预提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司（以下简称“中恒公司”）、蚌埠华洋粉体技术有限公司（以下简称“华洋公司”）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额华益公司14000万元，中恒公司8000万元，华洋公司5000万元；已实际为其提供的担保余额华益公司17500元，中恒公司15708万元，华洋公司0元。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，在银行综合授信额度内，未来三年本公司计划为子公司预提供担保，具体情况如下：

  1、计划为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保14000万元；

  2、计划为蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供担保8000万元；

  3、计划为蚌埠华洋粉体技术有限公司提供担保5000万元。

  2013年2月1日，公司召开了第五届董事会第二次会议，应参加表决7人，实际参加表决7人，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

  法定代表人：关长文

  注册资本：1480.00万美元

  住 所：中国安徽省蚌埠市高新技术产业开发区嘉和路377号（原长明路377号）

  经营范围：生产、经营ITO导电膜玻璃、真空镀膜产品，以及相关机械设备、产品的制造和销售。

  截止2012 年9月30 日，公司总资产为54,897万元，负债总额为29,307万元（其中银行贷款总额为19,268万元，流动负债总额为21,908万元），净资产为25,590万元，资产负债率为54%。2012年1 至9月累计实现营业收入26,304万元，实现净利润3,728万元。（以上数据未经审计。）

  被担保人安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司的控股子公司。

  2、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

  法定代表人：王永和

  注册资本：1000万元

  住 所：蚌埠市龙锦路东侧

  经营范围：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售等。

  截止2012 年9月30 日，中恒公司总资产为35,518万元，负债总额为10,844万元（其中银行贷款总额为7,318万元，流动负债总额为10,844万元），净资产为24,674万元，资产负债率为31%。2012年1 至9月累计实现营业收入40,350万元，实现净利润7,244万元。（以上数据未经审计。）

  被担保人蚌埠中恒新材料科技有限责任公司系我公司的全资子公司。

  3、蚌埠华洋粉体技术有限公司

  法定代表人：陈阿琴

  注册资本：1000万元

  住 所：蚌埠市龙锦路东侧

  经营范围：生产、销售超细粉体，技术咨询，新产品开发，经营建筑材料、非金属矿产品以及上述产品的进出口业务。

  截止2012 年9月30 日，公司总资产为6,975万元，负债总额为4,894万元（其中银行贷款总额为1,400万元，流动负债总额为4,894万元），净资产为2,081万元，资产负债率为71%。2012年1 至9月累计实现营业收入7,693万元，实现净利润169万元。（以上数据未经审计。）

  被担保人蚌埠华洋粉体技术有限公司系我公司的全资子公司。

  三、担保的主要内容

  为华益公司、中恒公司及华洋公司在各银行授信额度内的贷款提供担保，本担保事项将在公司股东大会批准后，华益公司、中恒公司及华洋公司与银行签订贷款协议时，签署担保协议。本次提供预担保有效期自担保合同签署之日起三年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，各子公司借款是生产经营所需，公司为其提供担保支持，有利于各子公司的良性发展，符合公司整体利益。独立董事也发表了意见：认为公司之前为这三家子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况，表明这三家子公司具备偿还贷款的能力，公司本次提供的担保基本不存在风险，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

  五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本日，公司及控股子公司对外担保总额为33208万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的72.23％。目前公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、第五届董事会第二次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  二○一三年二月一日