2013年第一次临时股东大会
决议公告
股票代码：600418 股票简称：江淮汽车 编号：临2013-009
安徽江淮汽车股份有限公司
2013年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有议案被否决的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间和地点
会议召开时间：2013年2月1日上午9:00
会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、会议主持人：董事长安进先生
5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本1284905826股，参加表决的股东及授权代表共10人,代表股份554135770股,占公司总股本的43.13%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：
1、关于增资江淮安驰并投资建设年产15万辆微车项目的议案
同意股数554135770股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
2、关于利用自有资金进行证券投资的议案
同意股数553687615股，占参会股东所持有效表决权股份的99.92%；
反对股数448155股，占参会股东所持有效表决权股份的0.08%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
3、关于聘任2012年度内控审计机构及其报酬的议案
同意股数554135770股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
4、关于申请2013年银行综合授信的议案
同意股数554135770股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；
反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；
弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽江淮汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2013年2月2日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2013-010
安徽江淮汽车股份有限公司
关于回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2012 年 10 月 12 日召开的 2012 年第五次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案》， 2012 年11 月 6 日披露《安徽江淮汽车股份有限公司回购报告书》，并于 2012 年 11 月 6 日首次实施了回购。上述公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
由于1月份公司股价超过了股东大会审议通过的回购价格（不超过5.2元/股），不满足回购条件，1月份没有实施回购。
截止2013年1月31日，公司回购股数量为3,830,809股，占公司总股本的比例约为0.3%，购买的最高价为5.20元/股，最低价为5.02元/股，支付总金额约为1,973.96万元（含佣金）。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2013年2月2日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2013-011
安徽江淮汽车股份有限公司关于与巴西SNS AUTOMOVEIS LTDA签署合资合同的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年2月1日公司与SNS AUTOMOVEIS LTDA（以下简称“SNS”）在安徽省合肥市签署了合资经营合同，具体内容如下：
江淮汽车拟设立一家控股子公司与SNS共同向SNS的全资子公司JAC巴西汽车有限责任公司(以下简称JAC-B)增资，使JAC-B成为公司在巴西从事汽车制造和销售的合资公司（江淮汽车巴西股份有限公司），其中江淮汽车控股子公司持有合资公司34%的股权，SNS持有合资公司66%的股权。
1、设立合资公司的宗旨
（1）为巴西市场提供具有国际水准的公司产品；
（2）为客户提供高水平的技术支持和解决方案；
（3）利用合资双方的优势，将合资公司建设成在巴西具有领先地位的乘用车生产厂家；
（4）为双方带来满意的经济效益。
2、公司名称、地址
（1）合资公司的名称是JAC Motors do Brasil Automoveis S.A(江淮汽车巴西股份有限公司)
（2）合资公司的注册地址为巴西巴伊亚州卡马萨利市
3、投资总额、注册资本、股比
合资公司的投资总额为2.5亿美元，合资公司的注册资本为7500万美元，公司子公司出资2550万美元，占合资公司注册资本的34%，SNS出资4950万美元，占合资公司注册资本的66%。
4、合资公司的经营范围
研发（需经公司事先书面同意）、制造、组装、推广、销售公司汽车产品，并提供相关的售后零部件和售后服务。
以上合资事项尚需经公司董事会审议和报经政府部门审批。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2013年2月2日