证券代码：600392 证券简称：*ST 天成 公告编号：临 2013-023

  太原理工天成科技股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票（股票名称：*ST 天成、股票代码：600392）价格于 2013年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日触及跌幅限制。根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

  二、股票交易异常波动的说明

  1、本公司2013年第一次临时股东大会暨第五届第一次董事会\监事会于2013 年1月26日在太原高新技术开发区亚日街2号公司会议室召开。临时股东大会会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同时授权董事会向相关工商行政管理机关及上海证券交易所办理名称等变更手续；审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的议案》。董事会会议选举第五届董事会董事长、副董事长；审议通过《关于选举公司各专门委员会委员及召集人的议案》；同意聘任公司管理层；审议通过《关于注销下属 3 个分公司的议案》授权公司总经理具体办理分公司注销涉及的法律手续。监事会会议选举了公司第五届监事会主席。

  公司于2013年1月30日公告了《2012 年度业绩预告》，是经公司财务部门初步测算，预计 2012 年实现扭亏为盈；同时也经中瑞岳华会计师事务所预审计，且出具《关于公司2012 年度盈利预审计情况的专项说明》；2012年度公司业绩预增的原因为：本次重大资产重组置入的乐山盛和稀土股份有限公司实现的净利润成为上市公司主要的净利润来源。

  2、公司目前生产经营活动正常。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  针对上述股票交易异常波动的情况，本公司开展了相关核实工作经公司书面征询控股股东中国地质科学院矿产综合研究所，得到回复如下：“截止2013年2月1日，综合研究所没有对你公司产生影响的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除经证监会核准你公司重大资产重组事项外，综合研究所目前以及未来3个月内不存在其他正在筹划的针对你公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项发生。”

  本公司董事会确认，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

  五、备查文件目录

  1、公司发给控股股东的股票交易异常波动征询函

  2、中国地质科学院矿产综合利用研究所关于太原理工天成科技股份有限公司股票交易异常波动征询函的回复。

  特此公告。

  太原理工天成科技股份有限公司董事会

  2013 年 2 月 1 日