证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2013-014

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有议案被否决的情况；

  ●本次股东大会没有新增议案的情况；

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召集召开和出席情况

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月20日上午9:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。本次会议采用采取现场投票方式召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份222,460,437股，占公司总股本的30.85%。

  公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  1、经出席会议的股东审议表决了《公司董事会换届选举的议案》，会议以累积投票制的方式选举产生公司第五届董事会董事成员，该届董事会任期自2013年2月20日至2016年2月19日。表决结果如下：

  1）选举王世根先生为董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  2）选举李光荣先生为董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  3）选举李晓先生为董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  4）选举陈彬先生为董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  5）选举姜长龙先生为独立董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  6）选举郭海兰女士为独立董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  7）选举尹振涛先生为独立董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  8）选举储忠京先生为董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  9）选举张剑先生为董事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

  2、经出席会议的股东审议表决了《公司监事会换届选举的议案》，会议以累积投票制的方式选举产生公司第五届监事会董事成员，该届监事会任期自2013年2月20日至2016年2月19日。表决结果如下：

  1）选举张轶煜女士为监事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百；

  2）选举张军强先生为监事，同意票数为222,460,437个表决权，同意表决权数为出席股东大会有效表决权股份总数的百分之百。

  张轶煜女士、张军强先生与职工代表监事陈荣先生组成公司第五届监事会。

  3、经出席会议的股东审议表决了《关于增加向控股子公司提供融资担保的议案》，表决结果如下：

  同意222,460,437股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  随着市场的逐步回暖，铜价继续高位盘整，同时部分子公司生产经营业务扩大，为保证各控股子公司的正常生产经营活动，此次股东大会同意公司为控股子公司的流动资金的融资提供担保。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、《安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2013年2月21日