证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2013-007

  香溢融通控股集团股份有限公司

  七届临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2013年2月18日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，2月20日以通讯方式召开七届临时董事会。公司董事会成员9名，实际参加表决董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以送达和传真相结合方式审议表决。会议审议通过了《关于增设公司资产管理部的议案》：

  为提升公司资产管理水平，有效管理公司资产，更好地维护股东权益，同意公司职能部门中增设资产管理部。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  二O一三年二月二十日