证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：临2013-004

  凤凰光学股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司于2013年3月13日以通讯传真方式召开第六届董事会第七次会议，会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：

  1、审议通过了关于聘任赖祖太先生为公司法务总监的议案。

  根据总经理缪建新先生提名，同意聘任赖祖太先生为公司法务总监，任期与公司第六届董事会一致。

  根据有关法律法规、政策文件规定，公司董事会提名委员会对赖祖太先生的任职资格进行了认真审查，认为其任职资格符合公司章程的有关规定，提名程序合法，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

  对此，独立董事发表了如下独立意见：同意聘任赖祖太先生担任公司法务总监；公司本次聘任法务总监的任职资格、提名方式、聘任程序合法；上述聘任者的经验和学识能够胜任法务总监的工作。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了关于聘任郑礼春先生为公司审计部部长的议案。

  根据审计委员会提名，同意聘任郑礼春先生为公司审计部部长，任期与公司第六届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过了公司2013年度技改投入的议案。

  会议审议通过了公司2013年度技改投入金额5418.14万元，董事会同意授权公司管理层负责具体实施。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月15日

  附：个人简历

  赖祖太：男，汉族， 1973年6月出生，中共党员，大学本科，在职法律硕士，国有企业二级法律顾问。赖先生历任江西洪城律师事务所律师，南昌硬质合金有限责任公司法律顾问，凤凰光学集团公司法务处长，凤凰光学控股公司董事、法务总监。

  郑礼春：男，汉族，1973年2月出生，中共党员，大学专科，会计师，国际注册内部审计师。郑先生历任凤凰光学集团有限公司光仪本部财务人员，上海销售分公司财务主管、凤凰光学集团有限公司财务处财务人员、凤凰光学集团有限公司审计监察处副处长、审计监察处处长、监察室主任等职。现任凤凰光学集团有限公司监察室主任。