六届董事会
2013年第二次临时会议决议公告
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2013—009
浙江钱江生物化学股份有限公司
六届董事会
2013年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2013年第二次临时会议于2013年3月17日在公司会议室召开，会议通知于2013年3月10日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事八名，董事龙怡娟女士因故不能出席会议，委托高云跃先生行使表决权；五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于委托银行贷款的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司持有平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰公司”）2,400万元股权，占该公司注册资本8,000万元的30%。
平湖诚泰公司因开发平湖市金色港湾房地产一期、二期项目（东方路西侧、上海塘南侧地块）资金紧缺，需通过银行借款7,000万元人民币，以保证上述土地的房地产项目顺利实施。
公司董事会决定，以自筹资金7,000万元人民币委托中国银行平湖市支行贷款给平湖诚泰公司，年利率为12%，贷款期限为6个月。浙江诚泰房地产集团有限公司与浙江蒙努实业股份有限公司为本次委托贷款提供连带责任的保证。
此议案尚需获得股东大会批准。董事会将在股东大会审议通过后，授权有关职能部门办理委托贷款的相关手续。该事项内容详见同时披露的《关于委托贷款的公告》。
二、 审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
董事会决定于2013年4月3日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于委托银行贷款的议案》。本次会议由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。
有关股东大会事项详见同时披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年3月19日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2013—010
浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●不提供网络投票
●公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：
本次股东大会为公司2013年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：六届董事会
（三）会议召开的时间：2013年4月3日上午9︰00（星期三）
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
二、会议审议事项
《关于委托银行贷款的议案》
此议案已经六届董事会2013年第二次临时会议审议通过，内容详见同时披露的《六届董事会2013年第二次临时会议决议公告》。
三、会议出席对象
（一）、截止2013年3月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
（二）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）、登记时间：2013年4月1日(上午8：00至下午5：00)
（二）、登记地点：公司董事会办公室
联系人：胡鸣一 钱晓瑾
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室
邮编：314400
（三）、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
公司六届董事会2013年第二次会议决议公告。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年3月19日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 一 | 审议《关于委托银行贷款的议案》 | □同意 □反对 □弃权 |
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2013—011
浙江钱江生物化学股份有限公司
六届监事会
2013年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司六届监事会2013年第二次临时会议于2013年3月17日在公司会议室召开，会议通知于2013年3月10日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：
审议《关于委托银行贷款的议案》。
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2013年3月19日
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2013—012
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 委托贷款银行：中国银行平湖市支行
2、 借款方：平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）
3、 委托贷款金额：最高额度7000万元人民币
4、 委托贷款期限：6个月
5、 委托贷款利率：年利率12%
一、委托贷款概述
平湖诚泰公司注册资本为8000万元，本公司所持股权2400万元，占注册资
本的30%。因平湖诚泰公司开发平湖市东湖区块东方路西侧、上海塘南侧地块项目资金紧缺，需通过银行借款7000万元人民币，以保证该地块的房地产项目顺利实施。经公司六届董事会于2013年3月17日召开的2013年第二次临时会议决议，公司以自筹资金7000万元人民币委托中国银行平湖市支行贷款给平湖诚泰公司，年利率为12%，贷款期限为6个月。浙江诚泰房地产集团有限公司与浙江蒙努实业股份有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。
根据公司章程的有关规定，此议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。董事会授权有关职能部门办理委托贷款的相关手续。
二、贷款方基本情况
贷款方名称：平湖市诚泰房地产有限公司
注册地：平湖市当湖街道东湖大道1759号22幢
注册资本：8000万元
法定代表人：钱水潮
经营范围：房地产开发、销售
截止2013年12月31日，平湖诚泰公司资产总额为1,184,701,901.62元，负债总额为1,048,386,113.45元，净资产136,315,788.17元，净利润39,875,272.36元。上述财务报告数据未经审计。
三、委托贷款协议的基本情况
1、 委托贷款金额：最高额7000万元人民币
2、 委托贷款用途：流动资金
3、 委托贷款期限：6个月
4、 委托贷款利率：年利率12%
5、浙江诚泰房地产集团有限公司与浙江蒙努实业股份有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在经营所需资金正常使用的情况下，通过自筹资金委托中国银行平湖市支行贷款给平湖诚泰公司，以期保证平湖诚泰公司的房地产项目顺利实施。
平湖诚泰公司前期开发的房地产项目已基本竣工，并且销售情况良好，本次开发的地块与已建成的商品房形成了一定规模的住宅小区，市场预期较好。本次委托贷款由浙江诚泰房地产集团有限公司与浙江蒙努实业股份有限公司提供连带责任担保，使此项委托贷款的风险得到了有效控制。
可能受国家对房地产的控制政策影响，项目建成后销售情况不如预期，使投资收益下降。
五、备查文件
1、 公司六届董事会2013年第二次临时会议决议；
2、 委托贷款协议书；
2、平湖市诚泰房地产有限公司2013年12月末财务报表(未经审计)。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年3月19日