证券代码:600338 股票名称:西藏珠峰 编号:临2013-32
西藏珠峰工业股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
西藏珠峰工业股份有限公司2012年度股东大会于2013年3月26日下午在上海市闸北区柳营路305号六楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表4人,代表股份57,361,000股,占公司总股本的36.23%。根据相关规定,新疆塔城国际资源有限公司对《公司关于2013年度预计日常关联交易事项的议案》表决时进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事梁明先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议并逐项表决通过了如下议案:
1、《公司2012年度董事会工作报告》
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
2、《公司2012年度监事会工作报告》
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
3、《公司2012年年度报告及摘要》
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
4、《公司2012年年度财务决算报告》
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
5、《公司2012年度利润分配预案》
同意票57,360,400股,占出席股东代表股份的99.99%;反对票600股,弃权票0股。
6、《公司2012年度独立董事述职报告》
同意票57,360,400股,占出席股东代表股份的99.99%;反对票0股,弃权票600股。
7、《公司2013年度财务预算报告》
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
8、《公司关于2013年度预计日常关联交易事项的议案》
同意票10,747,500股,占出席股东代表有效表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
新疆塔城国际资源有限公司作为本议案的关联方表决时进行了回避,其持有公司股份46,613,500股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
9、《公司关于续聘2012年度审计机构的议案》
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
10、《关于2012年度董、监事及独立董事津贴的议案》
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
11、《关于补选公司董事的议案》
会议同意,补选张杰元先生为公司第五届董事会董事,其任期与本届董事会相同。
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
12、《关于补选公司监事的议案》
会议同意,补选秦啸先生为公司第五届监事会监事,其任期与本届监事会相同。
同意票57,361,000股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
三、律师见证意见
上海市金茂律师事务所谢洁瑾律师、何彬律师见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司2012年度股东大会记录;
2、西藏珠峰工业股份有限公司2012年度股东大会决议;
3、上海市金茂律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2013年3月27日