股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2013 – 004

  交通银行股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任。

  交通银行第六届董事会第十九次会议于2013年3月27日在深圳召开。胡怀邦董事长主持会议。出席会议应到董事17名，亲自出席董事16名，委托出席董事1名：陈志武独立董事书面委托王为强独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、关于交通银行2012年度董事会工作报告的决议

  会议审议通过了《交通银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  二、关于交通银行2012年度行长工作报告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2012年度行长工作报告》。高级管理层2012年圆满完成了年度各项工作任务和经营目标。董事会对高级管理层2012年度的工作表示满意，同意高级管理层提出的2013年度主要经营目标。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  三、关于交通银行2012年度财务决算报告的决议

  会议审议通过了《交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  四、关于交通银行2012年度利润分配方案的决议

  会议审议通过了《交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案》。具体内容如下:

  （一）按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积57.23亿元；

  （二）按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1.5%的原则，提取一般准备273.26亿元；

  （三）提取任意盈余公积203.53亿元；

  （四）以截至2012年12月31日的总股本742.63亿股为基数，向本公司登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利0.24元（税前），共分配现金股利178.23亿元，占集团净利润（归属于母公司股东）的30.53%，占银行净利润的31.15%。

  （五）利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为100.00亿元。

  （六）本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

  会议同意将该方案提交股东大会审议批准。经股东大会批准后，同意授权高级管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。

  6名独立董事发表如下独立意见：同意。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  五、关于交通银行2012年年度报告及业绩公告的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2012年年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  六、关于《交通银行股份有限公司2012年度企业社会责任报告》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2012年度企业社会责任报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  七、关于《交通银行股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  八、关于聘用2013年度会计师事务所的决议

  会议审议通过了《关于聘用2013年度会计师事务所的议案》，同意2013年度继续聘请德勤担任本公司会计师事务所，其中：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司按中国会计准则编制的财务报表的审计工作、内部控制审计工作及相关专业服务，德勤?关黄陈方会计师行负责本公司按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司2012年度股东大会通过本决议之时起，至本公司2013年度股东大会结束之时止。全部报酬合计人民币3,277.2万元，其中：财务报表审计费人民币2,917.7万元，内部控制审计费人民币270万元,其他相关专业服务费人民币89.5万元。

  会议同意将该议案提交股东大会审议批准；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所协商具体工作内容和合同条款等事项，并签署聘用合同。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  九、关于聘任朱鹤新先生为交通银行副行长的决议

  会议审议批准了《关于聘任朱鹤新先生为交通银行股份有限公司副行长的议案》，同意聘任朱鹤新先生为交通银行副行长，其副行长任职资格尚需报请中国银监会核准。(朱先生简历见附件)

  6名独立董事发表如下独立意见：同意。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  十、关于聘任伍兆安先生为交通银行高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的决议

  会议审议批准了《关于聘任伍兆安先生为交通银行股份有限公司高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的议案》，同意聘任伍兆安先生为交通银行高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问。(伍先生简历见附件)

  6名独立董事发表如下独立意见：同意。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  十一、关于香港分行转制方案的决议

  会议审议批准了《关于香港分行转制方案的议案》。该转制方案在获得相关监管机构批准后,本公司再履行相应披露事项。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  十二、关于交通银行2013年度风险偏好体系的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2013年度风险偏好体系》。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  十三、关于交通银行2013年度流动性风险指标的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2013年度流动性风险指标》。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  十四、关于《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2013-2015）》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部资本充足评估报告（2013-2015）》。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  十五、关于《交通银行股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况报告》的决议

  会议审议批准了《交通银行股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

  （同意17票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  交通银行股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  附件：

  朱鹤新先生简历：

  朱鹤新，男，1968年3月生，中国国籍，大学学历，高级经济师。朱先生自1991年8月至1993年6月在江苏省南通市第一印染厂工作；1993年6月加入交通银行南通分行，历任会计科会计、副科长、科长、开发区支行副行长、国际业务部副主任、营业部主任兼国外部经理、市场营销部经理兼国外部经理、南通分行副行长。2001年11月至2006年11月，朱先生担任苏州分行行长。2006年11月至2010年2月，分别担任南京分行行长、江苏省分行行长。2010年2月至2011年10月，担任交通银行公司业务总监兼北京管理部常务副总裁，期间自2010年7月至2011年10月兼任公司机构业务部总经理；2011年10月至2012年4月，担任交通银行公司业务总监兼北京管理部常务副总裁、北京市分行行长；2012年4月至2012年9月，担任交通银行公司业务总监兼北京管理部总裁、北京市分行行长；2012年9月起至今，担任交通银行高级管理层成员兼北京管理部总裁、北京市分行行长。

  伍兆安先生简历：

  伍兆安（Ng Siu On），男，1953年9月生，中国香港籍，工商管理硕士。伍先生1978年2月至1989年5月先后在香港上海汇丰银行国际业务，贸易服务、零售银行及公司银行等部门工作；1989年6月至1991年8月任香港上海汇丰银行有限公司香港新界区区域总监(分管香港新界区44分行及3个企业银行中心)；1991年9月至1995年3月先后任加拿大汇丰银行多伦多分行网络副总裁及分行行长；1995年4月至1998年12月任香港上海汇丰银行中国业务总部副总经理；1999年1月至2000年12月任香港上海汇丰银行中国业务总部分支机构部总监；2001年1月至2011年10月历任香港上海汇丰银行有限公司工商业务部高级经理、中型企业总监；2011年11月起至今，担任香港上海汇丰银行有限公司工商业务部工商企业总监及汇丰亚太区行政总裁的大中华区业务特别顾问。伍先生目前还兼任香港小童群益会执行委员会委员及义务司库、香港银行学会专业标准及考试委员会委员、香港银行公会防止企业借贷贪污守则工作小组主席

  股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2013－005

  交通银行股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  交通银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议分别于2013年3月25日下午和3月27日下午在深圳召开。会议由华庆山监事长主持，会议应到13人，实到11人，顾惠忠监事书面委托华庆山监事长出席会议并行使表决权，李进监事书面委托陈青监事出席会议并行使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  一、关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2012年度履职情况的意见》和《交通银行股份有限公司监事会对董事会专门委员会2012年度履职情况评价意见》的决议

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  二、关于《交通银行股份有限公司2012年度监事会报告》的决议

  同意提交本公司股东大会审议。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  三、关于《交通银行股份有限公司2013年度监事会工作计划》的决议

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  四、关于《交通银行股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的决议

  同意披露《2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  五、关于《交通银行股份有限公司2012年度企业社会责任报告》的决议

  同意披露《2012年度企业社会责任报告》。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  六、关于《交通银行股份有限公司2012年年度报告》的决议

  本公司2012年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  七、关于《交通银行股份有限公司2012年度财务决算报告》的决议

  同意提交本公司股东大会审议。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  八、关于《交通银行股份有限公司2012年度利润分配方案》的决议

  同意提交本公司股东大会审议。

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  九、关于《交通银行股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况报告》的决议

  同意披露《2012年度募集资金存放与使用情况报告》

  表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票

  特此公告

  交通银行股份有限公司监事会

  2013年3月27日