股票代码：６００２４６ 股票简称：万通地产 编号：临２０１３—００８

  北京万通地产股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司第五届董事会于２０１３年３月２７日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事９名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

  参与表决的董事审议并通过了如下议案：

  一、 关于李萌先生辞去公司董事职务的议案（２０１３年３月２６日接到董事李萌先生辞职报告）；

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

  二、 关于提名赵震先生为公司第五届董事会董事的议案；

  表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  ２０１３年３月２７日

  简 历

  姓名：赵震

  性别：男

  出生日期：１９７５年４月

  学历：硕士

  教育背景：

  ２００４－２００６ 天津大学管理学院金融学专业 硕士

  １９９４－１９９８ 天津市城建学院 本科

  工作经历：

  １９９８．７－２００１．１１ 工商银行天津分行 国际业务部

  ２００１．１２－２００３．１２ 平安人寿天津分公司 营销部

  ２００４．１－２００５．６ 天津海泰科技发展有限公司 营销策划部

  ２００５．７－２００６．１０ 天津永泰红磡集团 招商合作部

  ２００６．１１－至今 天津泰达集团有限公司 投资中心项目经理

  ２０１０．０５－至今 天津泰达集团有限公司 投资中心房地产事业部经理

  股票代码：６００２４６ 股票简称：万通地产 公告编号：临２０１３－００９

  北京万通地产股份有限公司

  关于控股股东提交临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，我公司收到控股股东万通投资控股股份有限公司下发的《关于向北京万通地产股份有限公司董事会提交临时提案的函》。

  鉴于我公司第五届董事会于２０１３年３月２７日召开临时会议，拟提名赵震先生为公司董事人选。依据相关法规及规则的规定，万通投资控股股份有限公司作为我公司控股股东（持股数量为６２２，４６３，２２０股，持股比例为５１．１６％），拟提名赵震先生为公司董事人选作为临时提案提交我公司拟于２０１３年４月８日召开的２０１２年度股东大会审议。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司董事会

  ２０１３年３月２７日