证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-013

  山东天业恒基股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2013年3月16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2013年3月26日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

  经与会董事认真审议，会议以书面表决方式逐项审议并通过了如下议案：

  一、 审议通过《2012年年度总经理工作报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议2012年年度董事会报告的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于审议2012年年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于审议2012年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报表审计验证，2012年实现归属于母公司所有者的净利润14,618,118.07元，计提法定盈余公积2,428,089.20元，年初未分配利润75,740,594.01元，累计可供分配利润为87,930,622.88元。公司结合经营情况实际，着眼于企业发展和股东利益，本年度拟以2012年年末总股本321,151,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.14元（含税），派发现金股利总额为4,496,116.80元，占公司 2012 年度归属于上市公司股东净利润的30.75%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

  独立董事认为：公司2012年年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司实际情况，也符合公司法、公司章程等法律法规的规定。同意该预案，同意将该预案提交股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

  公司拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度会计报表的审计服务，聘期一年，审计费用为肆拾万元人民币（不含差旅费）。年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务项目，如合作，具体费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。

  国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）自2009年起为我公司提供审计服务。2012年度会计报表的审计服务费用为肆拾万元人民币（不含差旅费）。本议案需提交股东大会审议。

  独立董事认为：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘其为公司2013年度审计机构。同时，根据公司及审计工作情况，公司支付的报酬数额是合理的。同意将该方案提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于审议公司2013年度向金融机构申请融资额度的议案》。

  根据公司业务及发展需要，公司2013年度拟向相关银行及非银行金融机构

  申请总额不超过9亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。同时授权公司董事长办理向银行及非银行金融机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自董事会审议通过之日起1年内有效。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案二、三、四、五、六需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月26日

  证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2013-014

  山东天业恒基股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东天业恒基股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2013年3月16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2013年3月26日上午11点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名。董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程的规定。会议由监事会主席安郁厚先生主持。

  经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议2012年年度监事会报告的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议2012年年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于审议2012年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、 审议通过《关于审议2012年年度报告及摘要的议案》；

  监事会认为：

  （一）公司2012年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

  （二）公司2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

  （三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  议案一至五需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  监事会

  2013年3月26日