（上接A59版)
注册资本：10,000万元
经营范围：利用自有资产对园区建设、基础设施工程进行投资；土地平整。
截止2012年12月31日，无锡鼎鸿的总资产为104,477,035.83元，净资产为98,111,945.45元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-1,888,054.55元。
与公司关联关系：无锡鼎鸿为公司下属全资间接控股子公司（为九通投资的全资子公司）。
10.镇江幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“镇江幸福基业”）
公司名称：镇江幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2012年10月30日
注册地址：镇江市宗泽路68号
法定代表人：孟惊
注册资本：5,000万元
经营范围：房地产开发，房地产经营，房屋租赁服务。
截止2012年12月31日，镇江幸福基业的总资产为172,538,808.55元，净资产为49,961,619.55元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-38,380.45元。
与公司关联关系：镇江幸福基业为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
11.固安华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“固安华夏幸福基业”）
公司名称：固安华夏幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2010年7月29日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营、楼房销售(凭资质许可证经营)；自有房屋出租（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）*
截止2012年12月31日，固安华夏幸福基业的总资产为2,414,641,930.11元，净资产为261,187,453.17元，2012年1-12月实现营业收入829,435,167.08元，实现净利润53,933,262.16元。
与公司关联关系：固安华夏幸福基业为公司下属间接参股子公司（为京御地产持股49%的子公司，其余51%的股权款为信托投资款，京御地产对该公司拥有实际控制权）。
12.大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）
公司名称：大厂回族自治县弘润商贸有限公司
成立日期：2010年4月29日
注册地址：大厂潮白河工业区
法定代表人：孟惊
注册资本：30,000万元
经营范围：钢材、建筑材料销售。
截止2012年12月31日，大厂弘润的总资产为1,400,151,067.08元，净资产为350,982,876.56元，2012年1-12月实现营业收入305,423,712.28元，实现净利润22,039,538.7元。
与公司关联关系：大厂弘润为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
13.大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“大厂华夏”）
公司名称：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2010年7月14日
注册地址：大厂潮白河工业区
法定代表人：孟惊
注册资本：120,000万元
经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。
截止2012年12月31日，大厂华夏的总资产为1,986,075,063.3元，净资产为1,204,109,581.69元，2012年1-12月实现营业收入240,000,000元，实现净利润20,371,398.5元。
与公司关联关系：大厂华夏为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
14.大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）
公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司
成立日期：2007年5月29日
注册地址：大厂县祈各庄村西厂谭路北
法定代表人：胡学文
注册资本：55,000万元
经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）。
截止2012年12月31日，大厂鼎鸿的总资产为3,618,696,052.89元，净资产为1,175,873,936.07元，2012年1-12月实现营业收入1,288,619,134.91元，实现净利润392,590,116.96元。
与公司关联关系：大厂鼎鸿为公司下属全资间接控股子公司（为九通投资的全资子公司）。
15.无锡幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“无锡幸福基业”）
公司名称：无锡幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2013年3月14日
注册地址：无锡市南湖大道855号2001室
法定代表人：孟惊
注册资本：10,000万元
经营范围：许可经营项目：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）。一般经营项目：房屋租赁服务。**（上述经营范围凡涉及专项审计的经批准后方可经营）**.
与公司关联关系：无锡幸福基业为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
16.镇江鼎达园区建设发展有限公司（以下简称“镇江鼎达”）
公司名称：镇江鼎达园区建设发展有限公司
成立日期：2012年9月19日
注册地址：镇江市宗泽路79号
法定代表人：胡学文
注册资本：10,000万元
经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理。
截止2012年12月31日，镇江鼎达的总资产为106,272,372.52元，净资产为98,747,280.29元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-1,252,719.71元。
与公司关联关系：镇江鼎达为公司下属全资间接控股子公司（为九通投资的全资子公司）。
17.永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河公司”）
公司名称：永定河房地产开发有限公司
成立日期：2010年10月9日
注册地址：固安工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：40,810万元
经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营（凭资质证经营）。
截止2012年12月31日，永定河公司的总资产为2,938,707,050.31元，净资产为365,375,766.5元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-24,915,556.67元。
与公司关联关系：永定河公司为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关上述担保协议，具体发生的担保进展情况，公司将在公司定期报告中披露。在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权公司总裁在担保的额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。上市担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象均为公司全资直接或间接控股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币74.74亿元，均为本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保，本公司及全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-29
华夏幸福基业股份有限公司
关于授权购买商业银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案》，具体情况如下：
为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金收益，公司决定利用自有资金购买银行提供的对公理财产品，在保证本金安全的前提下，在2013年年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过人民币30亿元的银行理财产品购买计划，在额度范围内授权公司总裁具体办理实施等相关事宜。
一、拟购买商业银行理财产品的概述
目前部分大型商业银行提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金的合理运用方式，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，因此风险相对可控。公司董事会认为购买这类理财产品风险相对可控，可提高公司资金运用效益，具体如下：
1、发行方：仅限工商银行、光大银行等全国性股份制银行
2、期 限：单笔不超过6个月
3、额度限制：累计发生总额不超过人民币30亿元，单笔不超过人民币10亿元
4、授权期限：自2012年年度股东大会审议通过之日起至2013年年度股东大会召开之日止
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。
二、资金来源
拟购买商业银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益可能低于预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司总裁行使该项投资决策权，公司主管财务副总裁负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、备查文件
《华夏幸福基业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-30
华夏幸福基业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为了健全公司内部控制制度，维护广大股东利益，公司拟对原《华夏幸福基业股份有限公司章程》相应条款进行如下修改：
| 原《公司章程》 | 修订内容 （本次修订需提交2012年年度股东大会审议） |
| 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 | 对于负有严重责任的董事，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关 事项后及时告知当事董事，并起草相关处分文件、办理相应手续。 4、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好 相关信息披露工作。 |
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-31
关于下属公司拟与嘉实资本管理有限公司签署《合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1．公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）及其全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与嘉实资本管理有限公司（以下简称“嘉实资本”）签订的合作框架协议涉及嘉实资本作为公司专项资产管理计划资产管理人向九通投资进行不超过30亿元的投资，其中13.9亿元进入注册资本，16.1亿元进入资本公积；嘉实资本本次拟对九通投资的投资期限为2年，投资期满后京御地产将对嘉实资本持有九通投资的股权进行回购。
2．本次交易完成后，九通投资的注册资本将增至30.9亿元，京御地产持股55%，嘉实资本持股45%，仍为公司控股子公司。
3．就京御地产回购嘉实资本持有的九通投资45%股权的义务，公司将按合作框架协议的约定提供不可撤销的连带责任担保。本次增资完成后，投资完成日前，九通投资可用于质押的股权将全部质押给嘉实资本。
4．本次交易未构成关联交易。
5．本次交易未构成重大资产重组。
6．交易实施不存在重大法律障碍。
7．本交易尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
京御地产及其全资子公司九通投资拟与嘉实资本签订《合作框架协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）。嘉实资本将向九通投资进行不超过人民币30亿元的投资，其中13.9亿元进入注册资本，16.1亿元进入资本公积。嘉实资本本次对九通投资的投资期限为2年，投资期满后京御地产将对嘉实资本持有九通投资的股权进行回购。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规章、业务规则及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易及重大资产重组。 现将本次交易事项公告如下：
一、交易概述
（一） 交易基本情况
嘉实资本将向九通投资进行不超过人民币30亿元的投资，其中13.9亿元进入注册资本，16.1亿元进入资本公积。本次投资完成后，九通投资的注册资本增加至30.9亿元，京御地产持有其55%股权，嘉实资本持有其45%股权。嘉实资本本次对九通投资的投资期限为2年，投资期满后京御地产将对嘉实资本持有九通投资的股权进行回购。公司将按协议的约定对京御地产回购嘉实资本所持九通投资45%股权的回购义务提供不可撤销的连带责任担保。本次增资完成后，投资完成日前，九通投资可用于质押的股权将全部质押给嘉实资本。
（二） 本次交易的审批程序
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规章、业务规则及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）后续事项
公司将根据本协议签订具体的交易实施合同。
二、 交易各方基本情况
（一）嘉实资本
公司名称：嘉实资本管理有限公司；
法定代表人：赵学军；
注册资本：10,000万元；
注册地址：北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室；
经营期限：2012年11月19日起至2042年11月18日
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
（二）京御地产
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期： 2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）
截止2012年12月31日，京御地产的总资产为20,955,543,121.46元，净资产为970,195,941.08元，2012年1-12月实现营业收入2,287,705,483.52元，实现净利润238,083,948.25元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明。）
（三）九通投资
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日
注册地址：廊坊市新世纪步行街第五大街商住公寓CB4-301
法定代表人：胡学文
注册资本：170,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。
截止2012年12月31日，九通投资的总资产为7,806,607,354.41元，净资产为1,820,895,774.84元，2012年1-12月实现营业收入155,000,000元，实现净利润39,035,301.97元。
三、本次交易的主要合同条款
1.投资方式：
1)嘉实资本拟将九通投资注册资本由人民币17亿元增加至人民币30.9亿元；
2)为增资之目的，嘉实资本将认购新增注册资本人民币13.9亿元并同时向九通投资投入人民币16.1亿元列入九通投资的资本公积，两者合计嘉实资本共向九通投资投入人民币30亿元；
3)本次投资期限为2年，预期投资收益为12%/年；
4)增资完成后，九通投资注册资本变更为人民币30.9亿元，其中京御地产占九通投资总注册资本的55%，嘉实资本占九通投资总注册资本的45%。
2.股权回购：
股权回购条件为自本次增资完成日起2年届满日前，嘉实资本即可向京御地产发送书面股权回购通知，要求京御地产回购嘉实资本持有的九通投资全部股权。
3.担保措施：
1)就京御地产在本协议项下的股权回购义务，本公司不可撤销地同意承担连带责任保证并签署连带责任保证函；
2)增资完成日后，投资完成日前，九通投资可用于质押的全部股权将进行质押担保。
四、本次交易对公司的影响
本次与嘉实资本开展合作，有利于推进九通投资旗下各园区开发建设进度。本次交易完成后，九通投资仍为京御地产的控股子公司，京御地产可掌控其资产、财务资金及业务运营等情况。
五、董事会意见
公司与嘉实资本开展合作，有利于公司业务发展。本次交易完成后，九通投资仍为京御地产的控股子公司。公司及九通投资对廊坊京御回购嘉实资本持有九通投资45%的股权进行担保，风险可控。
六、备查文件
1.华夏幸福第四届董事会第二十七次会议决议；
2.合作框架协议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-32
华夏幸福基业股份有限公司
关于设立幸福基业投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，为经营发展需要，公司拟在河北省廊坊市固安县工商行政管理局注册设立一家名为幸福基业投资有限公司的全资子公司，具体注册信息披露如下：
1、公司名称：幸福基业投资有限公司
2、公司住所：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
3、注册资本： 5000万元（实缴）
4、法定代表人：孟惊
5、经营范围：项目投资及投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术交流。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-33
华夏幸福关于下属公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：
1.固安华夏幸福基业房地产开发有限公司
2.无锡鼎鸿园区建设发展有限公司
3.香河京御房地产开发有限公司
●投资金额和比例：
1.公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟向其参股子公司固安华夏幸福基业房地产开发有限公司（京御地产持股49%，建信信托有限责任公司持股51%，以下简称“固安华夏幸福基业”）增加注册资本金50,000万元。增资完成后，京御地产对固安华夏幸福基业的持股比例变为91.5%。
2.公司全资间接控股子公司九通基业投资有限公司（为京御地产的全资子公司，以下简称“九通投资”）拟向其全资子公司无锡鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“无锡鼎鸿”）增加注册资本金40,000万元。增资完成后，九通投资对无锡鼎鸿的持股比例仍为100%。
3.京御地产拟向其全资子公司香河京御房地产开发有限公司（以下简称“香河京御”）增资45,000万元，其中13,500万元计入注册资本金，31,500万元计入资本公积金。增资完成后，京御地产对香河京御的持股比例仍为100%。
一、对外投资的概述
(一)对外投资的基本情况：
1.京御地产拟向固安华夏幸福基业增加注册资本金50,000万元。增资完成后，固安华夏幸福基业的注册资本将由10,000万元增加至60,000万元，京御地产对固安华夏幸福基业的持股比例由49%变为91.5%，该对外投资不涉及关联交易。
2.九通投资拟向无锡鼎鸿增加注册资本金40,000万元。增资完成后，无锡鼎鸿的注册资本将由10,000万元增加至50,000万元，九通投资对无锡鼎鸿的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。
3.京御地产拟向香河京御增资45,000万元，其中13,500万元计入注册资本金，31,500万元计入资本公积金。增资完成后，香河京御的注册资本将由16,500万元增加至30,000万元，京御地产对香河京御的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。
(二)董事会审议情况：
2013年3月26日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于下属公司增资的议案》。
(三)审批程序：上述增资事项经公司董事会批准后生效。
二、投资标的基本情况
1.固安华夏幸福基业
公司名称：固安华夏幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2010年7月29日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：孟惊
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营、楼房销售(凭资质许可证经营)；自有房屋出租（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）
截止2012年12月31日，固安华夏幸福基业的总资产为2,414,641,930.11元，净资产为261,187,453.17元，2012年1-12月实现营业收入829,435,167.08元，实现净利润53,933,262.16元。
与公司的关联关系：固安华夏幸福基业为公司间接参股子公司（为京御地产持股49%的子公司，其余51%的股权款为信托投资款，京御地产对该公司拥有实际控制权）。
2.无锡鼎鸿
公司名称：无锡鼎鸿园区建设发展有限公司
成立日期：2012年7月27日
注册地址：无锡市南长区南湖大道855号201室
法定代表人：胡学文
注册资本：10,000万元
经营范围：利用自有资产对园区建设、基础设施工程进行投资；土地平整。
截止2012年12月31日，无锡鼎鸿的总资产为104,477,035.83元，净资产为98,111,945.45元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-1,888,054.55元。
与公司关联关系：无锡鼎鸿为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司九通投资的全资子公司）。
3.香河京御
公司名称：香河京御房地产开发有限公司
成立日期：2009年2月13日
注册地址：香河县经济技术开发区平安大街南侧
法定代表人：孟惊
注册资本：16,500万元
经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁
截止2012年12月31日，香河京御的总资产为1,188,197,891.98元，净资产为252,231,880.46元，2012年1-12月实现营业收入538,402,842元，实现净利润104,768,718.63元。
与公司的关联关系：香河京御为公司全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
三、对外投资详细情况
(一)本次增资的目的
为了公司业务发展需要，根据公司现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。
(二)本次增资的基本情况
1.京御地产计划以货币资金方式一次性向固安华夏幸福基业增资50，000万元。
2.九通投资计划以货币资金方式一次性向无锡鼎鸿增资40,000万元。
3.京御地产计划以货币资金方式一次性向香河京御增资45,000万元，其中13,500万元计入注册资本金，31,500万元计入资本公积金。
四、对上市公司的影响
本次增资的实施将不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。
五、备查文件目录
《华夏幸福基业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-34
华夏幸福基业股份有限公司
召开2012年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，定于2013年4月18日在河北省廊坊市固安工业园区北区东方街临6号廊坊固安福朋酒店二层会议室6召开公司2012年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013年4月12日。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
1.召 集 人：公司董事会
2.股权登记日：2013年4月12日
3.现场会议召开时间：2013年4月18日下午15时
4.现场会议召开地点：河北省廊坊市固安工业园区北区东方街临6号廊坊固安福朋酒店二层会议室6
5.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00
6.召开方式：现场投票及网络投票
●现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议。
●网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1.《2012年年度报告全文及年度报告摘要》
2.《2012年度董事会工作报告》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012年度利润分配预案》
5.《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》
6.《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》
7.《关于公司及控股子公司提供担保的议案》
8.《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于下属公司与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》
11.《2012年度监事会工作报告》
本次会议还将听取公司独立董事作出的《2012年度独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1. 截止2013年4月12日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 公司董事会办公室工作人员及其他相关工作人员。
四、现场会议登记办法
1. 登记时间：2013年4月17日（星期三）上午8:00—11：30、
下午13：00—16:30
2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
3. 登记手续：
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(3)异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2013年4月17日下午16：30）。
(4)联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层
联系人：朱洲
电话： 010-56982988
传真： 010-56982989
邮编： 100027
(5)参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票股东的投票程序
(一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月18日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
(二)投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 738340 | 华夏投票 | 买 入 | 对应申报价格 |
(三)表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同 意 | 1股 |
| 反 对 | 2股 |
| 弃 权 | 3股 |
(四)表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格（元） |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案一次性表决 | 99.00 |
| 1 | 《2012年年度报告全文及年度报告摘要》 | 1.00 |
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2012年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于公司及控股子公司提供担保的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于下属公司与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《2012年度监事会工作报告》 | 11.00 |
(五)投票规则
在股东进行投票表决时，如果股东首先对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对议案1至议案11中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东首先对总议案投票表决，然后对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决，则以股东对议案1至议案11中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
(六)投票举例
股权登记日持有“华夏幸福”的股东，对《关于修订公司章程的议案》投票操作程序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意见 |
| 738340 | 华夏投票 | 买 入 | 9.00 | 1股 | 同 意 |
| 738340 | 华夏投票 | 买 入 | 9.00 | 2股 | 反 对 |
| 738340 | 华夏投票 | 买 入 | 9.00 | 3股 | 弃 权 |
(七)投票注意事项
1.股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统形式表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2.采用网络投票的股东，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
3.对不符合上述要求的申报将作为“弃权”票计算。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
授权委托书
作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 股股份。兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年4月18日在河北省廊坊市固安工业园区北区东方街临6号廊坊固安福朋酒店二层会议室6召开的公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2012年年度报告全文及年度报告摘要》 | |||
| 2 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》 | |||
| 6 | 《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司及控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 10 | 《关于下属公司与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》 | |||
| 11 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签发日期： 2013年 月 日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-035
华夏幸福基业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月16日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2013年3月26日以现场方式表决。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《2012年年度报告全文及年度报告摘要》并对2012年年度报告全文及年度报告摘要的审核意见
监事会成员经审核《2012年年度报告全文及年度报告摘要》后，提出审核意见如下：
1、公司《2012年年度报告全文及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与《2012年年度报告全文及年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
二、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日