（上接A61版）
2013年4月18日（星期四）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2013年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
此外，会议还将听取《公司2012年度独立董事述职报告》
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2013年3月26日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过并于2013年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2013年4月15日 8:30---16:30
四、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理
2、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联 系 人：庞树正、王连永
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2013年4月18日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 总议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 议案三 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 议案四 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 议案五 | 《2012年年度报告及摘要》 | |||
| 议案六 | 《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》 | |||
| 议案七 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2013-013
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于2012年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
《山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年年度报告》经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并刊登在2013年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2013年4月10日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理于荣强先生、财务总监穆昱杉先生、董事会秘书庞树正先生、独立董事周宗安先生、保荐机构代表人王英娜女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2013－014
山东鲁丰铝箔股份有限公司
2013年第一季度业绩预告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2013年1月1日至2013年3月31日
2、预计业绩：
□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
| 2013年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 500.00 | 至 | 1,000.00 |
| 2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,985,347.99 | ||
二、业绩预告是否经过注册会计师事务所预审计
本报告期业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动的原因说明
公司业绩变动原因主要是青岛年产5万吨铝箔生产线产能释放，产销量增加，业绩较上年同期明显改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2013年一季度报告为准，敬请投资者注意。
特此公告
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十八日