(上接A32版)
| 序号 | 姓名 | 出资额 （万元） | 在恒瑞医药和控股 公司任职情况 | 持有恒瑞医药股份情况 | |
| 持股数 （股） | 持股比例（%） | ||||
| 1 | 孙飘扬 | 1000 | 董事长 | 0 | 0 |
| 2 | 蒋新华 | 100 | 副董事长 | 280,500 | 0.0226 |
| 3 | 周云曙 | 200 | 董事、总经理 | 990,000 | 0.0801 |
| 4 | 张永强 | 80 | 董事、副总经理 | 219,050 | 0.0177 |
| 5 | 张连山 | 90 | 董事、副总经理 | 0 | 0 |
| 6 | 蒋素梅 | 200 | 副总经理 | 0 | 0 |
| 7 | 沈灵佳 | 80 | 副总经理 | 148,500 | 0.0120 |
| 8 | 孙 辉 | 500 | 副总经理 | 247,500 | 0.0200 |
| 9 | 刘 疆 | 200 | 副总经理 | 247,500 | 0.0200 |
| 10 | 袁开红 | 100 | 副总经理 | 247,500 | 0.0200 |
| 11 | 陈永江 | 100 | 总工程师 | 247,500 | 0.0200 |
| 12 | 吴玉霞 | 50 | 研究所所长 | 247,500 | 0.0200 |
| 13 | 卢正清 | 100 | 党委副书记 | 198,000 | 0.0160 |
| 14 | 孙杰平 | 100 | 财务总监 | 231,000 | 0.0187 |
| 15 | 戴洪斌 | 100 | 董事会秘书 | 231,000 | 0.0187 |
| 16 | 沈亚平 | 80 | 董事长助理 | 0 | 0 |
| 17 | 张 羽 | 200 | 成都盛迪董事、 副总经理 | 0 | 0 |
四、关联交易标的基本情况
1、公司名称：成都盛迪医药有限公司
2、法定代表人：孙杰平
3、注册资本：人民币1,000万元
4、注册地址：成都高新区冯家湾工业园科园南路88号
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、成立日期：2011年3月23日
7、经营范围：研发医药产品；医药技术转让、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。
五、本次增资的定价政策及定价依据
此次增资成都盛迪，公司与自然人均以等价对应注册资本面值的形式进行出资。
六、增资协议的主要内容
2013年3月29日，公司与自然人共同签署了《关于成都盛迪医药有限公司的增资协议》，主要内容如下：
1．协议各方：
甲方：江苏恒瑞医药股份有限公司
乙方：自然人
丙方：成都盛迪医药有限公司
2．增资方案
（1）本协议各方一致同意将丙方注册资本由1,000万元增加到10,000万元。
（2）本次增资的9,000万元出资分别由甲方和乙方认缴，具体方案如下：
1）甲方以5,720万元货币出资，认缴丙方本次新增的注册资本5,720万元。
2）乙方以3,280万元货币出资，认缴丙方本次新增的注册资本3,280万元，增资后成都盛迪股本结构如下：
| 序号 | 姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资 方式 | 占成都盛迪总股本的比例 |
| 1 | 恒瑞医药 | 6,720 | 货币 | 67.2% |
| 2 | 孙飘扬 | 1,000 | 货币 | 10% |
| 3 | 蒋新华 | 100 | 货币 | 1% |
| 4 | 周云曙 | 200 | 货币 | 2% |
| 5 | 张永强 | 80 | 货币 | 0.8% |
| 6 | 张连山 | 90 | 货币 | 0.9% |
| 7 | 蒋素梅 | 200 | 货币 | 2% |
| 8 | 沈灵佳 | 80 | 货币 | 0.8% |
| 9 | 孙 辉 | 500 | 货币 | 5% |
| 10 | 刘 疆 | 200 | 货币 | 2% |
| 11 | 袁开红 | 100 | 货币 | 1% |
| 12 | 陈永江 | 100 | 货币 | 1% |
| 13 | 吴玉霞 | 50 | 货币 | 0.5% |
| 14 | 卢正清 | 100 | 货币 | 1% |
| 15 | 孙杰平 | 100 | 货币 | 1% |
| 16 | 戴洪斌 | 100 | 货币 | 1% |
| 17 | 沈亚平 | 80 | 货币 | 0.8% |
| 18 | 张 羽 | 200 | 货币 | 2% |
| 合计 | 10,000 | -- | 100% | |
3．增资期限及方式
（1）各方同意，甲方和乙方应按照本协议约定于公司五届二十五次董事会召开后20日内认缴新增注册资本。
甲方和乙方以电汇或其他方式将规定金额人民币存入丙方事前以书面形式指定的银行账户，则应被视为已履行了本协议所规定的出资义务。
（2）各方一致同意，在协议生效后根据本协议内容对丙方公司章程进行相应修改。
（3）为保证丙方的正常经营，本协议各方同意，本协议签署后，各方即应尽快履行必要的各自内部及相关政府部门审批程序，按有关法律规定办理产权变更及工商变更登记手续。
（4）本次增资完成后，丙方将依法建立规范的法人治理结构，具体事项由甲方和乙在丙方新修订的公司章程中规定。
六、增资目的和对公司的影响
此次公司和关联自然人以货币资金共同对公司全资子公司成都盛迪进行增资，由成都盛迪负责医药研发及生产项目。本次增资有利于医药研发及生产项目顺利开展和运行，有利于公司长远发展，改善产品结构，提高产品市场竞争力，提升企业盈利水平，增加股东的回报。
七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至披露日公司未与关联自然人发生日常关联交易或其他关联交易。
九、独立董事事前认可、独立意见及监事会意见
1．事前认可文件
经审查，全体独立董事一致认为：公司与孙飘扬、蒋新华等17位自然人签署的《关于成都盛迪医药有限公司增资暨关联交易的议案》，协议内容公平、公正，本次交易有利于公司有利于医药研发及生产项目顺利开展和运行，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
2．独立意见
本次增资有利于成都盛迪医药有限公司医药研发及生产项目顺利开展和运行，有利于提高公司产品市场竞争力，提升企业盈利水平，增加股东的回报。公司与孙飘扬、蒋新华等17位自然人拟共同对全资子公司成都盛迪增资构成关联交易，该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
3、监事会意见
议案内容和程序符合有关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度和规定，有利于成都盛迪医药研发及生产项目顺利开展和运行，有利于公司长远发展，能够改善产品结构，提高产品市场竞争力，提升企业盈利水平，增加股东的回报。
十、风险提示
本次增资的医药研发及生产项目存在行业竞争风险、经营与管理风险、原材料、技术、市场、固定资产折旧增加而影响公司盈利能力的风险等风险。
十一、备查文件
1、江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事关于成都盛迪医药有限公司增资暨关联交易的独立意见；
4、江苏恒瑞医药股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；
5、关于成都盛迪医药有限公司的增资协议。
特此公告
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2013年3月29日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2013-007
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于公司召开2012年度股东大会的通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2013年4月23日（星期二）下午14：00
2、网络投票时间：2013年4月23日（星期二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（二）会议地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）
（三）本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合；公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。A股股东参加网络投票的操作流程请见附件。
（四）股东大会召集人：公司董事会。
二、会议事项：
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《关于推举第六届董事会人选的议案》；
4、审议《关于推举第六届监事会人选的议案》；
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
6、审议《公司2012年度决算报告》；
7、审议《公司2012年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；
9、审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》；
10、审议《公司章程修正案》；
11、听取《2012年度独立董事述职报告》。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2012年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2013年4月19日9：30—16：30；
2、登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部
3、联系方式：
地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号
联系人：刘笑含
联系电话：0518-81220012
传真：0518-85453845
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；委托代理人必须持股东签字或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真抵达时间应不迟于2013年4月19日下午16:30，以抵达本公司的时间为准。
（4）未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。
五、其他事项
本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
第五届董事会二十五次会议决议
特此公告
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2013年3月29日
附件一
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2012年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于推举第六届董事会人选的议案 | |||
| 3.1 | 孙 飘 扬 | |||
| 3.2 | 蒋 新 华 | |||
| 3.3 | 周 云 曙 | |||
| 3.4 | 张 永 强 | |||
| 3.5 | 张 连 山 | |||
| 3.6 | 王 述 东 | |||
| 3.7 | 丁 健（独立董事） | |||
| 3.8 | 黄 丹（独立董事） | |||
| 3.9 | 朱 红 军（独立董事） | |||
| 4 | 关于推举第六届监事会人选的议案 | |||
| 4.1 | 董 伟 | |||
| 4.2 | 李 佩 晨 | |||
| 4.3 | 熊 国 强 | |||
| 5 | 公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 公司2012年度决算报告 | |||
| 7 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 8 | 关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案 | |||
| 9 | 关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 10 | 公司章程修正案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书，剪报及复印件均有效。
附件二
江苏恒瑞医药股份有限公司
网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会网络投票时间为2013年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738276 | 恒瑞投票 | 20 | A股股东 |
（二）表决方法
在“委托价格”项下填报本次股东大会的买卖价格，99.00元代表所有提案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表对议案3之下3.1-3.9共9个表决项一并表决，3.01元代表议案3之下第3.1表决项，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 买卖价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-11号 | 本次股东大会的所有提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案内容 | 买卖价格 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 关于推举第六届董事会人选的议案 | 3.00元 |
| 3.1 | 孙 飘 扬 | 3.01元 |
| 3.2 | 蒋 新 华 | 3.02元 |
| 3.3 | 周 云 曙 | 3.03元 |
| 3.4 | 张 永 强 | 3.04元 |
| 3.5 | 张 连 山 | 3.05元 |
| 3.6 | 王 述 东 | 3.06元 |
| 3.7 | 丁 健（独立董事） | 3.07元 |
| 3.8 | 黄 丹（独立董事） | 3.08元 |
| 3.9 | 朱 红 军（独立董事） | 3.09元 |
| 4 | 关于推举第六届监事会人选的议案 | 4.00元 |
| 4.1 | 董 伟 | 4.01元 |
| 4.2 | 李 佩 晨 | 4.02元 |
| 4.3 | 熊 国 强 | 4.03元 |
| 5 | 公司2012年年度报告及摘要 | 5.00元 |
| 6 | 公司2012年度决算报告 | 6.00元 |
| 7 | 公司2012年度利润分配预案 | 7.00元 |
| 8 | 关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案 | 9.00元 |
| 10 | 公司章程修正案 | 10.00元 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日收市后，持有“恒瑞医药”A股（股票代码600276）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则买卖价格填写“99.00元”，买卖股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738276 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、注意事项
（一）同一事项通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。