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本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京四方继保自动化股份有限公司董事会
（盖章）
2013年3月29日
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会独立董事提名人声明
提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会，现提名曾嵘为北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京四方继保自动化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京四方继保自动化股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京四方继保自动化股份有限公司董事会
（盖章）
2013年3月29日
证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号：2013-009
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司定于2013年5月8日召开2012年度股东大会，现将召开股东大会的有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：2013 年5月8日（星期三）上午9：00。
3、会议地点：公司一楼报告厅。
4、股权登记日：2013年5月3日（星期五）。
5、会议方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
6、会议出席对象
（1）截止2013年5月3日（星期五）下午15：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和公司邀请的其他人员。
（二）会议审议事项
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；
7、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》；
8、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
9、《关于确认公司董事2012年度薪酬的议案》；
10、《关于公司董事2013年度薪酬标准的议案》；
11、《关于确认公司监事2012年度薪酬的议案》；
12、《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》；
13、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
注：关于上述第一项议案，其中有关独立董事的事项以上海证券交易所审核无异议为前提，审核无异议后方可提交股东大会进行表决。
（三）现场会议预登记方法
1、登记方式： 现场登记、传真登记、信函登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东需提交的文件包括：本人身份证、股票账户卡。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：企业法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证、股票账户卡。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代
表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2013年5月6日上午9：00-12：00、下午13：00-16：00。
3、登记地点：公司证券部。
4、联系方式：
地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦证券部
联系人：郗沭阳、李佳琳
电话：010-62961515-8582
传真：010-82781803
（四）注意事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（五）备查文件
北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
附件一：第四届董事会董事候选人简历及相关说明
附件二：第四届监事会股东代表监事候选人简历及相关说明
附件三：授权委托书
北京四方继保自动化股份有限公司
董事会
2013年3月29日
附件一
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历及相关说明
王绪昭： 男，生于1951年，博士研究生学历，教授。2004年1月至2006 年12 月任公司第一届董事会董事、总经理；2006 年12 月至2007 年5 月任公司第一届董事会董事长，2007年5月至2010年5月任第二届董事会董事长。现任公司第三届董事会董事长，任期自2010年5月9日起三年。现任四方电气（集团）股份有限公司董事、总经理。
王绪昭先生持有本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司5%以上的股份，除担任本公司第三届董事会董事长及本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司的董事、总经理外，其与本公司不存在未披露的关联关系；其不直接持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伟峰：男，生于1965年，大学本科学历，高级工程师。2006 年4 月至2008 年9 月，任北京四方同创保护与控制设备有限公司副总经理；2008年11月，任南京四方亿能电力自动化有限公司执行董事；现任四方电气（集团）股份有限公司董事；2010年6月，任北京四方继保工程技术有限公司董事、总经理；2011年5月，任四方特变电工智能电气有限公司董事；2008年9 月至今在公司工作，历任公司首席运营官、副总裁、电网业务总经理，现任公司第三届董事会董事、公司副总裁。
张伟峰先生持有本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司5%以下的股份，除担任本公司第三届董事会董事及本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司的董事外，其与本公司不存在未披露的关联关系；其直接持有本公司股份50000股；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许建良：男，生于1953年，大学本科学历，高级会计师。曾任水电部、能源部电力机械局财务处主任科员，能源部电力机械局财务处副处长，能源部电力机械局财务处处长，电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司总会计师，中国华电工程（集团）公司党组成员、总会计师，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理兼总会计师。现任中国华电工程（集团）有限公司巡视员，公司第三届董事会董事。
许建良先生除担任本公司第三届董事会董事外，其与本公司不存在未披露的关联关系；其未持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王德利：男，生于1955年，大专学历。1974年，任北京送变电公司变电处会计；1980年6月，任电力规划院总院财务处会计、科长、副处长；1998年6月，任中国电力顾问集团公司财务处副处长；2001年1月，任中国电力工程顾问集团公司审计处处长；2002年12月至2004年5月，任中国电力工程顾问集团公司副总审计师兼审计处处长；2004年5月至2005年12月，任中国电力工程顾问集团公司财务与产权部主任；2006 年1 月任，北京电顾投资有限公司总经理；2008年2月，任北京电顾投资有限公司董事长、总经理。现任公司第三届董事会董事。
王德利先生除担任本公司第三届董事会董事外，其与本公司不存在未披露的关联关系；其未直接持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张涛：男，生于1971年，硕士研究生学历，教授级高级工程师。2006 年10 月至2009 年5 月，历任四方电气（集团）股份有限公司副总经理、电厂业务总经理； 现任四方电气（集团）股份有限公司董事；2009 年5 月至今在本公司工作，历任公司副总裁、总工程师、技术委员会主任兼基础平台研发中心主任，现任公司第一副总裁。2012年4月兼任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事。
张涛先生持有本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司5%以下的股份，除担任本公司高级管理人员及本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司的董事外，其与本公司不存在未披露的关联关系；其直接持有本公司股份50000股；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高秀环：女，生于1964年，博士研究生学历，特设国际MBA，高级工程师。1994年至今在本公司工作，历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、公司信息及人力资源总监； 2011年11月，任北京ABB四方电力系统有限公司董事。2012年4月兼任保定四方三伊电气、三伊天星、三伊方长有限公司董事，现任四方电气（集团）股份有限公司董事、公司副总裁。
高秀环女士持有本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司5%以下的股份，除担任本公司高级管理人员及本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司的董事外，其与本公司不存在未披露的关联关系；其直接持有本公司股份50000股；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄平：男，生于1972年，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，产权经纪人。1995年至今，华建会计师事务所历任项目负责人、部门经理、副主任会计师。
黄平先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙卫国：男，生于1968年，经济学学士，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师，讲师、会计师。2006年11月至今，担任银川新华百货商店股份有限公司（600785）第四、五届独立董事；2010年3月至今担任美利纸业股份有限公司（000815）第五届独立董事；2010年7月至今担任苏州华电电气股份有限公司第一届独立董事。
孙卫国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾嵘：男，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权；工学博士，清华大学电机系副系主任、博士研究生导师。1990～1995年就读于清华大学电机系，后直接推荐攻读博士学位，1999年7月博士毕业，获工学硕士、博士学位；1999年至今在清华大学电机系工作，历任讲师、副教授；现任清华大学电机系教授、博士研究生导师、副系主任。先后负责和参加国家自然科学基金重点、973、863、十一五科技支撑计划、直流输电国产化与特高压输电等几十项科研项目。获得教育部新世纪优秀人才，获北京青年科技奖1项、省部级一等奖1项、二等奖5项、三等奖多项。现为IET Fellow，IEEE senior member，CIGRE SC C3中国代表，CIGRE WG C4.26 秘书长，IEC TC 22/ MT 15、TC 22 / WG 16 委员。全国高压直流输电设备标准化技术委员会委员，中国电机工程学会直流输电与电力电子专委会委员、电磁干扰专委会变电站电磁环境学组副主任委员、高压专委会高压测试技术及设备学组副主任委员，特高压工程技术（昆明）国家工程实验室技术委员会委员，高压电气国家工程实验室技术委员会委员，《高电压技术》编委会委员。负责及参与多项国家标准的制定。
曾嵘先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历及相关说明
彭雅琴：女，生于1969年，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2006 年至今，任四方电气（集团）股份有限公司财务部经理。2011年8月至今，任四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书。2009年9月任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事。现任公司第三届监事会主席。
彭雅琴女士持有本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司5%以下的股份，除担任本公司第三届监事会主席及本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司的董事会秘书、财务负责人外，与本公司不存在未披露的关联关系；其未持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高峰：男，生于1977年，硕士研究生学历，高级工程师。2005 年任公司研发中心自动化室主任；2006 年11 月，任公司研发中心故障信息系统产品线经理；2007 年8 月至2010 年2 月，任四方电气（集团）股份有限公司仿真事业部副总经理、电厂业务营销中心副主任；2009年9月，任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司监事；2010 年2 月，任公司电厂业务营销中心副主任兼系统控制事业部副主任、北京四方吉思电气有限公司监事；2012年11月，任北京中能博瑞控制技术有限公司总经理。现任公司第三届监事会监事。
高峰先生持有本公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司5%以下的股份，除担任本公司第三届监事会监事外，与本公司不存在未披露的关联关系；其未持有本公司股份；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三
北京四方继保自动化股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京四方继保自动化股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||||
| 1 | 同意票数 | |||||
《关于董事会换届选举的议案》； | 非独立董事候选人 | （1）选举王绪昭为第四届董事会非独立董事 | ||||
| （2）选举张伟峰为第四届董事会非独立董事 | ||||||
| （3）选举张涛为第四届董事会非独立董事 | ||||||
| （4）选举高秀环为第四届董事会非独立董事 | ||||||
| （5）选举王德利为第四届董事会非独立董事 | ||||||
| （6）选举许建良为第四届董事会非独立董事 | ||||||
| 独立董事候选人 | （1）选举黄平为第四届董事会独立董事 | |||||
| （2）选举孙卫国为第四届董事会独立董事 | ||||||
| （3）选举曾嵘为第四届董事会独立董事 | ||||||
| 2 | 同意票数 | |||||
| 《关于监事会换届选举的议案》； | （1）选举彭雅琴为第四届监事会监事 | |||||
| （2）选举高峰为第四届监事会监事 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 3 | 《关于公司 2012年度董事会工作报告的议案》； | |||||
| 4 | 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》； | |||||
| 5 | 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》； | |||||
| 6 | 《关于公司2013年度财务预算报告的议案》； | |||||
| 7 | 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》； | |||||
| 8 | 《关于公司 2012年年度报告及其摘要的议案》； | |||||
| 9 | 《关于确认公司董事2012年度薪酬的议案》； | |||||
| 10 | 《关于公司董事2013年度薪酬标准的议案》； | |||||
| 11 | 《关于确认公司监事2012年度薪酬的议案》； | |||||
| 12 | 《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》； | |||||
| 13 | 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 | |||||
说明：
1、选举董事和监事，采取累积投票制投票。
2、对议案1表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。
3、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案1及议案2相关表决事项栏目对应表格内填写票数，请在除议案1及议案2外的其他议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）
委托日期： 年 月 日
证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号：2013-010
北京四方继保自动化股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月29日在公司六楼会议室召开第三届监事会第十九次会议。本次会议通知于2013年3月19日以专人送出、邮件、传真、电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》, 同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
公司第三届监事会任期将于2013年5月8日届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司股东四方电气（集团）股份有限公司征求相关监事被提名人本人意见后，认为彭雅琴、高峰符合监事任职资格，故提名上述二人作为本次监事会换届选举股东代表监事候选人,上述二人简历见附件。
股东代表监事候选人彭雅琴、高峰经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第四届监事会，自2013年5月9日起担任公司第四届监事会监事,任期三年。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
七、审议通过《关于公司2012年度内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于确认公司监事2012年度薪酬的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
北京四方继保自动化股份有限公司监事会
2013年3月29日
附件
北京四方继保自动化股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
彭雅琴：女，生于1969年，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。2006 年至今，任四方电气（集团）股份有限公司财务部经理。2011年8月至今，任四方电气（集团）股份有限公司董事会秘书。2009年9月任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司董事。现任公司第三届监事会主席。
高峰：男，生于1977年，硕士研究生学历，高级工程师。2005 年任公司研发中心自动化室主任；2006 年11 月，任公司研发中心故障信息系统产品线经理；2007 年8 月至2010 年2 月，任四方电气（集团）股份有限公司仿真事业部副总经理、电厂业务营销中心副主任；2009年9月，任四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司监事；2010 年2 月，任公司电厂业务营销中心副主任兼系统控制事业部副主任、北京四方吉思电气有限公司监事；2012年11月，任北京中能博瑞控制技术有限公司总经理。现任公司第三届监事会监事。