第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-008
北京荣之联科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2013年3月20日以书面通知的方式发出。并于2013年3月31日在公司15层会议室召开现场会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 审议情况
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一） 审议通过《2012年年度报告及其摘要》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2012年年度报告》与《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二） 审议通过《2012年度董事会工作报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2012年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2012年年度报告》第四节“董事会报告”。
公司独立董事向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上进行述职。《2012年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三） 审议通过《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四） 审议通过《2012年度财务决算报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2012年度财务报表经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了[2013]京会兴审字第03012104号无保留意见的审计报告。2012年度公司实现营业总收入85,886.85万元，较上年同期增长21.11％；营业利润9,800.45万元，较上年同期增长16.68%；归属于上市公司股东的净利润8,602.29万元，较上年同期增长20.47%。
（五） 审议通过《2012年度经营计划及预算报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
根据公司2013年度经营计划，2013年主要财务预算指标如下：1. 主营业务收入112,600万元，同比增长31.10%。2. 归属于上市公司股东的净利润10,828万元，同比增长25.88%
特别提示：上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（六） 审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2012年度实现净利润为74,090,145.68元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，对2012年度净利润按照10%的比例计提盈余公积，计7,409,014.57元。截至2012年12月31日，母公司可供股东分配的利润共计105,525,017.98元。
会议同意2012年度利润分配及公积金转增股本方案为：（1）以截止2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）,共计人民币40,000,000.00元。（2）以截止2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增100,000,000股，此预案实施后公司总股本将增加至300,000,000股。资本公积-股本溢价（母公司）由517,556,873.15元减少为417,556,873.15元。
上述利润分配预案的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（七） 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（八） 审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
（九） 审议通过《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。鉴于此，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度外部审计机构。公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十） 审议通过《关于2013年度信贷计划的议案》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，同意公司在2013年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，总额度人民币不超过60,000万元、美元不超过6,000万元。
公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本议案有效期为2012年度股东大会通过日至2013年度股东大会召开日。
（十一） 审议通过《公司章程修订案》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
应公司业务发展需要，拟从事建筑智能化工程专业承包等方面的业务，在主营业务范围内开拓更多、更广的潜在市场，现决定将公司经营范围变更如下，并同意提交股东大会审议。
| 条款编号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；货物进出口，技术进出口，代理进出口；租赁计算机、通讯设备。 | 经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；制造电子计算机；租赁计算机、通讯设备。施工总承包、专业承包、劳务分包；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、计算机网络工程及综合布线工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程。货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询。 |
原条款内容中“货物进出口，技术进出口，代理进出口”已经第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议。最终经营范围的描述以工商行政管理机关核准的为准，原《公司章程》其他条款内容不变。
（十二） 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经公司薪酬与考核委员会考评，并经董事会审议，2012年度公司高级管理人员薪酬共计334.06万元；其中兼任董事的总经理张彤女士、副总经理樊世彬先生、鞠海涛先生、张明先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。公司董事中仅独立董事领取董事津贴，独立董事津贴标准经2008年第二次临时股东大会审议通过，公司其他董事、监事均领取职务薪酬，未领取董事、监事津贴。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三） 审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于变更公司内审部负责人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（十四） 审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
保荐机构对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
（十五） 审议通过《提请召开2012年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
关于2012年度股东大会的召开时间及相关事项，公司将另行通知，请关注公司发布的《关于召开2012年度股东大会通知的公告》。
三、 备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见；
3、国海证券关于公司2012年度募集资金存放与使用情况核查意见；
4、国海证券关于公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见；
5、国海证券关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-009
北京荣之联科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况：
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于2013年3月20日以书面通知的方式发出。并于2013年3月31日在公司15层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 监事会审议的情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《2012年年度报告及其摘要》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：董事会编制和审核北京荣之联科技股份有限公司《2012年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
《2012年年度报告》与《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
(二) 审议通过《2012年度监事会工作报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(三) 审议通过《2012年度财务决算报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
与会监事认为，公司《2012年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。
(四) 审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：董事会制订的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
(五) 审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
(六) 审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一三年四月二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-011
北京荣之联科技股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司《2012年年度报告》，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。《2012年年度报告》与《2012年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2013年4月15日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张彤女士、独立董事任光明先生、财务总监张明先生、董事会秘书李志坚先生、保荐代表人常青女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-012
北京荣之联科技股份有限公司
关于变更公司内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到内审部负责人康红芳女士递交的书面辞职报告。康红芳女士因个人原因辞去内审部经理职务，辞职后，康红芳女士不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。
根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。康红芳女士在担任公司内审部负责人期间认真负责、勤勉尽职。公司及董事会对康红芳女士在担任内审部负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
第二届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任程炜女士为公司内审部负责人，简历详见附件。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。程炜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
程炜女士简历：
程炜，女，1980年出生，毕业于武汉大学，本科学历，管理学学士学位。2007年加入荣之联，历任经营管理部资质专员、项目管理办公室体系管理工程师、内审部主管，2009年取得ISO9001:2008质量管理体系内审员资格证书。