第四届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2013-013
北矿磁材科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）第四届董事会于2013年3月19日发出召开第十八次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2013年3月29日以现场方式召开，本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权0 票。
2、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
3、审议通过《公司独立董事2012年度述职报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
根据中勤万信会计师事务所有限公司的“勤信审字【2013】第355号”标准无保留意见的《审计报告》，2012年度归属于母公司股东的净利润为 -1,938.81万元，加上上年末结转的未分配利润 -5,629.12万元，累计可供股东分配的净利润为 -7,567.93万元。不符合法定的利润分配条件，故2012年度公司不进行现金分配和送股，也不进行资本公积金转增股本。
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2012年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
8、审议通过《公司2012 年度内部控制审计报告》
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
9、审议通过《公司2012年度社会责任报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
10、审议通过《公司2012年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
2012年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
11、审议通过《公司2012年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
12、审议通过《公司2013年度日常关联交易事项》（详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司2013年度日常关联交易事项预计公告》）
赞成 4 票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2012年处理部分闲置资产和核销部分坏帐的议案》
根据公司规划及发展需要，同意将公司部分闲置的机器设备等固定资产进行报废并同意公司经理层拟定的资产处置方案。
具体情况如下：
报废固定资产原值 15,489,872.29 元，报废固定资产净值1,784,201.41元 ，本次固定资产报废预计影响公司 2012 年度税前利润 311,159.60元。
同意公司核销金坛市磁性材料厂应收账款64,525.27元。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
14、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2013年4月1日—2014年3月31日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过3000万元人民币，单笔借款金额不超过1000万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成 4 票；反对 0票；弃权0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
15、审议通过《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营，确保流动资金的周转使用，公司拟向广发银行北京分行申请免担保综合授信额度2,000万元，期限为一年。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
16、审议通过《关于拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》
为保障北矿磁材(阜阳)有限公司生产经营流动资金的需求，本公司拟在 2013 年4月 1日至 2014 年 3 月 31日期间，为其提供总额度不超过2000万元人民币的财务资助，单笔借款金额不超过 500 万元，每笔借款期限不超过 1 年,借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成 7 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
17、审议通过《关于公司董事会换届及董事会候选人提名的议案》
公司现任独立董事潘峰、韩长风、黄程对公司第五届董事会候选人发表独立意见如下：
北矿磁材第四届董事会推选蒋开喜、刘显清、于月光、吕宝顺、张国庆、韩长风、潘峰为北矿磁材第五届董事会董事候选人（其中韩长风、黄程、张国庆为独立董事候选人）。
经会前审查相关资料和董事候选人个人履历的相关情况，未发现前述董事会候选人存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和北矿磁材《公司章程》规定的任职资格，且北矿磁材董事会已就董事会候选人的提名履行了法定程序。
因此，同意北矿磁材董事会推选上述人员为北矿磁材第五届董事会候选人。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。其中：独立董事候选人张国庆、韩长风、黄程尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
18、审议通过《关于召开北矿磁材科技股份有限公司2012年年度股东大会的议案》（详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》公告）
赞成 7 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
附件：
第五届董事会候选人简历
董事简历：
蒋开喜先生，1963年出生，工学博士，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任江西贵溪冶炼厂技术员，北京矿冶研究总院冶金研究室工程师、德国亚琛工业大学博士研究生、北京矿冶研究总院冶金研究所所长，北京矿冶研究总院副院长，北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会监事，第二届董事会董事、第三届董事会董事长。现任北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会董事长，北京矿冶研究总院院长。
刘显清先生，1968年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任北京矿冶研究总院财务处副处长，北京矿冶研究总院财务处处长，北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会监事、第三届董事会董事。现任北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会董事，北京矿冶研究总院总会计师。
于月光先生，1965年出生，工学博士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，新世纪人才百千万工程国家级人选。曾任北京矿冶研究总院金属材料研究所副所长、所长、院副总工程师，江西省赣州市人民政府党组成员、市长助理（挂职），多次获国家、省部级及行业科技奖励。现任北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会董事，北京矿冶研究总院副院长。
吕宝顺先生，1963年出生，工商管理硕士，研究员、享受国务院政府特殊津贴。曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所副所长，北矿磁材科技股份有限公司副总经理。现任北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会董事、总经理。
独立董事简历：
张国庆先生，1962 年出生，英国伯明翰大学冶金与材料专业自然科学博士。曾任中国一航科技委委员、先进高温结构材料国防科技重点实验室主任、国际材料研究学会联合会执委。现任北京航空材料研究院研究员、博士生导师、副总工程师；目前还兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、瑞泰科技股份有限公司独立董事。
韩长风先生，1974年出生，复旦大学工商管理硕士。1996年7月至2004年7月在河北证券有限责任公司工作；2004年7月至今在平安证券有限责任公司工作，历任平安证券投资银行事业部北京区域总部副总经理、北京区域总部执行总经理、投资银行事业部执行总经理。
黄程先生，1972年出生，中国注册会计师，北京市中小企业协会专家顾问。现任利安达会计师事务所高级合伙人， 1996年加入利安达会计师事务所至今，历任员工、项目经理、部门经理，2004年成为合伙人，主要从事审计、咨询业务。近十多年来一直致力于专业服务，在大型国有企业和上市公司的年度审计、IPO审计、重组并购审计业务，以及相关的咨询顾问业务领域具备深厚的服务能力和丰富的专业经验。
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2013-014
北矿磁材科技股份有限公司
第四届监事会第十三次决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）第四届监事会于2013年3月19日发出召开第十三次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2012年3月29日召开了第四届监事会第十三次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。公司总经理及董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》
赞成5 票；反对 0票；弃权0 票。
2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2012年度财务决算报告》
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为，公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2012年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营状况；
在提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会认为，公司聘任的中勤万信会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2012年度内控制度自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
7、审议通过《公司2012 年度内部控制审计报告》
赞成5票；反对0 票；弃权0 票。
8、审议通过《公司2012年度社会责任报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)
赞成5票；反对0 票；弃权0 票。
9、审议通过《公司2012年度独立董事津贴及董监事会议费拟定标准》
2012年度公司独立董事津贴税后4万元，董事、监事会议费税后1万元。
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
10、审议通过《公司2012年度高级管理人员及职工监事薪酬方案》
赞成 5 票；反对 0票；弃权 0票。
11、审议通过《公司2013年度日常关联交易事项》（详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司2013年度日常关联交易事项预计公告》）
赞成 5票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2012年处理部分闲置资产和核销部分坏帐的议案》
根据公司规划及发展需要，同意将公司部分闲置的机器设备等固定资产进行报废并同意公司经理层拟定的资产处置方案。
具体情况如下：
报废固定资产原值 15,489,872.29 元，报废固定资产净值1,784,201.41元 ，本次固定资产报废预计影响公司 2012 年度税前利润 311,159.60元。
同意公司核销金坛市磁性材料厂应收账款64,525.27元。
赞成 5 票；反对0 票；弃权0 票。
13、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2013年4月1日—2014年3月31日期间向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过3000万元人民币，单笔借款金额不超过1000万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。
赞成 5 票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司监事会换届及监事会候选人提名的议案》
根据《公司章程》关于监事会换届的相关规定：监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
监事提名的方式和程序为：对应由股东代表出任的监事，由监事会在征求股东意见的基础上提出拟选任监事建议名单，经监事会决议通过后，将监事候选人名单提交股东大会。对应由职工代表出任的监事，由公司职工代表大会提名，职工民主选举产生，提名和选举程序可参照本条的有关规定。
公司监事会按照相关要求，充分征求了股东意见，拟推荐夏晓鸥、周洲、李志会为公司第五届监事候选人。上述三位候选人经公司股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2位职工监事徐文生先生、邵巍女士共同组成公司第五届监事会（相关人员简历见附件）。
赞成 5 票；反对 0票；弃权0 票。
该议案将提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十九日
附件：
第五届监事会候选人简历
监事候选人简历：
夏晓鸥先生，1957年出生，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，北京西城区人大代表。曾任航空工业部125厂机动科助理工程师，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长；北京矿冶研究总院副院长，北矿磁材科技股份有限公司第一届董事会、第二届董事会董事、第三届监事会主席。现任北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会主席。
周洲先生，1968年出生，工学学士，教授级高级工程师，1995年1月起在北京矿冶研究总院人事处从事专业技术人员管理工作，1999年任北京矿冶研究总院人事处副处长，2002年11月起至今担任北京矿冶研究总院人事处（研究生部）处长、人力资源部（研究生部）主任。现任北矿磁材科技股份有限公司第四届监事会监事。
李志会先生，1979年出生，学士学位。2008年4月起至今任北京矿冶研究总院财务部副主任，2012年5月份起至今在北京矿冶研究总院财务部主持工作。2012年7月至今担任本公司第四届监事会监事。
职工监事简历：
徐文生先生，2000年12月至2005年6月任北矿磁材科技股份有限公司研究开发部项目经理，2005年6月至2008年11月任北矿磁材科技股份有限公司生产技术部经理，2008年11月至今任北矿磁材科技股份有限公司烧结料粉事业部经理。
邵巍女士， 1979年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北矿磁材科技股份有限公司研究开发部助理工程师、工程师。2009年起任北矿磁材科技股份有限公司人力资源部经理，2010年被选为公司党总支青年委员，党办主任。
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2013-015
北矿磁材科技股份有限公司
2013年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2013年度日常关联交易的预算情况
单位：万元
| 关联交易 | 关联交易 | 关联人 | 2013年 | 2012年关联交易金额 | 占同类交易的比例(%) |
| 类别 | 内容 | 预计金额 | |||
| 采购产品 | 包装物、材料、印刷费等 | 北京矿冶总公司 | 700.00 | 627.74 | 5.29 |
| 北矿磁材（包头）有限公司 | 1,000.00 | 1,032.07 | 8.69 | ||
| 北京磁城科贸有限公司 | 30.00 | 26.65 | 7.31 | ||
| 北京磁城科贸有限公司 | 10.00 | 7.20 | 100 | ||
| 小计 | 1,740.00 | 1,693.65 | |||
| 销售产品 | 粒料 、锌粉、技术转让费等 | 北京矿冶研究总院 | 5.00 | 2.32 | 0.01 |
| 北京矿冶总公司 | 20.00 | 17.55 | 0.08 | ||
| 北矿磁材（包头）有限公司 | 120.00 | 106.71 | 0.46 | ||
| 小计 | 145.00 | 126.58 | |||
| 提供劳务 | 水、电、房屋租赁、检测费等 | 北京矿冶研究总院 | 400.00 | 381.90 | 45.31 |
| 北京矿冶研究总院 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | ||
| 北矿新材科技有限公司 | 0.00 | 53.73 | 69.38 | ||
| 小计 | 400.00 | 435.73 | |||
| 合 计 | 2,285.00 | 2,255.96 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）北京矿冶研究总院
法定代表人：蒋开喜
注册资本：28,062.2万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1956年。1999年作为12个重点院所之一，转制为中央直属大型科技企业，于2000年5月19日取得企业法人营业执照。
经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。
（2）北京矿冶总公司
法定代表人：蒋开喜
注册资本：2,115.30万元
注册地址：北京市西城区文兴街1号
成立日期：1993年4月6日。
经营范围：矿产资源综合利用、机械、电子、电器、化工、非金属材料、新金属材料、仪器仪表、环保工程、节能工程及计算机软硬件的技术开发产品开发；销售本公司开发的产品，销售仪器仪表、五金交电、建材、装饰材料、电子元器件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；天然植物胶（涉及专项审批范围除外）；经营北京矿冶研究总院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品出口业务；经营北京矿冶研究总院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办北京矿冶研究总院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；自营生产和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（3）北京磁城科贸公司
法定代表人：李言孝
注册资本：50万元
成立日期：1994年1月6日。
注册地址：北京市丰台区右安门外草桥28号
经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；销售上述开发经鉴定合格的新产品；购销金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、五金交电、日用百货；塑料编织袋制造；包装用木箱制造。
（4）北矿磁材（包头）有限公司
法定代表人：郑绪民
注册资本：500万元
成立日期：2009年11月3 日
注册地址：包头特钢产业园区
经营范围：磁性材料的生产、销售及加工。
（5）北矿新材科技有限公司
法定代表人：于月光
注册资本：10000万元
成立日期：2011-11-2
注册地址：北京市昌平区科技园区超前路9号3号楼
经营范围：金属粉末、合金粉末、复合粉末、陶瓷粉末材料及其制品的试验研究、技术开发、咨询、制造销售与服务；钨、钼电极材料及难熔合金材料的试验研究、技术开发、咨询、制造、销售与服务；涂层及相关产品的试验研究、技术开发、咨询、加工与销售；金属、合金、陶瓷及复合材料及相关产品的技术开发、咨询、加工与销售；进出口业务。
2、公司与关联方关系
(1)北京矿冶研究总院为公司控股股东。
(2)北京矿冶总公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(3)北京磁城科贸公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的全资子公司。
(4)北矿磁材（包头）有限公司为本公司联营公司。
(5)北矿新材科技有限公司为本公司控股股东北京矿冶研究总院的控股子公司。
3、履约能力
北京矿冶研究总院、北京矿冶总公司、北京磁城科贸公司、北矿新材科技有限公司、北矿磁材（包头）有限公司都是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强。在以往的关联交易中，不存在拖欠货款或长期占用资金并形成坏帐的情形。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额
2013年度，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为2,285.00万元。
三、定价政策和定价依据
本公司及其控股子公司、参股子公司与北京矿冶研究总院及其下属企业根据自愿、平等，互惠互利、公平公允的原则按市价签订各类关联交易协议。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。首先，本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。其次，通过关联交易可以有效配置双方的内部资源，同时，降低双方的费用支出、提高效率、提高盈利水平。第三，根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联企业相互提供产品和服务的定价方法：优先参照国家定价，无国家定价的参照市场价格，既无国家定价又无市场价格可供参照的，以成本加合理的利润由双方协商定价，公司与关联方相互确认同意并保证相互提供的产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品或服务的价格，这种定价方法确保了本公司的利益不受到损害。对于执行市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化对关联交易价格进行相应调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于公司所处地理位置和生产经营的需要，公司控股股东为本公司提供供水、供电系统及维修，房屋租赁，生活设施等综合服务，长期以来保障了公司生产经营的正常有序进行，且降低了公司的运营成本。
关联采购方面，借助于北京矿冶总公司的进出口业务实力，公司生产所需的部分原材料铁红和设备由北京矿冶总公司代理进口。为减少关联交易数额，自2005年4月起公司已自行向国外进口部分原材料，减少北京矿冶总公司代理进口；公司所需的产品包装编织袋及印刷品部分由北京磁城科贸公司提供，降低了本公司的采购成本，有利于公司的稳定经营，使公司能够集中于主业的生产经营；公司为满足销售市场需求，从北矿磁材（包头）有限公司采购半成品进行产品深加工，缓解了公司部分生产压力，增加公司经营利润。
关联销售方面，北京矿冶总公司购买部分公司生产的注射磁产品并出口到国外，为本公司进一步扩大海外市场做出了积极的努力。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司已于2013年3月29日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2013年度日常关联交易事项》的议案，公司关联董事对该议案回避了表决。
2、独立董事认可的情况和发表的独立意见
公司独立董事对该议案表示认可，并就此发表了独立意见，认为公司预测2013年度与日常经营相关的关联交易是公平合理的，没有损害公司和投资者的利益。
3、该日常关联交易尚须提交公司2012年度股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司与控股股东及其他关联方的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，公司与控股股东及其他关联方的相关协议、合同按已签订的协议、合同。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2013-016
北矿磁材科技股份有限公司
关于召开公司2012年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议定于2013年5月10日召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开日期：2013年5月10日（星期五）
二、会议时间：上午9:00-12:00
三、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼北京矿冶研究总院802会议室
四、会议内容
1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》
3. 审议《公司独立董事2012年度述职报告》
4. 审议《公司2012年度财务决算报告》
5. 审议《公司2012年度利润分配预案》
6. 审议《公司2012年年度报告及其摘要》
7. 审议《公司2012年度董监事薪酬及津贴的议案》
8. 审议《公司2013年度日常关联交易事项》
9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
10. 审议《关于公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》
11. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》
12. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
13. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
五、股权登记日：2013年5月7日
六、会议出席人员
1、现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
2、截止2013年5月7日下午3点股票交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
3、见证律师及相关中介机构。
七、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
2、登记时间：2013年5月8日、9日 上午 08:30-11:30
下午 13:30-16:00
3、登记地点：公司综合管理部（北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼）
八、其他事项：
1、2012年年度股东大会，会期半天
2、联系电话：010-67537184；
传 真：010-67583947
联 系 人：冯 涛
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二○一三年三月二十九日
附：
授权委托书（法人股东）
兹全权委托 先生/女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
单位名称（并盖章）：
股东账号： 持有股数：
法定代表人签字： 身份证号：
授权代表人签名： 身份证号：
委托日期：
回 执 单
截止2013年5月7日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。
股东名称（盖章）：
出席人姓名：
授权委托书（自然人股东）
兹全权委托 先生/女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；
2．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；
3．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；
4．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
回 执 单
截止2013年5月7日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。
股东姓名：
出席人姓名：
股票简称：北矿磁材 股票代码：600980 公告编号：2013-017
北矿磁材科技股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）因2011年、2012年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票实施“退市风险警示”特别处理。特作如下风险提示：
一、公司名称、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：
1、公司名称：北矿磁材科技股份有限公司
2、股票种类：A 股；
3、股票简称：北矿磁材；
4、股票代码：600980；
5、实行退市风险警示的起始日：2013年4月3日。
6、实行退市风险警示后的股票简称：*ST北磁
7、实行退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2011 年度、2012 年度连续两年经审计的年度净利润为负数。根根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司将充分发挥技术优势，大力加强技术创新和工艺创新，加快新品研发、提高产品质量，优化产品结构；并强化成本核算与控制，提高运营效率和综合实力。同时，积极推进2013年度非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东北京矿冶研究总院下辖的优质资产——北矿机电科技有限责任公司100%股权，拓展公司主营业务范围，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，尽最大努力应对退市风险。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如本公司2013年年度审计结果表明公司继续亏损，本公司股票交易将在2013年年度报告公告之日起被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司被实行退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因公司被实行“退市风险警示”，公司股票将于2013年4月2日停牌一天，4月3日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“*ST 北磁”。 股票代码：600980，股票报价的日涨跌幅限制为5％。
六、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系电话：010-63703380，010-67537184
2、联系传真：010-67583947
3、电子信箱：zqb@magmat.com
4、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区5号楼
5、邮政编码：100070
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日