证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2013-031

克明面业股份有限公司

关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。（详见 2013 年 2 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 2013-007《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》）。

近日，公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：

一、购买中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码3014BBX）

2013年4月7日，公司出资人民币 30,000,000元,向中国工商银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

1、产品名称：中国工商银行保本型法人人民币理财产品（代码3014BBX）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、风险评级：PR1很低型（银行内部评级）

4、产品期限：41天

5、预期最高收益率：3.2%/年（扣除所有相关费用后）

6、产品确认日：2013年4月10日

7、产品起息日：2013年4月10日

8、产品到期日：2013年5月20日

9、认购资金总额：人民币30,000,000元

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、理财本金及收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后2个工作日内，工商银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。

12、公司本次出资闲置募集资金人民币30,000,000元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的3.5229%。

二、购买中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型2013年第8期理财产品

2013年4月9日，公司出资人民币 40,000,000元,向中国建设银行股份有限公司南县支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

1、产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型2013年第8期理财产品（代码HN082013008036D01）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、风险评级： 无风险或风险极低

4、产品期限：36天

5、预期最高收益率：3.2%/年

6、产品确认日：2013年4月11日

7、产品起息日：2013年4月11日

8、产品到期日：2013年5月17日

9、认购资金总额：人民币40,000,000元

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、理财本金及收益支付：理财产品在到期日或提前终止日后1个工作日内，建设银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户，遇法定节假日顺延。

12、公司本次出资闲置募集资金人民币40,000,000元购买该理财产品。总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的4.6972%。

三、风险控制措施及对公司的影响

公司本次购买的理财产品风险低、期限较短，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品将提高自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、备查文件

1、 中国工商银行法人理财产品协议书

2、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2013年4月10日

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2013-032

克明面业股份有限公司

2012年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2012度利润分配预案已由2013年4月8日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2013年4月9日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

现将实施方案公告如下：

一、权益分派方案

公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,080,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.750000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、股权登记日、除息日与红利发放日

1、股权登记日：2013年4月17日

2、除权除息日：2013年4月18日

三、权益分派对象

本次分配的对象为：截止2012年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2013年4月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****297	南县克明投资有限公司
2	00*****888	陈晓珍
3	00*****691	陈源芝
4	01*****489	陈克忠
5	01*****431	陈克明
6	00*****094	杨忠明
7	01*****659	姚明才
8	01*****897	陈 晖
9	01*****774	陈 宏
10	01*****043	张 瑶
11	00*****235	罗志远

五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。

六、联系方式

1、公司地址: 湖南省南县兴盛大道工业园1号

2、咨询机构：公司证券事务部

3、联 系 人：晏德军 丰文姬

4、咨询电话：0737-5213069 传 真：0737-5212556

七、备查文件

1、公司2012年年度股东大会会议决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2013年4月10日