证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-024

  浙江亚厦装饰股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月22日（星期一）上午9:30

  2、召开地点：杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长丁欣欣先生

  6、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表10人，代表股份418,904,713 股，占公司股本总额的65.92%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、《2012年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  2、《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  3、《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  4、《公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  5、《公司2012年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  6、《关于确认公司2012年度高管人员薪酬的议案》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  7、《关于2013年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意29,257,213股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、张伟良、王震、王文广回避了表决。

  8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意418,904,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股,弃权0股。

  10、《关于为公司子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意414,692,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.99%，反对4,212,313股,占出席股东大会有效表决权股份总数的1.01%，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年度股东大会决议》；

  2、北京市康达律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十二日