证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2013－023

  辽宁成大股份有限公司

  关于召开公司2012年度现金分红说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议内容：辽宁成大股份有限公司2012年度现金分红说明会

  2、会议时间：2013年5月3日（周五）15:30-17:00

  3、会议形式：网络互动

  一、说明会类型

  公司已于2013年4月23日披露了公司2012年年度报告及2012年年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司定于2013年5月3日通过网络互动的方式召开“2012年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

  二、说明会召开的时间和形式

  会议时间：2013年5月3日15:30-17:00

  会议形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

  三、参加人员

  董事长 尚书志先生

  董事、总裁 葛郁先生

  董事、副总裁、财务总监 李宁先生

  董事会秘书 于占洋先生

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2013年5月2日前，通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2013年5月3日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系方式

  联 系 人：王红云

  联系电话：0411-82512618

  传 真：0411-82691187

  电子邮箱：why@chengda.com.cn

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司

  2013年4月23日