2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，经营活动现金流净额较上年同期减少4660.33%，主要是本报告期采购支出增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年2月7日公司股票因重大事项停牌，2月14日公告该重大事项为重大资产重组事项，5月25日召开五届六次董事会审议了重大资产重组相关事项，7月10日再次召开董事会审议了该重大资产重组事项，并披露了本次重大资产重组的重组方案。2013年3月29日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了该重大资产重组事项，目前本公司已将本次重大资产重组事项相关资料报送中国证监会。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红。
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证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2013-009
哈飞航空工业股份有限公司
五届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第十一次会议于2013年4月23日9时以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事十二人，实际参加表决董事十二人。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、《公司2013年第一季度报告》；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于修改公司章程的议案》；
根据国家国防科技工业局《关于哈飞航空工业股份有限公司资产重组意见的函》（局综函[2013]52号）的要求，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
《公司章程》第十二章修改为：
第十二章 特别条款
第九十七条 公司应保持国有股东的绝对控股权。
第九十八条 公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
第九十九条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
第一百条 严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
第一百零一条 严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
第一百零二条 按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
第一百零三条 对公司章程中本章内容的修改或批准新的公司章程涉及本章相关内容时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
第一百零四条 执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第一百零五条 公司控股股东发生变化前，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。
原第十二章按顺序变更为第十三章，原第九十七条按顺序变更为第一百零六条，章程中以下条款以此类推。
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于调整董事会成员的议案》；由于独立董事崔学文已连续六年担任本公司独立董事职务，任期届满，公司董事会提名王玉杰为独立董事候选人，简历附后。
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日
候选人简历：
王玉杰，1944年4月出生，中共党员，大专学历，一级高级会计师，历任哈飞公司副总会计师、总会计师、副总经理，总经理助理、总审计师、总法律顾问，1999年退休返聘任中振会计师咨询公司总经理，2006年离职。
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2013-010
哈飞航空工业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司定于近期召开2012年度股东大会，有关事项通知如下：
一、会议时间：2013年5月21日9时30分
二、会议地点：哈尔滨最佳西方财富酒店（学府路368号）
三、会议审议的议题：
1、《公司2012年董事会工作报告》
2、《公司2012年监事会工作报告》
3、《公司2012年财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配方案》
5、《公司2012年年度报告及其摘要》
6、《公司2013年预计日常关联交易》
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
8、《公司2012年度内部控制审计报告》
9、《公司审计委员会2012年度审计工作总结报告及续聘中瑞岳华事务所》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于调整董事会成员的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《2012年度独立董事述职报告》
四、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
五、参加会议办法：
1、截止2013年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2012年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、法人单位持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东账号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于2013年5月17日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用传真方式登记。
六、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。
七、联系方法：
电话：0451-86528350
传真：0451-86524324
邮编：150066
地址：哈尔滨市平房区友协大街15号
联系部门：公司董事会秘书处
哈飞航空工业股份有限公司董事会
二○一三年四月二十五日
| 公司负责人姓名 | 郭殿满 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郭念 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郑庆友 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,360,531,927.15 | 4,986,243,530.66 | 7.51 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,613,289,657.07 | 1,596,364,599.26 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.78 | 4.73 | 1.06 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,326,337.64 | -4,660.33 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.9762 | -4,661.68 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,828,577.81 | 14,828,577.81 | 19.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0440 | 0.0440 | 19.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0432 | 0.0432 | 17.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0440 | 0.0440 | 19.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.9240 | 0.9240 | 增加0.0999个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.9079 | 0.9079 | 增加0.0839个百分点 |
| 项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 304,191.10 |
| 所得税影响额 | -45,628.67 |
| 合计 | 258,562.43 |
| 报告期末股东总数（户） | 29,120 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 | 168,856,523 | 人民币普通股 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 30,266,717 | 人民币普通股 |
| 南方证券有限公司 | 4,414,235 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 3,883,006 | 人民币普通股 |
| 渤海证券－建行－滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 2,606,000 | 人民币普通股 |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,123,717 | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,852,913 | 人民币普通股 |
| 邓宏勋 | 1,847,223 | 人民币普通股 |
| 肖赛花 | 1,528,420 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 1,432,015 | 人民币普通股 |