股票代码：600815 股票简称：厦工股份 编号：临2013-024

  债券代码：122156 债券简称：12厦工债

  厦门厦工机械股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2013年4月13日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2013年4月23日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：

  1、审议通过《公司2012年度总裁工作报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议通过。

  3、审议通过《公司关于计提2012年度减值准备的议案》

  同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2012年公司计提资产减值准备合计8,330.13万元，其中坏账准备计提6,430.65万元，存货跌价准备计提1,899.48万元。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议通过。

  5、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度归属于母公司所有者的净利润127,334,690.32元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润10%提取法定公积金7,666,223.63元，加上上年结转未分配利润1,411,317,544.40元，扣减分配上年度现金股利87,563,222.53元。本年度实际可分配利润为 1,451,089,012.19元。

  公司2012 年度利润分配预案为：按股权登记日股本每10 股派发现金红利0.5元(含税)，需分配现金红利47,948,499.45元。剩余未分配利润结转下年度。

  本次不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议通过。

  6、审议通过《公司2012年年度报告》全文及摘要

  《公司2012年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议通过。

  7、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》

  《公司2012年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》

  《公司2012年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  9、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2012年度审计工作总结》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

  同意根据己签订的审计业务约定书支付2012年度审计费用人民币135万元整及2012年度内部控制审计费用人民币67.5万元整，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其2013年度审计费用事项。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚须提交公司2012年度股东大会审议批准。

  11、审议通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  此报告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2013-026”号公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  12、审议通过《公司高级管理人员2013年度年薪管理及考核暂行办法》、《公司高级管理人员2013年度薪酬与绩效考核方案》、《公司高级管理人员2012年度绩效考核实施方案》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  13、审议通过《公司2013年度技改及投资计划》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  14、审议通过《公司关于合资设立厦门厦工中铁重型机械有限公司的议案》

  此项议案公告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-027”号公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  15、审议通过《公司2012年度社会责任报告》

  《公司2012年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  16、审议通过《公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

  此项议案公告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2013-028”号公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  （下转A112版）