证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2013-012

  浙江中国小商品城集团股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月25日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开，会议由董事会召集，董事长金方平先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。本次会议采用现场记名投票方式进行议案表决，在股东大会股权登记日登记在册的社会公众股股东均可行使表决权。

  出席本次会议的股东及委托代理人9人，代表股份数160325.4336万股，占总股份数272,160.7088万股的58.91%。

  公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

  二、经统计投票结果，议案审议的表决情况如下：

  （一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）；

  （二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）；

  （三）审议通过了2012年度报告及摘要；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）；

  （四）审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）；

  （五）审议通过了《2013年度财务预算报告》；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）；

  （六）审议通过了2012年度利润分配方案；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）；

  （七）审议通过了关于续聘2013年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）；

  （八）审议通过了关于董事、监事薪酬的议案；

  （160325.4336万股同意，占出席会议股东所持总有效表决权的100%；0股反对；0股弃权）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所冯晟律师见证并出具法律意见书。

  冯晟律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的2012年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十五日