证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2013-046

唐人神集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2013年4月25日上午9：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013年4月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2013年4月22日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》，2012年年度权益分配方案为：以公司现有总股本27,600万股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税，扣税税率按10%计征，扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.62元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

分红前公司总股本为27,600万股，分红后总股本增至41,400万股。

根据上述股份的变更情况，公司的注册资本、实收资本、股份总数也将相应变更，即注册资本、实收资本由27,600万元变更为41,400万元，公司股份总数由27,600万股变更为41,400万股。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《唐人神集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

一、原公司章程“第六条”：

第六条 公司注册资本为人民币27,600万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币41,400万元。

二、原公司章程“第十九条”：

第十九条 公司股份总数为27,600万股，均为普通股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为41,400万股，均为普通股。

修订后《公司章程》详见公司指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2013年5月15日召开公司2013年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2013-047

唐人神集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月25日召开第六届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年第二次临时股东大会的议案》，定于2013年5月15日召开2013年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2013年5月15日上午9：30－11：30；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：2013年5月10日。

二、会议审议事项

1、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。

2、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见2013 年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第四次会议决议公告以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

（一）截止2013年5月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月14日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（五）登记时间：2013年5月14日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：冯 波 

联系电话：0731－28591247 

联系传真：0731－28591159

邮 编：412007

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日

附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2013年5月15日（星期三）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》
2	《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人股东账号：                        

受 托 人 签 名：                        

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。