江苏爱康太阳能科技股份有限公司<BR/>2012年年度股东大会决议公告

江苏爱康太阳能科技股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告

2013-05-16 来源：上海证券报

证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2013-22

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

本次会议上无否决或修改议案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2013年5月15日

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，拥有及代表的股份为167759164股，占公司股份总数的55.92%（其中通过网络投票出席会议的股东共计4人，拥有及代表的股份为191885股，占公司股份总数的0.064%）；

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2012年度董事会工作报告》

会议听取了独立董事2012年度述职报告。

表决结果：167640879股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.93%；22255股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.013%；96000股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.057%。该议案表决通过。

（二）审议通过了《2012年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《2012年年度报告及摘要》

（四）审议通过了《2012年度公司财务决算报告》

（五）审议通过了《2012年度利润分配方案》

（六）审议通过了《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》

（七）审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（八）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

（九）审议通过了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）见证律师：邹云坚、刘春城

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）江苏爱康太阳能科技股份有限公司2012年年度股东大会决议。

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二〇一三年五月十六日