证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2013-032

  青海互助青稞酒股份有限公司

  2012年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议时间：2013年5月15日上午9：00。

  3、会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室。

  4、召开方式：现场投票表决。

  5、会议主持人：董事长李银会先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计3人，代表股份312,783,542股，占公司股份总数的69.5075%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫凯文律师事务所委派潘继东律师、金志律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议：

  1、审议并通过《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议并通过《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议并通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议并通过《2012年度利润分配方案》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  5、审议并通过《2012年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  6、审议并通过《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  7、审议并通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  8、审议并以特别决议通过《关于修改<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。

  表决结果：同意312,783,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  另外，本次会议听取了公司独立董事2012年度述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

  2、律师姓名：潘继东 、金志

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、青海互助青稞酒股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十五日