第七届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－011
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2013年5月6日以电子邮件方式发出通知，2013年5月16日会议在本公司举行，应到董事10人，实到10人。公司监事会主席列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长刘冰主持。会议审议并以一致赞成票通过下述事项：
一、审议通过关于董事会换届选举的议案。
公司董事会提名刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生、杜建国先生、于仲福先生、张学刚先生、胡腾鹤先生作为公司第八届董事会董事候选人，提名黄桂田先生、郭国庆先生、龙涛先生、董安生先生为第八届董事会独立董事候选人，一并提请第三十届股东大会（2012年年会）选举（候选人简历详见附件）。董事会对公司第七届董事会独立董事鞠新华先生、覃桂生先生，在任期内的工作表示衷心感谢。上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。
公司独立董事鞠新华先生、覃桂生先生、黄桂田先生、郭国庆先生对公司第八届董事会董事候选人刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生、杜建国先生、于仲福先生、张学刚先生、胡腾鹤先生发表独立意见：经核查上述董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，上述董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求。本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定，同意提名刘冰女士、东嘉生先生、杜宝祥先生、杜建国先生、于仲福先生、张学刚先生、胡腾鹤先生作为公司第八届董事会董事候选人。
公司独立董事鞠新华先生、覃桂生先生、黄桂田先生、郭国庆先生对公司第八届董事会独立董事候选人黄桂田先生、郭国庆先生、龙涛先生、董安生先生发表独立意见：经核查上述独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的有碍独立性的情形。经了解，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任独立董事的职责要求。本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定，同意提名黄桂田先生、郭国庆先生、龙涛先生、董安生先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。
二、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。同意公司将独立董事税前津贴由原每人每月6,000元调整至7,000元。提请第三十届股东大会（2012年年会）审议。
三、审议通过关于修改《募集资金管理办法》的议案。修改后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过关于修改《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《对外担保管理办法》的议案。修改后的上述制度及办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过关于召开第三十届股东大会（2012年年会）议案。
根据公司章程规定，公司董事会决定于2013年6月7日（星期五）上午9:30召开第三十届股东大会（2012年年会），通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开第三十届股东大会（2012年年会）的通知》。
六、审议通过关于投资北京信托?北科建长丰项目单一资金信托项目的议案。同意公司投资北京国际信托有限公司发行的北科建长丰项目单一资金信托项目，投资金额3.5亿元，投资期限1+1年。关于北科建长丰项目单一资金信托项目情况详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于投资北京信托·北科建长丰项目单一资金信托项目的公告》。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日
附件：
刘冰女士简历
刘冰，女，59岁，大学文化，高级经济师、高级政工师，现任公司董事长、总裁，北京王府井东安集团有限责任公司董事长，北京王府井国际商业发展有限公司董事长。
工作经历：
1971.02-1979.10 51033部队干部
1979.10-1987.12 先后任北京市百货大楼总经理办公室副主任、党委办公室主任、党委宣传部部长
1987.12 -1993.04 先后任北京市百货大楼、北京百货大楼集团党委副书记、副总经理
1993.04 -2007.03 任本公司董事、常务副经理、党委副书记、董事会秘书
2007.03-2012.12 任本公司董事、总裁
2012.12至今 任本公司董事长、党委书记、总裁
东嘉生先生简历
东嘉生，男，57岁，研究生学历，高级经济师，现任公司董事，北京王府井国际商业发展有限公司董事、总经理。
工作经历：
1974.12-1980.5 解放军海军航空兵服役
1980.5-1986.6 北京市钟表眼镜公司钟表科业务员、公司团委书记
1986.6-1989.8 北京市一商局干部
1989.8-1992.3 北京长安商场党委副书记
1992.3-1992.9 北京双安商场筹备处副主任
1992.9-1995.4 北京东安市场党委书记兼副总经理、北京新东安有限公司筹备处副主任
1995.4-1996.7 北京市委商贸工委正处级调研员
1996.7-2000.8 北京东安集团公司副总经理
2000.8-2007.6 任本公司副总裁
2007.6-2010.5 任本公司董事、副总裁
2010.5-2011.5 任本公司董事、党委副书记、副总裁
2011.5至今 任本公司董事、党委副书记
杜宝祥先生简历
杜宝祥，男，54岁，大学本科学历，高级经济师。现任本公司常务副总裁，北京王府井国际商业发展有限公司董事。
工作经历：
1983.9-1985.9 北京通县商业局干部
1985.9-1996.5 先后任北京市百货大楼精品商场副经理、经理、总经理助理
1996.5-1996.10 任北京王府井百货海文分公司总经理
1996.10-1998.3 任本公司零售本部总经理
1998.3-2011.11 任本公司副总裁
2011.11至今 任本公司常务副总经理
杜建国先生简历
杜建国，男，53岁，MBA，高级会计师，现任本公司董事、财务总监，北京王府井国际商业发展有限公司董事。
工作经历：
1981.9-1986.4 北京市服装采购供应站财会科主管会计
1986.4-1989.12 北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长
1990.1-1992.8 北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长
1992.8-1998 先后任本公司财务部副部长、常务副部长
1998 -2000 任本公司财务部部长
2000-2007.6 任本公司副总会计师兼财务部部长
2007.6-2008.7 任本公司董事、副总会计师兼财务部部长
2008.8至今 任本公司董事、财务总监
于仲福先生简历
于仲福，男，43岁，中共党员，硕士学位，现任北京国有资本经营管理中心副总经理，北京王府井国际商业发展有限公司董事。
于先生历任北京市石景山区计经委工业科副科长，北京市经委中小企业处副主任科员、主任科员、副处长，北京市经委企业改革处副处长(主持工作)，北京市国有资产监督管理委员会改革发展处(综合处)副处长、企业改革处副处长、处长。
胡腾鹤先生简历
胡腾鹤，男，41岁，经济学硕士学位，持有律师、各类证券、基金、期货从业资格，中国首批注册的保荐代表人。现任中信产业投资基金管理有限公司董事总经理，投资委员会成员，北京王府井国际商业发展有限公司董事。
张学刚先生简历
张学刚，39岁，本科学历，1997年毕业于中国政法大学法律系。张先生现任福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）董事，冀东发展集团有限责任公司、北京王府井国际商业发展有限公司董事。
黄桂田先生简历
黄桂田，男，50岁，中共党员，经济学博士。现为北京大学校长助理，北京大学经济学院党委书记兼副院长。
黄先生自1985年起先后在华中师范大学任教，北京大学从事博士后研究。1999年起在北京大学经济学院任教。期间先后任北京大学经济学院院长助理、副院长、党委书记兼副院长。黄先生现兼任北京大学产业与文化研究所所长、国家社会科学基金学科评审组专家、北京市经济学总会副秘书长。
郭国庆先生简历
郭国庆，男，51岁，民盟成员，经济学博士。现任中国人民大学教授、博士生导师，第十一届全国人大代表，中国商业史学会副会长，英国牛津大学企业信誉中心国际研究员。
郭先生为第七届全国青联委员，第八、九、十届全国政协委员。自1995年起先后任中国人民大学教授、博士生导师，人民大学中国市场营销研究中心主任。现兼任中钢集团吉林炭素股份有限公司、酒鬼酒股份有限公司、格力地产股份有限公司独立董事，深圳市大富科技股份有限公司监事会主席。
董安生先生简历
董安生，男，62岁，法学博士学位。
现任中国人民大学法学院教授，博士生导师，人民大学金融与证券研究所研究员，人民大学民商法律研究中心副主任，人民大学金融与财政政策研究中心研究员；社会兼职为中国法学会会员，中国国际法学会理事，中国比较法学会理事，北京国际法法学会理事，深圳仲裁委员会仲裁员。
自1992年以来长期从事证券律师业务，曾经担任过五十余家A股上市公司、B股上市公司、H股上市公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问。现兼任京东方科技集团股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、山东通裕重工股份有限公司独立董事，盛明国际（控股）有限公司独立非执行董事，北京首都机场股份有限公司监事。
龙涛先生简历
龙涛，男，61岁，经济学硕士学位。
现任中央财经大学会计系副教授、北京海问咨询有限公司董事长。曾任职于中央财经大学会计系、毕马威会计公司纽约分部、中国证券监督管理委员会股票发行审查委员会委员、中港证券小组中方会计专家组成员。
龙先生在公司财务、会计、审计、资产评估及企业改制、上市等方面具有丰富的理论及实践经验。现兼任庆铃汽车股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司独立董事。
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－012
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于召开第三十届股东大会
（2012年年会）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不提供网络投票
●本公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：第三十届股东大会（2012年年会）
（二）召集人：北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会
（三）现场会议召开时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30
（四）会议表决方式：现场投票表决，其中董事会、监事会换届选举采取累积投票表决。
（五）会议地点：本公司(北京市东城区王府井大街253号)十一层会议室
二、会议审议事项
1. 审议董事会报告。
2. 审议监事会报告。
3. 审议财务决算报告。
4. 审议利润分配及分红派息预案。
5. 董事会换届选举。（以累积投票方式选举）
6. 监事会换届选举。（以累积投票方式选举）
7. 审议调整独立董事津贴的议案。
8. 审议修改公司章程的议案。
9. 审议修改董事会议事规则的议案。
10. 审议2012年年度报告及摘要。
11. 审议续聘2013年度审计机构议案。
上述议案中，第1、3、4、10、11项议案为2013年3月21日公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，第2项议案为2013年3月21日公司第七届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2013年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告；第5、7项议案为2013年5月16日公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，第6项议案为2013年5月16日公司第七届监事会第十九次会议审议通过，相关内容及董事、监事候选人资料详见2013年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告；第8、9项为第七届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2012年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
三、出席对象：
1．凡2013年5月31日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
2．本公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1．自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。
2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。
3．登记时间：
2013年6月5日（星期三） 上午9:30--11:30 下午13:30--15:30
股东可通过信函或传真方式进行登记。
4．登记地点：北京市王府井大街253号王府井大厦11层北京王府井百货（集团）股份有限公司
五、其他事项
1．会议联系方式
联系人：岳继鹏、连慧青
联系电话： （010）65125960
传 真： （010）65133133
邮政编码： 100006
2．会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京王府井百货（集团）股份有限公司第三十届股东大会（2012年年会），并于本次股东大会按照所附指示就会议议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己意愿表决。
委托人签章： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会报告。 | |||
| 2 | 监事会报告。 | |||
| 3 | 财务决算报告。 | |||
| 4 | 利润分配及分红派息预案。 | |||
| 5 | 董事会换届选举议案。 | 本议案实施累积投票，请在董事候选人后的表格填写票数（各董事候选人票数合计不能超过股东持股数的7倍，各独立董事候选人票数合计不能超过股东持股数的4倍） | ||
| 董事候选人刘 冰 | ||||
| 董事候选人东嘉生 | ||||
| 董事候选人杜建国 | ||||
| 董事候选人杜宝祥 | ||||
| 董事候选人于仲福 | ||||
| 董事候选人张学刚 | ||||
| 董事候选人胡腾鹤 | ||||
| 独立董事候选人黄桂田 | ||||
| 独立董事候选人郭国庆 | ||||
| 独立董事候选人董安生 | ||||
| 独立董事候选人龙 涛 | ||||
| 6 | 监事会换届选举的议案。 | 本议案实施累积投票，请在董事候选人后的表格填写票数（各监事候选人票数合计不能超过股东持股数的2倍） | ||
| 监事候选人王 彬 | ||||
| 监事候选人张清云 | ||||
| 7 | 调整独立董事津贴的议案。 | |||
| 8 | 修改公司章程的议案。 | |||
| 9 | 修改董事会议事规则的议案 | |||
| 10 | 2012年年度报告及摘要。 | |||
| 以上全部议案 | ||||
注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－013
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于投资北京信托·北科建长丰项目单一资金信托项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●受托方：北京国际信托有限公司
●投资金额：人民币3.5亿元
●投资类型：单一资金信托
●期限：1+1年
释义
●北京信托或受托人：北京国际信托有限公司
●本公司或受益人：北京王府井百货（集团）股份有限公司
●本信托或长丰项目信托：北科建长丰项目单一资金信托
●长丰公司：云南长丰房地产开发有限公司
●星宇园项目：昆明市官渡区“新亚洲·体育城项目”的第3期“3#地星宇园”。
●标的资产：自相关交易文件签署日起，长丰公司“星宇园项目”项下现房住宅、商铺、公寓和车位的全部存货。
●北科建：北京科技园建设（集团）股份有限公司
一、概述
为提高资金使用效率，北京王府井百货（集团）股份有限公司拟投资北京国际信托有限公司发行的北科建长丰项目单一资金信托。本公司投资规模为人民币3.5亿元。
本次信托投资事项尚未签署合同，董事会审议通过后10个工作日内，本公司将与北京信托签署信托合同以及相关法律文件，并投资本信托。
本公司与北京信托不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。
本公司第七届董事会第三十四次会议于2013年5月16日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了投资本信托的议案。
二、信托相关主体的基本情况
（一）公司董事会已对北京信托的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）北京信托基本情况
1．受托人、发行人、管理人：北京国际信托有限公司
2．注册资本：人民币140,000万元
3．法定代表人：刘建华
4．注册地址：北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
5．主要股东：北京市国有资产经营有限责任公司（持股34.3%）、威益投资有限公司（持股19.99%）、中国石油化工股份有限公司北京石油分公司（持股14.29%）
6．主营业务及公司介绍：北京信托成立于1984年10月，现为经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，持有按信托新规要求颁发的《金融许可证》。主要经营项目为中国银行业监督管理委员会批准的业务，主要为资金、动产、不动产、有价证券等信托业务。
7．北京信托与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
8．北京信托截至2012年末总资产350,167万元，归属于母公司所有者权益合计328,007万元。2012年度营业收入为131,420万元，净利润72,021万元。
（三）信托其他相关方以及相关项目介绍
1．长丰公司为北科建集团旗下开发昆明房地产市场的房地产开发公司，注册资本人民币28000万元。成立于2003年1月17日。北科建集团及其下属子公司北京科技园置地有限公司合并持有长丰公司85.52%股权。昆明当地企业——昆明星耀体育运动城有限公司持有该公司14.48%股权。
2．北科建为北京市国有资产经营有限责任公司下属控股公司，成立于1999年11月18日，注册资本130000万元，具有壹级房地产开发资质，是集城市功能区开发、专业园区开发和房地产开发于一体的综合性大型企业集团。北京市国有资产经营有限责任公司持有北科建集团70.77%股权，北京城建投资发展股份有限责任公司持有北科建集团21.54%股权，北京城市开发集团有限责任公司持有北科建集团7.69%股权。
3．星宇园项目：指昆明市官渡区“新亚洲·体育城项目”的第3期“3#地星宇园”。星宇园项目占地11.49万平方米，总建筑面积37.47万平方米，含住宅1,995套、商铺118套、公寓272套、车位1,399个。项目于2011年8月取得预售许可证开盘销售。截至2013年3月，星宇园项目销售率达到约66.9%（以可售面积计算）。
三、信托计划主要内容
1．信托投资金额以及资金来源：本信托为单一资金信托，信托投资总额为人民币3.5亿元。信托资金由本公司自有资金投入。
2．信托资金投资方向：本信托资金由北京信托用于收购长丰公司作为资产权利人享有的昆明“星宇园项目”项下现房住宅、商铺、公寓和车位等全部存货的收益权；闲置资金可用于银行存款、国债、企业债、货币市场基金等低风险、高流动性金融产品，并将取得的投资收益按本合同的约定分配给受益人。
本信托资金用于“星宇园项目”的周边配套道路建设，以及“星宇园项目”商铺、公寓的装修等。
3．信托期限和生效：本信托期限为1+1年，自本信托成立日起算。在第一信托年度的第11个月北京信托根据市场情况与本公司、长丰公司协商下一个信托年度的信托财产运用收益率。若协商未达成一致，本信托于第一个信托年度末结束。本信托于信托合同生效且信托资金交付至信托财产专户之日起成立。
4．预计年化收益率：第一个信托年度预期年化收益率为8%。
5．信托利益的分配：本公司的信托利益自信托资金划入信托财产专户之日（即单一信托成立之日）起计算。信托利益以一年365天为基础，按信托实际存续的天数计算，自信托成立之日起每满12个月分配一次。
6．信托资金退出方式以及保障措施：
（1）本信托存续期间，长丰公司按照其与北京信托签署的有关交易文件的约定行使对资产收益权的回购选择权的，通过长丰公司行权并支付回购价款实现投资退出。
（2）本信托存续期间，北京信托有权按照信托合同及有关交易文件的约定对外处置资产收益权，通过对外处置资产收益权并获得处置价款的方式实现投资退出。
（3）本信托存续期间，当信托取得的标的资产收益不足以支付北京信托根据信托合同应向本公司支付的信托利益、信托项下的信托费用及其它费用时，就该等不足长丰公司将向北京信托承担差额补足义务；若长丰公司未按照有关交易文件约定履行强制回购义务并支付回购价款，且北京信托对外处置资产收益权获得的处置价款不足以支付北京信托根据信托合同应向本公司支付的信托利益、信托项下的信托费用及其它费用时，就该等不足长丰公司应向北京信托承担差额补足义务。
（4）为保障长丰公司履行回购价款支付义务及差额补足义务，长丰公司将其对债务方享有的对应金额共计为人民币604,000,000元的应收账款质押予北京信托。
（5）为保障长丰公司履行回购价款支付义务及差额补足义务，北科建为长丰公司履行前述义务向北京信托提供不可撤销的连带责任保证担保。
（6）长丰公司与北京信托签署账户监管合同，对本信托的信托资金的使用，以及标的资产收益的收支进行监管。
四、风险控制分析
1．法律、政策风险
宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和本信托项下投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响信托利益和信托财产。同时经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对本信托项下投资项目产生影响，从而对信托利益和信托财产产生影响。
北京信托作为受托人和管理人将密切关注、跟踪国家法律、政策以及宏观经济状况，尽可能地降低法律与政策风险所带来的损失。
2．市场风险及项目价值风险
企业的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管理能力、行业竞争等，这些都会导致企业的经营状况变化。如果长丰公司经营不善，星宇园项目销售不利，将导致其业务与财务状况受到影响，从而对本信托收益和信托财产产生影响。
受托人将密切关注星宇园项目销售进展。并且，星宇园项目自2011年开盘销售以来，销售进度一直保持稳定，销售价格亦保持稳中有升的趋势。鉴于本项目的建筑品质、小区规划、公共交通、配套设施方面优于周边楼盘，且在建的螺蛳湾国际商贸城二期将为本项目新增数量可观的潜在目标客户，以预定价格完成预计的尾盘销售进度预计可实现。本信托市场风险和价值风险总体可控。
3．流动性风险
信托终止时如信托财产未全部变现，或以非资金形式存在的信托财产无法以财产原状进行分配的，则本信托自动延期至信托所投资的全部信托财产变现或以非资金形式存在的信托财产可以财产原状可分配之日
长丰公司经营状况及财务情况正常，且担保方北科建近3年的经营性收入及现金流充裕，具有较强担保能力。因此本信托流动性风险可控。
4．交易对手的信用风险
在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致信托财产损失和信托利益变化。
北京信托将密切关注交易对手的经营状况、财务状况和信用水平，并在交易对手未履行义务时及时采取相应的措施。
5．担保物风险
质押标的可能由于相关债务人及市场因素而使处置质押标的所得收入无法覆盖其所担保的债权，导致信托财产遭受损失的风险。
北京信托密切关注质押标的价值变化以及相关主体履约情况，并及时采取相应措施。
6．管理风险
在本信托的管理运作过程中，受托人项目管理团队的知识、经验、决策、判断、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，由此可能导致信托财产损失和信托利益变化。
北京信托建立了完善的内部控制风险防范体系，最大限度避免因管理风险导致信托财产损失和信托利益变化。公司将与北京信托签署信托合同及有关信托文件，约定各方职责，并督促北京信托按照合同约定切实履行受托职责。
7．信托提前终止风险
若北京信托根据信托合同及有关交易文件的约定提前终止信托，将可能对本公司的利益造成影响。
北京信托将定期和不定期向本公司披露信托财产的管理、运用和处分情况，若遇到重大影响信托财产安全和信托利益实现的情况，北京信托将进行特别信息披露。公司也将随时关注上述情况，及时披露。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《股票上市规则》以及北京王府井百货（集团）股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事鞠新华、覃桂生、黄桂田、郭国庆事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司投资北科建长丰项目单一资金信托项目发表独立意见如下：
1．公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资北京信托?北科建长丰项目单一资金信托项目的议案》，会议的召集、召开和表决程序合法合规。
2．公司已建立了完善的内部控制制度与体系，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。
3．公司利用自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产收益情况。
4．投资本信托后，公司委托理财累计投资金额为11.3亿元，占公司截至2012年12月31日归属于母公司所有者权益的19.06%，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
5. 本信托为不承诺保本和最低收益的单一信托，具有一定投资风险。公司董事会及管理层已对受托人北京国际信托有限公司的基本情况及交易履约情况、有关信托合同、信托资金投向、信托资产保障措施等有关情况进行了必要的尽职调查与风险评估，项目风险可控。
六、截至本公告日，公司累计进行委托理财情况。
截至本次董事会召开前日，公司董事会审议通过了4个信托投资项目，受托方均为北京信托，总额共计11.3亿元。在投资期内的项目总投资金额为7.8亿元。
1．已收回项目：中关村广场购物中心收益权单一资金信托项目已于2013年3月末收回3.5亿元本金及收益。
2．在投资期内项目：
（1）安盈·商业物业投资Ⅱ期单一信托项目已于2012年12月末投资，投资金额5亿元，投资期限2.5年；
（2）盈瑞1号单一资金信托项目已于2013年5月投资，投资金额1.5亿元，投资期限2年；
（3）睿盈11号集合资金信托项目已于2013年4月投资，投资金额1.3亿元，投资期限28+8个月（本信托项目董事会审议通过投资不超过2.3亿元，最终投资1.3亿元）。
上述4个项目情况详见公司分别于2012年12月26日、2013年4月20日和2013年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公告。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年五月十七日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－014
北京王府井百货（集团）股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2013年5月16日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由监事会主席王彬先生主持。
会议审议并以一致赞成票通过关于监事会换届选举的议案。提名王彬先生、张清云先生作为公司第七届监事会监事候选人，提请公司第三十届股东大会（2012年年会）选举。由职工民主选举产生的监事蔡君女士将直接进入第八届监事会。（王先生、张先生、蔡女士简历附后）
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司监事会
二〇一三年五月十七日
王彬先生简历
王彬，男，汉族，54岁，中共党员，本科学历，审计师，注册会计师，现任本公司监事会主席。
工作经历：
1978年至1986年 在总参通讯营先后任正排司务长、营部正排职书记、会计，第三通信团副连职军需助理、财务助理。
1986年至2001年7月 在北京市审计局先后任科员、副主任科员、主任科员、行政事业审计分局二科科长、行政事业审计处助理调研员、社会保障审计处（分局）副处长兼任副局长。
2001年7月至今 在北京市国有企业监事会先后任副处级专职监事、正处级专职监事。
2012年初至今 任北京王府井东安集团有限责任公司监事、北京王府井国际商业发展有限公司监事长。
张清云先生简历
张清云，男，57岁，中共党员，研究生学历，人力资源师，政工师，现任本公司监事、党委组织部部长。
工作经历：
1978.12-1984.6 北京市文化用品公司任团委书记
1984.7-1989.8 北京市第一商业局任团委书记
1989.9-1995.5 北京市文化用品公司副总经理、党委副书记
1995.6-1999.4 北京市百货公司总经理兼党委书记
1999.5-2004.12 北京红都集团总经理
2005.1-2010.3 北京王府井百货（集团）股份有限公司人力资源部部长
2010.3-2012.12 北京王府井百货（集团）股份有限公司党委工作部部长
2012.12至今 北京王府井百货（集团）股份有限公司党委组织部部长
蔡君女士简历（由职工代表大会选举产生）
蔡君，女，1958年4月出生，大专文化，会计师，现任本公司董事、审计部部长。
工作经历：
1978.12-1996 北京市百货大楼文化部营业员、会计、主管会计、副经理
1996-1997 北京王府井百货（集团）股份有限公司零售本部结算中心常务副经理
1997.1-2001.12 北京商业物业管理有限公司财务总经理
2001.1-2003.9 中关村国际商场财务副总监
2003.9-2007.5 广州王府井百货财务总监兼江苏王府井财务总监
2007.5至今 北京王府井百货（集团）股份有限公司审计部部长