证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2013-015

  江苏中南建设集团股份有限公司

  关于召开公司2012年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会通知的公告》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开2012年度股东大会的提示性公告。

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点：江苏海门常乐镇中南大厦9楼会议室

3、表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间：2013年5月21日（星期二）下午13:30 起。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年5月20日下午15:00）至投票结束时间（2013年5月21日下午15:00）间的任意时间。

6.出席对象：

①截止2013年5月15日下午3:00收市后在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1．《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

2．《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告》；

3．《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

4.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年年度报告和年度报告摘要》；

5.《江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案》；

6.《江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案》；

7、《江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》；

8、《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案》

9.《江苏中南建设集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

以上议案具体内容参见 2013年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议报告事项

独立董事作2012年度述职报告。

四、 会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2013年5月15日至5月20日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4.登记地点：江苏海门常乐镇中南大厦七楼西证券部；

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

六、 投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其它事项

1.联系地址：江苏省海门市常乐镇中南大厦公司7层证券部

邮政编码： 226124

联系电话： （0513）82738286

传 真： （0513）82738796

联 系 人： 张伟 黄晓璐

2.与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

八、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项		表决意见
			同意	反对	弃权
1	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告
2	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告
3	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案
4	江苏中南建设集团股份有限公司2012年年度报告和年度报告摘要
5	江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案	2012年日常关联交易执行超额情况补充确认的议案
		2013年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务
		2013年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务
		2013年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务
		2013年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务
6	江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案
7	江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案
8	江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案
9	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度监事会工作报告

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期： 年 月 日

回 执

截止2013年5月15日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一三年五月十六日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360961 证券简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码；

3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度董事会工作报告	1.00
2	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度财务决算报告	2.00
3	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度利润分配及公积金转增股本的预案	3.00
4	江苏中南建设集团股份有限公司2012年年度报告和年度报告摘要	4.00
5	江苏中南建设集团股份有限公司关于2012年度关联交易执行超额情况的补充确认及2013年度日常关联交易预计的议案	5.00
5.1	2012年日常关联交易执行超额情况的补充确认议案	5.01
5.2	2013年金丰环球装饰工程（天津）有限公司向公司提供施工劳务	5.02
5.3	2013年北京城建地铁地基市政工程有限公司向公司提供施工劳务	5.03
5.4	2013年中南控股集团公司向本公司提供写字楼及监控设备租赁业务	5.04
5.5	2013年青岛易辰房地产经纪有限公司向公司提供商品房代理销售服务	5.05

6	江苏中南建设集团股份有限公司关于接受公司控股股东及其关联方2013年度财务资助的议案	6.00
7	江苏中南建设集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案	7.00
8	江苏中南建设集团股份有限公司关于公司内部董事、监事、高级管理人员2012年度奖金的议案	8.00
9	江苏中南建设集团股份有限公司2012年度监事会工作报告	9.00

注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推；5.01元代表议案5中子议案（1）进行表决，依此类推。

在股东对议案5进行投票表决时，如果股东先对议案5子议案的一项或多项投票表决，然后对议案5投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案5的投票表决意见为准；如果股东先对议案5投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案5的投票表决意见为准。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月20日下午15:00，网络投票结束时间为2013年5月21日下午15:00。