（二0一三年五月十六日）
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2013-010
金花企业（集团）股份有限公司二O一二年度股东大会决议公告
（二0一三年五月十六日）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
金花企业（集团）股份有限公司2012年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2013年4月25日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年5月16日在公司会议室召开。
2、出席会议的股东
参加本次股东大会的股东或股东代理人共16名，代表股份90812088股，占公司股份总数的29.75%。其中：
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 74517839 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.41 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 7 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 16294249 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 5.34 |
3、表决方式
会议由与会董事共同推举董事秦川先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7人，出席3人，吴一坚董事长、独立董事赵霞、独立董事梁毅因工作原因请假；董事孙圣明因病请假，公司在任监事3人，出席2人，监事肖鸣因工作原因请假，董事会秘书出席本次会议，公司高管人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内（自2013年5月16日上午9:30分至11点30分、下午13点至15点）通过上海证券交易所交易系统，对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议并通过了本次股东大会审议的各项议案。
经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 2012年年度报告及摘要 | 90550339 | 99.71% | 261737 | 0.29% | 12 | 0% | 通过 |
| 2 | 2012年董事会工作报告（草案） | 90537351 | 99.70% | 261737 | 0.29% | 13000 | 0.01% | 通过 |
| 3 | 2012年监事会工作报告（草案） | 90292358 | 99.43% | 261737 | 0.29% | 257993 | 0.28% | 通过 |
| 4 | 公司2012年度财务决算报告(草案) | 90537351 | 99.70% | 261737 | 0.29% | 13000 | 0.01% | 通过 |
| 5 | 公司2012年度利润分配预案 | 90537351 | 99.70% | 261737 | 0.29% | 13000 | 0.01% | 通过 |
| 6 | 聘请会计师事务所的议案 | 90537351 | 99.70% | 261737 | 0.29% | 13000 | 0.01% | 通过 |
| 7 | 变更公司经营范围的议案 | 90537351 | 99.70% | 261737 | 0.29% | 13000 | 0.01% | 通过 |
| 8 | 章程修正案（草案） | 90537351 | 99.70% | 261737 | 0.29% | 13000 | 0.01% | 通过 |
其中：
（1）议案5采用分区段表决方式，表决结果如下：
| 序号 | 投票区段 | 同意票数 | 本区段占比 | 反对票数 | 本区段占比 | 弃权票数 | 本区段占比 |
| 1 | 持股1%以下 | 2717351 | 90.82% | 261737 | 8.75% | 13000 | 0.43% |
| 其中：1%以下且市值50万元以下 | 164292 | 92.67% | 0% | 0% | 13000 | 7.33% | |
| 1%以下且市值50万元以上（含50万元） | 2553059 | 90.70% | 261737 | 9.30% | 0% | 0% | |
| 2 | 持股1%至5%（含1%） | 24820000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 持股5%以上（含5%） | 63000000 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
（2）上述议案8为特别决议，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
五、备查文件目录
1．公司于2013年4月25日在《上海证券报》上披露的召开2012年度股东大会的会议通知；
2．经与会董事签字确认的股东大会决议；
3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二0一三年五月十六日