上海金丰投资股份有限公司<BR/>2012年度股东大会决议公告

上海金丰投资股份有限公司
2012年度股东大会决议公告

2013-05-17 来源：上海证券报

证券代码：600606 股票简称：金丰投资编号：临2013-011

上海金丰投资股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月16日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共30名，代表公司股份 202,152,960股，占公司总股本的 39.0016%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2012年度董事会工作报告

2、公司2012年度监事会工作报告

3、公司2012年年度报告及其摘要

4、公司2012年度财务决算报告

5、公司2012年度利润分配预案

2012年度，母公司实现净利润61,653,356.10元，按10%提取法定盈余公积6,165,335.61元，加上年初未分配利润384,445,726.41元，减去年内利润分配49,363,818.00元，本年度实际可供股东分配的利润为390,569,928.90元。

2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本518,320,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。

6、关于聘请公司2013年度财务报告审计机构的议案

7、关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案

8、关于2013年度日常关联交易的议案

9、关于2013年度为子公司提供担保额度的议案

另外，本次股东大会听取了公司独立董事2012年度述职报告。

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、李俊律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2013年5月16日

上海金丰投资股份有限公司

2012年度股东大会表决结果

1、公司2012年度董事会工作报告