证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-026

  湖南电广传媒股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2013年5月16日上午9:30

  2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼贵宾一厅会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长龙秋云先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表 7人，代表股份总数205,011,435股，占公司有表决权总股份的20.18%。

  四、提案审议和表决情况

  经股东大会审议，以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  同意205,011,435股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  （二）审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  同意205,011,435股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  （三）审议并通过了《公司2012年度报告及其摘要》；

  同意205,011,435股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  （四）审议并通过了《独立董事2012年度述职报告》；

  同意205,011,435股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  （五）审议并通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  同意205,011,435股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  （六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意205,011,435股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  （七）审议并通过了《2013年日常经营关联交易的议案》；

  同意2,308,889股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。

  公司关联股东——湖南广播电视产业中心对本议案回避表决。

  （八）审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》的议案；

  同意205,011,435股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  五、律师出具的法律意见

  公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、董亚杰列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2012年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2012年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事、监事、高管签字的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年5月16日