2012年度股东大会决议公告
证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号: 2013-037
浙江银轮机械股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间: 2013年5月16日上午9时30分
(2)会议召开地点:公司A幢会议室
(3)会议方式:本次股东大会采取现场投票方式。
(4)会议召集人:公司第五届董事会
(5)会议主持人:董事长徐小敏先生
(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计34名,代表有表决权的股份总数98,530,348股,占公司股份总数的30.17%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议,上海市锦天城律师事务所梁瑾、苏丽丽律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
3、审议通过《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
4、审议通过《2012年度利润分配预案》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
5、审议通过《2012年年度报告及摘要》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
6、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
7、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意98,530,348股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了2012年度述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见2013年4月18日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所梁瑾、苏丽丽律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司2012年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江银轮机械股份有限公司2012年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
二〇一三年五月十七日