2012年度股东大会决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－28
深圳市农产品股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2013年5月16日下午2:30
2、召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈少群先生
6、会议通知等相关文件刊登在2013年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人、代表股份539,751,844股，占公司有表决权股份总数（截至2013年5月15日股权登记日，公司总股本1,696,964,131股）的31.81%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
一、审议通过《2012年度财务报告》
同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《2012年度利润分配预案》
同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、审议通过《2012年度董事会工作报告》
同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、审议通过《2012年度监事会工作报告》
同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
六、审议通过《关于公司2012年度董事薪酬的议案》
同意的股份数529,638，938股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东回避了表决。
七、审议通过《关于公司2012年度监事薪酬的议案》
同意的股份数539,316，369股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
关联股东回避了表决。
八、审议通过《2012年度报告》及其摘要
同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
九、审议通过《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
同意的股份数539,751,844股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
十、审议《关于修改公司章程的议案》
同意的股份数539,751,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；
反对的股份数100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
十一、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
同意的股份数539,751,744股，占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；
反对的股份数100股，占出席会议有表决权股份总数的0.00002%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
十二、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
同意的股份数539,750,944股，占出席会议有表决权股份总数的99.99983%；
反对的股份数900股，占出席会议有表决权股份总数的0.00017%；
弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
十三、审议《关于公司董事会换届的议案》
以累计投票的方式选举陈少群先生、胡翔海先生、刘爱群先生、万筱宁先生、陈阳升先生、黄守岩先生、孙涛先生、陈小华先生为公司第七届董事会董事：
陈少群获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
胡翔海获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
刘爱群获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
万筱宁获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
陈阳升获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
黄守岩获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
孙 涛获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
陈小华获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
以累计投票的方式选举汪兴益先生、孙良媛女士、肖幼美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生为公司第七届董事会独立董事：
汪兴益获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
孙良媛获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
肖幼美获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
刘震国获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
刘鲁鱼获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。根据公司《章程》，公司第七届董事会任期三年，即2013年5月16日至2016年5月16日。
十四、审议《关于公司监事会换届的议案》
以累计投票的方式选举卢健民先生、刘岁义先生、王道海先生为公司第七届监事会监事：
卢健民获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
刘岁义获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%；
王道海获539,751,044票，占出席会议有表决权股份总数的99.99985%。
同时，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届职工代表大会第六次会议于2013年5月9日召开，会议选举谢微鹏先生、林映文女士为公司第七届监事会职工监事。
公司第七届监事会由卢健民先生、刘岁义先生、王道海先生、谢微鹏先生、林映文女士组成。根据公司《章程》，公司第七届监事会任期三年，即2013 年5月16日至2016 年5月16日。
五、其他情况：
本次会议无涉及分类表决事项。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所
2、律师姓名：徐向红、李丽萍、胡博文
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－29
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年5月16日下午3:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2013年5月13日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事12人，独立董事孙良媛女士因公未能出席会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
选举陈少群先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，与公司第七届董事会相同。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案
根据公司《章程》的有关规定，董事会设立战略管理委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司董事会运作中履行其相关职责。
根据公司董事会四个专门委员会实施细则规定，选举第七届董事会四个专门委员会委员及主任委员如下：
（一）战略管理委员会
选举陈少群先生、胡翔海先生、刘爱群先生、孙良媛女士、刘鲁鱼先生等5名董事组成公司第七届董事会战略管理委员会，陈少群先生任主任委员。
（二）提名委员会
选举陈少群先生、孙良媛女士、汪兴益先生、肖幼美女士、刘震国先生等5名董事组成公司第七届董事会提名委员会，孙良媛女士（独立董事）任主任委员。
（三）审计委员会
选举胡翔海先生、肖幼美女士、汪兴益先生、刘震国先生等4名董事组成公司第七届董事会审计委员会，肖幼美女士（独立董事）任主任委员。
（四）薪酬与考核委员会
选举陈少群先生、胡翔海先生、孙良媛女士、肖幼美女士、刘震国先生、黄守岩先生等6名董事组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会， 刘震国先生（独立董事）任主任委员。
以上四个专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事会相同。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于聘任公司总经理的议案
聘任胡翔海先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会相同。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
聘任陈小华先生、钟辉红先生、张键先生、刘广阳先生为公司副总经理；聘任陈阳升先生为公司财务总监；聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书。
以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会相同。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任江疆女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会相同。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票
六、关于同意深圳市农牧实业有限公司分立的议案
（一）基本情况
1、企业名称：深圳市农牧实业有限公司（以下简称“农牧公司”）
2、住 所：深圳市罗湖区桃园路7号四楼
3、法定代表人：宗海燕
4、注册资本：10,000万元
5、实收资本：10,000万元
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：1984年3月16日
8、经营范围：牲畜饲养放牧，家禽养殖，畜禽种苗及淡水动、植物养殖，果树种植，花、饲料、化工产品（不含危险品），添加剂及农牧业机械的购销，经营进出口业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁。
9、股权结构：
■
10、经审计，截至2012年12月31日，农牧公司总资产65,548万元，负债58,137万元，净资产7,411万元；2012年度，农牧公司营业收入41,482万元，净利润-4,983万元，经营活动产生的现金流量净额-1,674万元。
（二）实施分立原则
将农牧公司以存续分立方式分立成两家公司。我公司获得以土地、物业房产为主要资产构成的新设公司100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的51%；农牧公司另一股东深圳市农牧实业有限公司工会委员会将获得农牧公司生猪产业链有关的经营性资产和负债组成的存续公司100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的49%。
董事会授权管理层履行农牧公司分立程序，签署农牧公司分立相关法律文件。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月十七日
相关简历：
1、钟辉红先生，1970年9月出生，硕士学历，高级工程师。曾任深圳光明建筑设计室助理工程师、公司高级工程师、总经理助理、深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司董事长。公司第六届董事会副总经理。
2、张键先生，1973年4月出生，硕士研究生，经济师，高级人力资源管理师。曾任深圳市机械设备进出口公司业务主办、深圳市机械设备进出口公司长驻尼日利亚营业代表、深圳市逸康医疗仪器有限公司总经理助理、公司人力资源部副部长、部长、团委书记、深圳市深宝实业股份有限公司董事。公司第六届董事会副总经理。
3、刘广阳先生，1978年8月出生，硕士研究生，人力资源管理师。曾任职国信证券投资银行部、资产管理总部；历任公司董事会办公室主任、深圳市农产品融资担保有限公司董事长、深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。
4、刘雄佳先生，1972年1月出生，经济学硕士、经济师。2002年2月至2009年8月担任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书。公司第六届董事会董事会秘书。六次被评选为《新财富》金牌董秘，进入“金牌董秘名人堂”，2011年度被认定为深圳市高层次专业人才。
5、江疆女士，1979年8月出生，法学硕士，经济师。2010年1月至今就职于公司董事会办公室，2011年11月起任公司证券事务代表。
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－30
深圳市农产品股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年5月16日下午4:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事卢健民先生主持，审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》：选举卢健民先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，与第七届监事会相同。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司监事会
二○一三年五月十七日