证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2013-011

  亚宝药业集团股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议召开前无补充提案的情况。

  亚宝药业集团股份有限公司于2013年5月16日上午9：30在公司九楼会议室召开了2012年年度股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2013年5月16日上午9：30在公司九楼会议室召开，网络投票表决时间为2013年5月16日9：30-11：30、13:00-15:00。参加本次会议的股东及股东代表共计7人，代表股份155,970,900股，占公司股份总数的22.54%，其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份150,953,600股，占公司股份总数的21.81%；通过网络投票的股东4人，代表股份5,017,300股，占公司股份总数的0.73%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议，会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持会议，会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了公司2012年度董事会工作报告；

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  二、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、审议通过了公司2012年度独立董事述职报告；

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、审议通过了公司2012年度财务决算报告；

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  五、审议通过了公司2012年度利润分配预案；

  经致同会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润112,287,473.14元，提取法定公积金12,162,180.81元，加上以前年度未分配利润314,711,588.40元，可供股东分配利润为414,836,880.73元。

  公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日总股本69200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配34,600,000元，剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  六、审议通过了公司2012年年度报告及摘要；

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  七、审议通过了关于续聘致同会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  八、审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。

  同意将公司募集资金投资项目固体制剂药用塑料瓶cGMP生产线建设项目投资总额由20479万元调减至10130万元，募集资金投入金额由15883.98万元调减至8745万元；将调减的募集资金7138.98万元变更至硫辛酸注射液生产线建设项目。

  同意155,970,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会经北京市中勤律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。

  特此公告。

  亚宝药业集团股份有限公司董事会

  2013年5月17日