股票代码：600272 900943 股票简称：开开实业 开开B股 编号: 2013—019
上海开开实业股份有限公司2012年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
(一)召开时间
1、现场会议召开时间：2013年6月5日（星期三）上午9时正。
2、网络投票时间：2013年6月5日（星期三）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
(二)现场会议地点：上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）。
(三)本次股东大会采用的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
(四)股东大会召集人：公司董事会。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代表共63人，代表公司有表决权的股份76,084,514股，占公司有表决权股份的31.3105%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共53人，代表公司有表决权的股份75,533,914股，占公司有表决权股份的31.0839%。
3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共10人，代表公司有表决权的股份550,600股，占公司有表决权股份的0.2266%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。。
三、议案表决情况
1、公司2012年度董事会工作报告(附：2012年度独立董事述职报告)
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 76,011,776 | 69,600 | 3,138 | 99.9044% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,144,858 | 50,300 | 138 | 99.9329% |
| B股股东 | 889,218 | 866,918 | 19,300 | 3,000 | 97.4922% |
2、公司2012年度监事会工作报告
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 76,011,776 | 49,200 | 23,538 | 99.9044% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,144,858 | 49,200 | 1,238 | 99.9329% |
| B股股东 | 889,218 | 866,918 | 0 | 22,300 | 97.4922% |
3、公司2012年年度报告及摘要
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 76,009,776 | 49,200 | 25,538 | 99.9018% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,142,858 | 49,200 | 3,238 | 99.9303% |
| B股股东 | 889,218 | 866,918 | 0 | 22,300 | 97.4922% |
4、公司2012年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，本公司2012年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为60,837,295.39元，提取法定盈余公积476,555.50元,加上2012年年初未分配利润-24,999,372.87元，则本年度可供分配的利润为35,361,367.02元，母公司累计可分配利润为5,198,261.34元。
本年度拟以公司2012年末股份总数243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共分配利润4,860,000元（含税），占母公司可分配利润的93.49%，结余未分配利润30,501,367.02元（母公司结余338,261.34元）结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 76,009,776 | 69,600 | 5,138 | 99.9018% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,142,858 | 50,300 | 2,138 | 99.9303% |
| B股股东 | 889,218 | 866,918 | 19,300 | 3,000 | 97.4922% |
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本议案的分段表决结果如下：
以下为A股分段表决结果：
| 投票区段 | 同意股数 | 该区段同意比例(%) | 反对股数 | 该区段反对比例(%) | 弃权股数 | 该区段弃权比例(%) |
| 持股1%以下 | 2,599,993 | 97.2058 | 69,600 | 2.6021 | 5,138 | 0.1921 |
| 持股1%-5%(含1%) | 9,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股5%以上(含5%) | 64,409,783 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以下 | 92,147 | 55.2159 | 69,600 | 41.7054 | 5,138 | 3.0787 |
| 持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 2,507,846 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、公司2012年度财务决算报告
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 76,009,776 | 49,200 | 25,538 | 99.9018% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,142,858 | 49,200 | 3,238 | 99.9303% |
| B股股东 | 889,218 | 866,918 | 0 | 22,300 | 97.4922% |
6、公司关于2012年度计提资产减值准备议案
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 75,977,676 | 81,300 | 25,538 | 99.8596% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,142,858 | 49,200 | 3,238 | 99.9303% |
| B股股东 | 889,218 | 834,818 | 32,100 | 22,300 | 93.8823% |
7、公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 11,674,731 | 11,599,993 | 49,200 | 25,538 | 99.3598% |
| A股股东 | 10,785,513 | 10,733,075 | 49,200 | 3,238 | 99.5138% |
| B股股东 | 889,218 | 866,918 | 0 | 22,300 | 97.4922% |
8、公司2013年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 76,009,776 | 49,200 | 25,538 | 99.9018% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,142,858 | 49,200 | 3,238 | 99.9303% |
| B股股东 | 889,218 | 866,918 | 0 | 22,300 | 97.4922% |
9、公司关于董事薪酬方案的议案
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 76,084,514 | 75,977,676 | 81,300 | 25,538 | 99.8596% |
| A股股东 | 75,195,296 | 75,142,858 | 49,200 | 3,238 | 99.9303% |
| B股股东 | 889,218 | 834,818 | 32,100 | 22,300 | 93.8823% |
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市金茂律师事务所律师见证并出具《上海市金茂律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2012年度股东年会的法律意见书》。见证律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东年会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2013年6月5日