证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 公告编号：临2013-18

  吉林吉恩镍业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议提议召开2012年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年6月26日上午9：30

4、会议召开地点：长春长白山海航宾馆会议室

5、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票方式表决

6、股权登记日：2013年6月18日

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	公司2012年度董事会工作报告	否
2	公司2012年度监事会工作报告	否
3	公司2012年度财务决算方案	否
4	公司2012年度利润分配预案	是
5	公司2012年年度报告全文及摘要	否
6	公司预计2013年发生的日常关联交易事项	否
7	聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构	否
8	聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构	否
9	听取独立董事2012年度述职报告	否

根据相关法律法规、公司章程的规定，上述第4项议案为特别决议议案，须出席本次股东大会会议具有表决权股东2/3以上投票赞成才能通过。

上述第1、3、4、7、8、9项议案见刊登在2013年4月24日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。上述第2项议案见刊登在2013年4月24日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。上述第6项议案见刊登在2013年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《吉林吉恩镍业股份有限公司日常关联交易公告》。《吉林吉恩镍业股份有限公司2012年年度报告摘要》于2013年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登。《吉林吉恩镍业股份有限公司2012年年度报告》于2013年4月24日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）2013年6月18日15：00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：（1）自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡（2）法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票账户卡。

2、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件二），并附上出席股东大会所需的证明材料复印件。（1）以信件方式登记的股东，请将会议回执（格式详见附件三）及相关文件于2013年6月24日前以信件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。（2）以传真方式登记的股东，请将会议回执及相关文件于2013年6月24日前以传真方式送达公司。（3）以信件或传真方式登记的股东请注明联系方式（联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等），以便公司回复。

3、登记时间：2013年6月19日至6月24日（上午9：00-11:15，下午1:30－17：00 ）。

4、登记地点：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部。

五、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部

邮编：132311

联系人：王行龙、郭凯

联系电话：0342-65610887

联系传真：0432-65614429

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2013年6月6日

附件一

吉林吉恩镍业股份有限公司

2012年度股东大会股东授权委托书

吉林吉恩镍业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号(或营业执照号)：    受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年度财务决算方案
4	公司2012年度利润分配预案
5	公司2012年年度报告全文及摘要
6	公司预计2013年发生的日常关联交易事项
7	聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构
8	聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

吉林吉恩镍业股份有限公司

2012年度股东大会股东参会登记表

股东姓名： 身份证号码：

股东账号： 持有股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

附件三

吉林吉恩镍业股份有限公司2012年度股东大会回执

致：吉林吉恩镍业股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2013年6月26日上午9：30在长春长白山海航宾馆会议室举行的贵公司2012年度股东大会。

姓名
股东账号
持股数量
身份证/营业执照
通讯地址

日期：2013年 月 日 签署：_______________

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件一）。