证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2013-011

  上海复旦复华科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2013年6月5日上午在上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室召开。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的本公司股东和代理人30名，所持有表决权的股份总数 77,455,047股，占公司有表决权股份总数的22.4407％。

出席会议的股东和代理人人数	30
所持有表决权的股份总数（股）	77,455,047
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.4407

（三）会议主持及表决方式

本次股东大会由公司董事长王生洪先生主持，采用记名投票方式对提案逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）董事、监事、董事会秘书等出席情况

本公司第七届董事会董事8人，出席8人。本公司第七届监事会监事6 人，出席4人，监事沈志宏先生、邱伟新先生因公未能出席本次股东大会。本公司董事会秘书任琳芳女士出席本次股东大会。本公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

以表格方式披露每项提案的表决情况，包括同意、反对和弃权的具体情况以及占出席股东大会有表决权股份总数的比例。涉及逐项表决的提案，披露逐项表决的结果。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会报告（含独立董事述职报告）	77,428,368	99.9656%	0	0.0000%	26,679	0.0344%	是
2	2012年度监事会报告	77,428,368	99.9656%	0	0.0000%	26,679	0.0344%	是
3	2012年年度报告及报告摘要	77,428,368	99.9656%	0	0.0000%	26,679	0.0344%	是
4	2012年度财务决算报告	77,428,368	99.9656%	0	0.0000%	26,679	0.0344%	是
5	2013年度财务预算报告	77,428,368	99.9656%	0	0.0000%	26,679	0.0344%	是
6	2012年度利润分配预案	77,403,768	99.9338%	24,000	0.0310%	27,279	0.0352%	是
7	关于2013年为控股子公司提供融资担保的议案	77,428,368	99.9656%	0	0.0000%	26,679	0.0344%	是
8	关于修改《公司章程》的议案	77,428,368	99.9656%	0	0.0000%	26,679	0.0344%	是
9	关于独立董事2013年度津贴的议案	77,401,468	99.9308%	25,300	0.0327%	28,279	0.0365%	是
10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案	77,427,068	99.9639%	1,300	0.0017%	26,679	0.0344%	是
11	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案	77,427,068	99.9639%	1,300	0.0017%	26,679	0.0344%	是

上述提案中，第7项《关于2013年为控股子公司提供融资担保的议案》和第8项《关于修改<公司章程>的议案》属特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所沈诚敏律师、单颖之律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于上海复旦复华科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2013年6月5日