关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2013-25号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）董事会收到董事、副总经理、董事会秘书冉芳女士的书面《辞职报告》。冉芳女士因个人原因，申请辞去南纺股份董事、副总经理、董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事的辞职申请送达董事会生效，副总经理、董事会秘书的辞职申请需提交董事会审议。
公司董事会谨向冉芳女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2013年6月7日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2013-26号
南京纺织品进出口股份有限公司
第七届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届十二次董事会于2013年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为8人，实际参加表决的董事为8人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第七届十二次董事会会议发出表决票8份，回收表决票8份，审议通过如下议案：
一、《关于同意冉芳女士辞去副总经理、董事会秘书职务的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会同意冉芳女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会谨向冉芳女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会聘任丁益兵先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期与第七届董事会一致。丁益兵先生暂未取得董事会秘书任职资格证书，承诺未来半年内参加上海证券交易所组织的董秘任职资格培训。丁益兵先生简历见附件。
三、《关于提名董事候选人的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名丁益兵先生为第七届董事会董事候选人。丁益兵先生简历见附件。
该议案需提交股东大会审议。
独立董事对议案一、二、三发表独立意见如下：公司第七届董事会提名第七届董事会董事候选人及任免高级管理人员的程序符合有关规定，被提名人任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
四、《关于制订内部控制规范实施工作方案的议案》；（同意8票，反对0票，弃权0票）
详见公司《2013年内部控制规范实施工作方案》。
五、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票）
详见公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2013年6月7日
附件：
丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。曾任公司资金管理部经理，公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2013-27号
南京纺织品进出口股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间: 2013年6月28日
●股权登记日: 2013年6月21日
●会议召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
根据《公司法》、《公司章程》的规定，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)第七届十二次董事会定于2013年6月28日召开2012年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
1、会议时间：2013年6月28日上午9：00
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室
3、会议主要议程：
（1）审议《2012年年度报告》及摘要；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度独立董事述职报告》；
（5）审议《2012年度财务决算报告》；
（6）审议《2012年度利润分配的议案》；
（7）审议《2013年度日常关联交易议案》；
（8）审议《关于确定2013年度银行贷款综合授信额度的议案》；
（9）审议《关于确定2013年度对控股子公司担保额度的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>有关条款的议案》；
（12）审议《关于选举董事的议案》。
4、出席对象:
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截至2013年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法:
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间、地点及联系方式：
时间：2013年6月24日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室
联系人：孙晨、赵玲
联系电话：025-83331634、83331603
传真：025-83331639
邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2013年6月7日
附：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托________先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2012年年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
（1）《2012年年度报告》及摘要；
同意 反对 弃权
（2）《2012年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（3）《2012年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（4）《2012年度独立董事述职报告》；
同意 反对 弃权
（5）《2012年度财务决算报告》；
同意 反对 弃权
（6）《2012年度利润分配的议案》；
同意 反对 弃权
（7）《2013年度日常关联交易议案》；
同意 反对 弃权
（8）《关于确定2013年度银行贷款综合授信额度的议案》；
同意 反对 弃权
（9）《关于确定2013年度对控股子公司担保额度的议案》；
同意 反对 弃权
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 反对 弃权
（11）《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>有关条款的议案》；
同意 反对 弃权
（12）《关于选举董事的议案》。
同意 反对 弃权
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名：_______________ 委托人身份证号：_______________
委托人持股数：_____________ 委托人股东账号：___ ______
受托人签名：_______________ 受托人身份证号：_____________
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2013年 月 日