证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2013-011

  新疆伊力特实业股份有限公司

  关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆伊力特实业股份有限公司于2013年5月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露了《新疆伊力特实业股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知》，公告载明：公司将于2013年6月21日12：00以现场方式召开公司2012年年度股东大会（详见公司“临2013-010号”公告）。

  2013年6月5日，公司接到第一大股东新疆伊犁酿酒总厂（直接持有的股份占公司总股本的50.51%）提交的《关于提请新疆伊力特实业股份有限公司2012年年度股东大会增加〈转让公司持有的新疆伊力特煤化工有限责任公司51%股权的议案〉临时提案的函》，要求公司按《公司章程》规定将上述提案提交将于2013年6月21日召开的公司2012年年度股东大会审议。

  公司董事会认为，公司第一大股东提交的《关于提请新疆伊力特实业股份有限公司2012年年度股东大会增加〈转让公司持有的新疆伊力特煤化工有限责任公司51%股权的议案〉临时提案的函》符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

  新疆伊犁酿酒总厂提出增加临时提案后，公司2012年年度股东大会审议的议案为：

  1、公司2012年度董事会工作报告；

  2、公司2012年度监事会工作报告；

  3、公司2012年度财务决算报告；

  4、公司2012年度利润分配方案；

  5、公司2012年度报告全文及摘要；

  6、公司续聘会计师事务所的议案；

  7、2012年度独立董事述职报告；

  8、公司2012年度社会责任报告；

  9、公司董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告；

  10、转让公司持有的新疆伊力特煤化工有限责任公司51%股权的议案。

  除上述事项外，公司董事会于2013年5月23日发出的《新疆伊力特实业股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

  特此公告！

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2013年6月6日