（上接A46版）

（1）一方面提高成本控制能力，在采购、生产、营销、人力等运营环节加强成本控制，例如通过平台化生产、集约采购等手段有效控制成本；另一方面，通过精益生产提高生产效率。

（2）加强各级别人才及劳动力的储备，加强人力资源规划的系统性和科学性。

2、市场风险：国内基础建设投资放缓，导致起重机需求减少；经过几年高速增长，起重机市场保有量迅速增大，抑制新增需求增长；起重机报废时间长，更新需求释放缓慢。

应对措施：公司将在立足国内市场的同时注重开发国际市场，提高出口产品的比例，提升产品销量。

3、环保风险：主要是排放法规、国内交通法规等道路政策的影响。

应对措施：公司一直持续关注国内排放法规及交通法规的变化，并在应对方面有较好的心得与经验，未来仍将有能力很好的规避和利用上述法规。

4、生产风险：产品在产能、工艺水平、产品质量及可靠性方面存在一定风险。

应对措施：随着公司在生产环节上的纵向拓展，结构件等重大产品资源的自产比例都将逐步提升，未来在产品工艺水平、质量控制等方面将起到很大的推动作用。

五、新募投项目的批准情况

本项目已获得北京市经济和信息化委员会京经信委项目函[2012]12号文的批复，本项目环境评价已获得北京市环境保护局京环审[2012]264号的批复。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事的意见：

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司《章程》和《募集资金管理制度》等相关规定，作为北汽福田汽车股份有限公司的独立董事，对本次变更募集资金用途的事项发表以下独立意见：

1、变更募集资金用途可以提高募集资金使用效率，有助于福田公司战略规划及业务发展，符合公司和广大股东的利益。

2、我们同意《关于变更募集资金用途的议案》。

（二）监事会的意见：

监事会以通讯表决方式审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“长沙汽车厂改扩建工程项目”的全部募集资金113,900万元用于投资建设“重型机械怀柔工厂建设项目”。（见同日披露的2013-026号公告）

（三）保荐机构中信建投证券股份有限公司的保荐意见：

经核查，中信建投证券认为：本次变更募集资金用途符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。中信建投证券同意公司将上述议案报请公司董事会、临时股东大会批准。本次变更募投项目经公司独立董事和监事会发表意见、提交公司董事会、股东大会审议通过等必要的法律程序，并履行信息披露后方可实施。

七、关于本次部分变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

关于本次部分变更募集资金投资项目事项，尚需要提交2013年第三次临时股东大会审议、批准。

2013年第三次临时股东大会的通知，详见2013-029号临时公告。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月六日

备查文件：

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、独立董事发表的独立意见；

4、审计/内控委审核意见；

5、中信建投证券股份有限公司关于北汽福田汽车股份有限公司变更募集资金用途的核查意见；

6、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北汽福田汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；

7、关于变更募集资金投资项目的说明报告；

8、北京市经济和信息化委员会关于北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂建设项目的批复;

9、北京市环境保护局关于北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂建设项目环境影响报告书的批复。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—029

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次股东大会不提供网络投票

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

2013年5月28日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

本公司共有董事15名，截止2013年6月6日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

北汽福田汽车股份有限公司2013年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人

福田公司董事会

（三）会议召开日期、时间

召开时间：2013年6月25日（星期二）上午10：00

股权登记日：2013年6月18日（星期二）

参会登记日：2013年6月19日（星期三）

（四）会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票表决的方式

（五）会议地点

福田公司109会议室

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届选举的议案》；

（二）《关于独立董事换届选举的议案》；

（三）《关于监事会换届选举的议案》；

（四）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

（五）《关于变更募集资金用途的议案》。

上述议案已分别经董事会、监事会审议通过，详见2013年6月6日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的临2013-024号、2013-026号、2013-028号公告。

其中，第（一）、（二）、（三）项议案需采用累积投票方式表决。

三、会议出席对象

（一）2013年6月18日15：00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）登记时间：2013年6月19日9：30－11：30 13：00－15：00

（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：王蕾、朱颉

联系电话：（010）80708563

传真：（010）80716459

联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮编：102206

特此公告

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月六日

附件：

授权委托书（一）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月25日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

议 案	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
一、关于董事会换届选举的议案
1、选举徐和谊先生为公司第六届董事会董事
2、选举张夕勇先生为公司第六届董事会董事
3、选举尚元贤女士为公司第六届董事会董事
4、选举张建勇先生为公司第六届董事会董事
5、选举王金玉先生为公司第六届董事会董事
6、选举李学军先生为公司第六届董事会董事
7、选举张志祥先生为公司第六届董事会董事
8、选举谭旭光先生为公司第六届董事会董事
9、选举邱银富先生为公司第六届董事会董事

注：1、根据《公司章程》规定：董事、监事的选举应采用累积投票制。

2、请在相应栏内打“√”，本表决票最多可打9个“√”；

3、每一个“√”代表该股东在股权登记日持有的福田股数；每位股东对董事的表决权总额为其持股数的9倍；

4、股东可以将其表决权累积起来使用，集中投给一个（一人后面打9个“√”）或数个候选人。

授权委托书（二）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月25日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

二、关于独立董事换届选举的议案	同意	同意	同意	同意	同意
1、选举包叙定先生为公司第六届董事会独立董事
2、选举刘宁华先生为公司第六届董事会独立董事
3、选举王明富先生为公司第六届董事会独立董事
4、选举包晓晨先生为公司第六届董事会独立董事
5、选举刘洪跃先生为公司第六届董事会独立董事

注：1、根据《公司章程》规定：董事、监事的选举应采用累积投票制。

2、请在相应栏内打“√”，本表决票最多可打5个“√”；

3、每一个“√”代表该股东在股权登记日持有的福田股数；每位股东对独立董事的表决权总额为其持股数的5倍；

4、股东可以将其表决权累积起来使用，集中投给一个（一人后面打5个“√”）或数个候选人。

授权委托书（三）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月25日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

三、关于监事会换届选举的议案	同意	同意	同意	同意
1、选举尹维劼先生为公司第六届监事会监事
2、选举陈忠义先生为公司第六届监事会监事
3、选举尉 佳先生为公司第六届监事会监事
4、选举徐振平先生为公司第六届监事会监事

注：1、根据《公司章程》规定：董事、监事的选举应采用累积投票制。

2、请在相应栏内打“√”，本表决票最多可打4个“√”；

3、每一个“√”代表该股东在股权登记日持有的福田股数；每位股东对监事的表决权总额为其持股数的4倍；

4、股东可以将其表决权累积起来使用，集中投给一个（一人后面打4个“√”）或数个候选人。

授权委托书（四）

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月25日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2	关于变更募集资金用途的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。