鲁泰纺织股份有限公司<BR/>关于选举职工代表监事的公告

鲁泰纺织股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

2013-06-07 来源：上海证券报

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-023

鲁泰纺织股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第四届五次职工代表大会于2013年6月4日在公司学习室召开。会议应出席职工代表150人，实际出席149人。会议选举董士冰先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会任期相同。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司

2013年6月7日

附：职工代表监事简历

董士冰：1969年出生，学历：大专。2004年1月至今，任鲁泰纺织股份有限公司物业管理公司经理；2010年至今，任鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会职工代表监事。

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-024

鲁泰纺织股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要事项

本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案，《关于选举第七届董事会董事的议案》中董事候选人孙志刚所获表决权数未达到本次股东大会出席股东所持股份总数的50%，未当选公司第七届董事会董事。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2013年6月6日上午9：30

2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

3.召开方式：采用现场投票的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长刘石祯先生

6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

三、本次会议的出席情况

1、总体情况

出席本次会议的股东及股东代表24人，代表股份25,742.9156万股,占公司有表决权股份总数96,005.7496万股的26.82%。

2.外资股股东出席情况

出席本次会议的外资股股东及股东代表16人，代表股份12,996.2321万股，占公司有表决权外资股股份总数39,387.5096万股的33.00％,占上市公司有表决权股份总数的13.54％。

四、提案审议和表决情况

1、《关于选举第七届董事会董事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

1.1、选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事；

总表决情况：同意25,742.9156万票，占出席会议所有股东所持表决权的100％；外资股股东的表决情况：同意12,996.2321万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％。

1.2、选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事；

1.3、选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事；

1.4、选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事；

1.5、选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事；

1.6、选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事；

1.7、选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事；

1.8第七届董事会董事候选人孙志刚先生选举表决情况

总表决情况：同意4,940.5418万票，占出席会议所有股东所持表决权的19.19%，反对96638票，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%，弃权20,792.71万票，占出席会议所有股东所持表决权的80.77%；外资股股东的表决情况：同意1,172.4921万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的9.02%，反对5000票，占出席会议所有外资股东所持表决权的0.004％，弃权11,823.24万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的90.97％。其所获表决权数未达到本次股东大会出席股东所持股份总数的50%，董事候选人孙志刚先生未当选第七届董事会董事。

1.9、选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事；

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

2.1、选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事；

2.2、选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事；

2.3、选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事；

2.4、选举第七届董事会独立董事候选人苏昕女士为公司独立董事；

2.5、选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事

总表决情况：同意25,728.2056万票，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％，反对0票，弃权14.71万票，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%；；外资股股东的表决情况：同意12,993.4521万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的99.98％，反对0票，弃权27,800票，占出席会议所有外资股东所持表决权的0.02％。

3、《关于选举第七届监事会监事的议案》, 本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

3.1、选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事；

总表决情况：同意17,610.8356万票，占出席会议所有股东所持表决权的68.41％, 反对0票，弃权8132.08万票，占出席会议所有股东所持表决权的31.59%；外资股股东的表决情况：同意12,710.6221万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的97.80％, 反对0票，弃权285.61万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的2.20％。

3.2、选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事；

总表决情况：同意25,910.9607万票，占出席会议所有股东所持表决权的100.65％，反对0票，弃权117.5649万票，占出席会议所有股东所持表决权的0.46%；外资股股东的表决情况：同意13,164.2772万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的101.29％，反对0票，弃权117.5649万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的0.90％。

4、关于第七届董事会独立董事津贴的议案。

总表决情况：

同意24,940.7731万股，占出席会议所有股东所持表决权的96.88%；反对684.5776万股，占出席会议所有股东所持表决权的2.66%；弃权0股。

外资股股东的表决情况：

同意12,280.5197万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的94.49％；反对598.1475股, 占出席会议所有外资股东所持表决权的4.60％；弃权0 股。

表决结果：议案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

2、律师姓名：曹钧龚新超

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一三年六月七日

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-025

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年6月6日上午11：00在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中亲自出席会议13人。公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、以13票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、许植楠、刘子斌、周志济、王磊、孙瑞哲、苏昕、徐建军为第七届董事会提名委员会委员，周志济为提名委员会主席。

二、以13票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯先生为第七届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。

三、以13票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、秦桂玲、曾法成、孙瑞哲、周志济、王磊、苏昕、徐建军为战略决策委员会委员，刘石祯为战略决策委员会主席。

以13票同意、0票反对、0票弃权，选举周志济、苏昕、秦桂玲为审计委员会委员，周志济为审计委员会主席。

以13票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、刘子斌、孙瑞哲、周志济、王磊、苏昕为薪酬委员会委员，孙瑞哲为薪酬委员会主席。

上述人员任期三年。

四、以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘子斌先生为公司总经理；以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任王方水先生为公司副总经理；以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦桂玲女士为公司副总经理；以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任张建祥先生为公司副总经理。

上述人员任期三年。

五、以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任张洪梅女士为公司总会计师；任期三年。

以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；任期三年。

以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。

六、以13票同意、0票反对、0票弃权，聘任李同民、王家宾、张守刚、张战旗、张克明、潘平利、吕永晨、于守政、王昌钊、权鹏、商成钢为公司高级管理人员。

上述人员任期三年。

2013年6月7日

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-026

鲁泰纺织股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年6月6日下午3：00在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权选举朱令文先生为第七届监事会主席。

2013年6月7日

山东德衡律师事务所

关于鲁泰纺织股份有限公司

2013年第一次临时股东大会的法律意见书

德衡（青）律意见（2013）第058号

致：鲁泰纺织股份有限公司

山东德衡律师事务所（以下简称“本所”）接受鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2013年5月16日在《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》以及巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的议案及会议采用现场投票的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。本次股东大会如期于2013年6月6日9点30分在公司般阳山庄会议室召开。会议召开的时间、地点及审议议案与前述通知披露的一致。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

出席本次会议的股东及股东代表共24人，代表股份25,742.9156万股，占公司有表决权股份总数的26.82%，其中出席本次会议的外资股股东及股东代表共16人，代表股份12,996.2321万股，占公司有表决权外资股股份总数的33.00％,占公司有表决权股份总数的13.54％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席本次股东大会现场会议的人员资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，以现场记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定程序进行监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会审议了以下议案，具体表决情况如下：

1．《关于选举第七届董事会董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

1.1选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事

总表决情况：同意25,742.9156万票，占出席会议所有股东所持表决权的100%；外资股股东的表决情况：同意12,996.2321万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的100%。

1.2选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事

1.3选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事

1.4选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事

1.5选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事

1.6选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事

1.7选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事

1.8第七届董事会董事候选人孙志刚先生选举表决情况

总表决情况：同意4,940.5418万票，占出席会议所有股东所持表决权的19.19%，反对96,638票，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%，弃权20,792.71万票，占出席会议所有股东所持表决权的80.77%；外资股股东的表决情况：同意1,172.4921万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的9.02%，反对5,000票，占出席会议所有外资股东所持表决权的0.004％，弃权11,823.24万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的90.97％。其所获表决权数未达到本次股东大会出席股东所持股份总数的50%，董事候选人孙志刚先生未当选第七届董事会董事。

1.9选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事

2.《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

2.1选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事

2.2选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事

2.3选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事

2.4选举第七届董事会独立董事候选人苏昕女士为公司独立董事

2.5选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事

总表决情况：同意25,728.2056万票，占出席会议所有股东所持表决权的99.94％，反对0票，弃权14.71万票，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%；外资股股东的表决情况：同意12,993.4521万票，占出席会议所有外资股东所持表决权的99.98％，反对0票，弃权27,800票，占出席会议所有外资股东所持表决权的0.02％。

3.《关于选举第七届监事会监事的议案》

本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：

3.1选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事

3.2选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事

4.《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意24,940.7731万股，占出席会议所有股东所持表决权的96.88%；反对684.5776万股，占出席会议所有股东所持表决权的2.66%；弃权0股。

外资股股东的表决情况：同意12,280.5197万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的94.49％；反对598.1475股, 占出席会议所有外资股东所持表决权的4.60％；弃权0 股。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书正本三份。

山东德衡律师事务所经办律师：曹钧

负责人：胡明经办律师：龚新超

2013年6月6日

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