证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2013—23
深圳华侨城股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
(一)公司董事会于2013年5月15日刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》;
公司董事会于2013年5月24日刊登了《关于在2012年年度股东大会上增加提案的通知》;
公司董事会于2013年6月4日刊登了《关于召开2012年年度股东大会的提示性通知》。
(二)本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果,本次股东大会的提案全部获得通过。
二、会议召开的情况
(一)召开时间:2013年6月6日(星期四)14:00,会期半天。
(二)召开地点:深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室
(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
(四)召集人:深圳华侨城股份有限公司董事会
(五)主持人:郑凡副董事长
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共130人,代表股份4,732,301,231股,占公司有表决权总股份的65.08%。
出席现场会议的股东人数共33人,代表股份4,161,116,473股,占公司有表决权总股份的57.23%。
通过网络投票出席会议的股东人数共97人,代表股份571,184,758股,占公司有表决权总股份的7.86%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东(委托人)以现场记名和网络投票相结合的方式,逐项审议以下事项:
(一)《关于公司2012年年度报告的提案》
1、表决情况:
同意4,731,359,765股,占有效表决股份总数的99.9801%;反对346,766股,占有效表决股份总数的0.0073%;弃权594,700股,占有效表决股份总数的0.0126%。
2、表决结果:该提案通过。
(二)《关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》
1、表决情况:
同意4,727,243,974股,占有效表决股份总数的99.8931%;反对4,865,781股,占有效表决股份总数的0.1028%;弃权191,476股,占有效表决股份总数的0.0040%。
2、表决结果:该提案通过。
(三)《关于公司董事会工作报告的提案》
1、表决情况:
同意4,731,276,199股,占有效表决股份总数的99.9783%;反对387,756股,占有效表决股份总数的0.0082%;弃权637,276股,占有效表决股份总数的0.0135%。
2、表决结果:该提案通过。
(四)《关于公司监事会工作报告的提案》
1、表决情况:
同意4,731,314,799股,占有效表决股份总数的99.9792%;反对327,156股,占有效表决股份总数的0.0069%;弃权659,276股,占有效表决股份总数的0.0139%。
2、表决结果:该提案通过。
(五)《关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案》
1、表决情况:
同意4,731,337,599股,占有效表决股份总数的99.9796%;反对327,156股,占有效表决股份总数的0.0069%;弃权636,476股,占有效表决股份总数的0.0134%。
2、表决结果:该提案通过。
(六)《关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案 》
1、表决情况:
同意601,237,036股,占有效表决股份总数的99.8363%;反对327,156股,占有效表决股份总数的0.0543%;弃权658,476股,占有效表决股份总数的0.1093%。
2、表决结果:该提案通过。
该提案涉及关联交易事项,关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东,所持表决权股份4,116,991,411股。
(七)《关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案》
1、表决情况:
同意4,730,953,109股,占有效表决股份总数的99.9715%;反对412,946股,占有效表决股份总数的0.0087%;弃权935,176股,占有效表决股份总数的0.0198%。
2、表决结果:该提案通过。
(八)《关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案》
1、表决情况:
同意4,706,598,815股,占有效表决股份总数的99.4569%;反对24,689,140股,占有效表决股份总数的0.5217%;弃权1,013,276股,占有效表决股份总数的0.0214%。
2、表决结果:该提案通过。
(九)《关于公司2013年日常性关联交易的提案》
1、表决情况:
同意600,327,680股,占有效表决股份总数的99.6853%;反对881,712股,占有效表决股份总数的0.1464%;弃权1,013,276股,占有效表决股份总数的0.1683%。
2、表决结果:该提案通过。
该提案涉及关联交易事项,关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东,所持表决权股份4,116,991,411股。
(十)《关于续聘会计师事务所的提案》
1、表决情况:
同意4,731,314,799股,占有效表决股份总数的99.9792%;反对327,156股,占有效表决股份总数的0.0069%;弃权659,276股,占有效表决股份总数的0.0139%。
2、表决结果:该提案通过。
(十一)《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的提案》
1、表决情况:
同意4,706,960,505股,占有效表决股份总数的99.4645%;反对24,681,450股,占有效表决股份总数的0.5216%;弃权659,276股,占有效表决股份总数的0.0139%。
2、表决结果:该提案以特别决议方式通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(十二)《关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案》
1、表决情况:
同意600,686,680股,占有效表决股份总数的99.7449%;反对877,512股,占有效表决股份总数的0.1457%;弃权658,476股,占有效表决股份总数的0.1093%。
2、表决结果:该提案通过。
该提案涉及关联交易事项,关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东,所持表决权股份4,116,991,411股。
(十三)《关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案》
1、表决情况:
同意597,142,214股,占有效表决股份总数的99.1564%;反对328,356股,占有效表决股份总数的0.0545%;弃权4,752,098股,占有效表决股份总数的0.7891%。
2、表决结果:该提案通过。
该提案涉及关联交易事项,关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东,所持表决权股份4,116,991,411股。
(十四)《关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的提案》
1、表决情况:
同意4,728,381,376股,占有效表决股份总数的99.9172%;反对338,249股,占有效表决股份总数的0.0071%;弃权3,581,606股,占有效表决股份总数的0.0757%。
2、表决结果:该提案通过。
(十五)《关于公司控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的提案》
1、表决情况:
同意4,728,314,176股,占有效表决股份总数的99.9157%;反对338,249股,占有效表决股份总数的0.0071%;弃权3,648,806股,占有效表决股份总数的0.0771%。
2、表决结果:该提案通过。
五、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京国枫凯文律师事务所
(二)律师姓名:钟晓敏、罗雯
(三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
(一)召开本次股东大会的通知;
(二)本次股东大会的决议纪要;
(三)法律意见书;
(四)其它相关资料。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月七日