证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临015

  重庆新世纪游轮股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六会议于2013年6月7日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2013年6月13日（星期四）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于朱胤先生辞去公司财务总监及董事会秘书的议案》。

  朱胤先生因个人原因辞去公司财务总监和董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。详见2013年6月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任新的财务总监的公告》。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任张生全先生为公司财务总监的议案》。

  独立董事发表了同意的意见。

  详见2013年6月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任新的财务总监的公告》。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会秘书空缺期间有关工作安排的议案》。

  会议决定在公司董事会秘书空缺期间，由新任财务总监张生全先生代行董事会秘书职务。若三个月内公司未聘任新任董事会秘书，三个月后由董事长彭建虎先生代行董事会秘书职务，直至聘任新任董事会秘书。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  二〇一三年六月十三日

  附：财务总监候选人简历

  张生全，男，中国国籍，汉族，1966年6月出生，大学本科学历，会计师职称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年瑞食品有限公司任职，2013年3月进入重庆新世纪游轮股份有限公司审计部任职，2013年6月13日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2013-临016

  重庆新世纪游轮股份有限公司关于财务总监兼

  董事会秘书辞职暨聘任新的财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重庆新世纪游轮股份有限公司于2013年6月7日收到财务总监兼董事会秘书朱胤先生提交的书面辞职报告，朱胤先生因个人原因，申请辞去其担任的公司财务总监和董事会秘书职务。2013年6月13日，经公司第三届董事会第六次会议审议，同意朱胤先生辞去财务总监及董事会秘书职务。公司对朱胤先生在担任公司财务总监和董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！朱胤先生辞去财务总监和董事会秘书职务后将不在公司担任任何职务。

  公司第三届董事会第六次会议决定，聘任张生全先生担任公司财务总监，任期至2015年12月5日。

  公司第三届董事会第六次会议决定，在公司董事会秘书空缺期间由张生全先生代行董事会秘书职务，若三个月内公司未聘任新任董事会秘书，三个月后由董事长彭建虎先生代行董事会秘书职务，直至聘任新任董事会秘书。

  张生全先生联系电话：023-62949868；传真：023-62949900；通讯地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层；电子邮箱：zsqsczg@126.com。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  2013年6月13日

  附:张生全先生简历

  张生全，男，中国国籍，汉族，1966年6月出生，大学本科学历，会计师职称，曾在重庆华晟税务师事务所有限公司、重庆凯丰商贸有限责任公司、重庆年瑞食品有限公司任职，2013年3月进入重庆新世纪游轮股份有限公司审计部任职，2013年6月13日起任重庆新世纪游轮股份有限公司财务总监。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。