证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2013—025

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于增加2012年度股东大会

临时提案的补充公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2013年5月13日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

2013年6月7日，本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案》，具体内容见本公司于2013年6月8日《上海证券报》、《香港商报》刊登公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供担保的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。

2013年6月12日，公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”，截至目前持有本公司49.17%的股份）《关于向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年年度股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案》作为临时提案提交公司2012年度股东大会审议。鉴于伊泰集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将该提案提交公司于2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议。

增加该临时提案后，本公司2012年度股东大会审议事项如下：

1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案；

4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案；

5、审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；

6、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案；

7、审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案；

8、审议关于公司2013年资本支出计划的议案；

9、审议关于改选公司独立董事的议案；

10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案；

13、审议关于公司2012年度利润分配方案的议案；

14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案；

15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。

除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。

备查文件：

1、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的独立意见。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一三年六月十三日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2013—026

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于2012年度股东大会增加

网络投票方式的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）定于2013年6月28日（星期五）召开2012年度股东大会，并已于2013年5月13日公告《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，以及于2013年6月13日公告了《内蒙古伊泰煤炭股份有限关于增加2012年度股东大会临时提案的补充通知》。根据《公司章程》的规定，为进一步保护股东的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，在原有内容不变的情况下，公司决定增加网络投票方式，即本次股东大会召开的方式为现场表决与网络投票相结合的方式，现对增加网络投票方式后的股东大会的具体事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 会议时间：

（1）现场会议召开时间：

2013年6月28日（星期五）上午9时

（2）网络投票时间：

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2013年6月28日上午9:00—11:30，下午13:00—15:00

2、 现场会议地点：公司会议中心一号会议室

3、 召集人：公司董事会

4、 召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司B股股东提供网络投票平台。

二、会议议题

（一）2012年度股东大会审议事项：

普通决议案：

1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案；

4、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案；

5、审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案；

6、审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案；

7、审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案；

8、审议关于公司2013年资本支出计划的议案；

9、审议关于改选公司独立董事的议案；

特别决议案：

10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；

11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案；

12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案；

13、审议关于公司2012年度利润分配方案的议案；

14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案；

15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。

三、出席人员

1、截至2013年6月14日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东和内资股股东或其委托代理人（最后交易日为2013年6月14日，股权登记日为2013年6月19日），有权出席2012年度股东大会。

2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。

3、凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权，采取累积投票制的，则按累积投票办法执行。（授权委托书详见本通知附件二）。

4、本公司董事、监事及高级管理人员。

5、本公司聘请的律师及相关机构人员。

四、现场会议登记

1、登记时间：2013年6月28日上午9：00前

2、登记地点：公司会议中心一号会议室

3、登记手续：

法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。

个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。

股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他B股股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

1、现场会议预期半天，与会股东食宿自理。

2、本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦10层

3、联系人：余前波、李泽

联系电话：（0477）8565733

8565729

传真：（0477）8565415

邮编：017000

附件一：网络投票操作指引

附件二：授权委托书

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一三年六月十三日

附件一

一、投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年6月28日

总提案数：15个

1、 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
938948	伊泰投票	15	B股股东

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-15	本次股东大会所有15项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案	3.00
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案	4.00
5	审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案	5.00
6	审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案	6.00
7	审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案	7.00
8	审议关于公司2013年资本支出计划的议案	8.00
9	审议关于改选公司独立董事的议案	9.00
10	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	10.00
11	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案	11.00
12	审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案	12.00
13	审议关于公司2012年度利润分配方案的议案	13.00
14	审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案	14.00
15	审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案	15.00

（3）表决意见

对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）买卖方向：均为买入

二、投资者参加网络投票的操作流程

1、最后交易日2013年6月14日B股收市后，持有本公司B股（股票代码900948）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	99.00元	1股

2、如某B股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	1股

3、如某B股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	2股

4、如某B股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于〈内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
938948	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）内资股股东和H股股东不适用该网络投票系统。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年度股东大会。

投票指示：

2012年度股东大会审议事项：

提案序号	会议审议事项		赞成	反对	弃权
1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》的议案
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》的议案
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报告》的议案
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012年年度报告》及其摘要的议案
5	审议关于公司对2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易可能实际发生额进行预计的议案
6	审议关于公司聘用2013年度审计机构的议案
7	审议关于公司聘用2013年度内控审计机构的议案
8	审议关于公司2013年资本支出计划的议案
9	审议关于改选公司独立董事的议案
10	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案
11	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
12	审议关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的议案
13	审议关于公司2012年度利润分配方案的议案
14	审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案
15	审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		身份证号码：
委托日期：年月日
注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章