第二届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-031
北京联信永益科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年6月14日以专人送达形式发出会议通知，于2013年6月18日上午9:00在广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵余粮先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》；
详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告》。
2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于筹划重大资产重组的议案》
同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
三、 备查文件
1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年6月19日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-032
北京联信永益科技股份有限公司
关于调整股票期权激励计划股票期权数量
和行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2011年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要、《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《北京联信永益科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。
2011年12月9日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
2、2012年6月2日，《草案》获证监会备案无异议。
3、根据证监会反馈意见，公司对《草案》进行了修改，并经证监会审核无异议后，于2012年6月20日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《北京联信永益科技股份有限公司公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《修订稿》”），《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(调整后)>的议案》，发出召开股东大会的通知，审议股权激励相关事项。公司独立董事对《修订稿》发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并对本次股权激励的激励对象名单（调整后）进行了核实。
4、2012年7月11日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
5、2012年7月11日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定授予日为2012年7月12日，独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。
同日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
2012年7月13日，公司发布了《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》，授予数量：599.7万份股票期权，行权价格：16.43元，授予对象37名。
2012年9月4日，公司发布《关于股票期权授予登记完成的公告》，公司于2012年9月3日完成了股票期权激励计划的股票期权登记工作，期权简称：联信JLC1，期权代码：037600。
二、股票期权激励计划股票期权数量和行权价格调整情况
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，行权价格将做相应的调整。
2013年5月16日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，以2012年12月31日公司总股本6,853万股为基数，向全体股东每10股转增10股。鉴于此，公司在2012年度利润分配方案审议通过后，召开了第二届董事会第三十二次会议，对股票期权激励计划股票期权数量及和权价格进行调整，具体调整情况如下：
（一）股票期权数量的调整方法
若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的股票期权数量。
2、根据上述调整方案，结合公司2012年度权益分派方案，公司股票期权激励计划股票期权数量应调整为：
调整后的股票期权数量= 599.7万份×（1+1）=1,199.4万份
（二）行权价格的调整方法
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。
2、根据上述调整方法，公司股票期权激励计划行权价格调整为：
转增后的行权价格=16.43÷(1+1) =8.215元
经本次调整，授予激励对象股票期权激励总数调整为1,199.4万份，行权价格调整为8.215元。
三、股票期权激励计划期权数量和行权价格调整对公司的影响
本次股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见
公司独立董事认为董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，同意调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格。
五、律师结论性意见
北京国枫凯文律师事务所对本次调整出具法律意见书，认为：公司本次调整股权激励计划股票期权数量及行权价格已获得现阶段必要的批准与授权；公司本次对《草案修订稿》中规定的期权数量和行权价格的调整符合《管理办法》以及《公司章程》、《草案修订稿》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的独立意见；
3、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司
2013年6月19日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-033
北京联信永益科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年6月14日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年6月13日开市起停牌。2013年6月18日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。
截止本公告披露之日，重大资产重组的相关事项尚在筹划中，因有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年6月19日