股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-032

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年7月16日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2013年7月6日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事11人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于调增控股子公司快威科技与众合轨道2013年预计日常关联交易总金额的议案

议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避4票

同意控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）2013年度与浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”）预计发生的关联交易总金额调增至人民币2000万元。

因董事史烈先生、赵建先生和潘丽春女士在众合轨道的控股股东浙江浙大网新集团有限公司（简称“网新集团”）担任董事，董事陈纯先生在过去的十二个月内在网新集团担任董事，该议案上述关联董事均回避表决。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于调增控股子公司快威科技集团有限公司2013年日常关联交易预计总金额的公告》。

2. 审议通过了关于为控股子公司快威科技提供担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司在华夏银行股份有限公司杭州和平支行申请人民币3000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保的公告》。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-033

浙大网新科技股份有限公司

关于调增控股子公司快威科技集团有限公司

2013年日常关联交易预计总金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本关联交易事项无需提交股东大会审议

●预计调增的2013年度日常关联交易为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

2013年7月16日公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调增控股子公司快威科技与众合轨道2013年预计日常关联交易总金额的议案》，关联董事陈纯先生、史烈先生、赵建先生、潘丽春女士回避本议案的表决。

独立董事就本关联交易事项予以事前认可，并发表独立意见认为本次关联交易是快威科技与经营相关的持续性日常关联交易事项，关联方众合轨道与快威科技有着长期且良好的业务合作关系；上述关联交易于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合公司长期利益；本次关联交易按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决。

2. 调增2013年度日常关联交易预计金额

经公司2012年度股东大会审议通过，控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）预计2013年度与关联方浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称“众合轨道”）日常关联交易金额为人民币733万元，预计占同类业务交易额0.44%。

2013年年初至本公告披露日，快威科技与众合轨道累计已发生的合同金额为人民币817.93万元。根据快威科技的实际业务开展情况，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，快威科技2013年度与众合轨道预计发生的关联交易总金额调增至人民币2000万元，预计占同类业务交易额1.2%。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

（1）公司名称：浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

（2）性质：有限责任公司

（3）法定代表人：潘丽春

（4）注册资本：人民币20000万元

（5）主要股东：浙江众合机电股份有限公司

（6）主营业务：轨道交通信号系统、自动售检票系统、清分中心系统

（7）注册地址：杭州市滨江区网新双城大厦4幢14楼

（8）财务状况:

单位：人民币 万元 

	2012年12月31日（经审计）
资产总额	112,382.23
资产净额	44,197.02
资产负债率	60.67%
	2012年1月1日-12月31日（经审计）
营业收入	36,565.44
净利润	1,937.56

2. 关联关系

众合轨道为公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，众合轨道系公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.主要内容

快威科技向众合轨道销售思科产品、IBM产品及相关网络设备产品，并向其提供系统集成服务，上述产品和服务均用于众合轨道的地铁项目。

2. 定价政策

快威科技与众合轨道在发生每笔具体关联交易时，均会订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

快威科技与众合轨道交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、关联交易对上市公司的影响

上述预计的快威科技与众合轨道2013年度关联交易系公司日常生产经营相关的交易，众合轨道与公司有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-034

浙大网新科技股份有限公司关于

为控股子公司快威科技集团有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：快威科技集团有限公司

●本次担保金额为人民币3000万元，已实际为其提供的担保余额为1亿元。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第七届董事会第十六次会议和2012年度股东大会审议通过，公司在2本年度将为控股子公司快威科技集团有限公司（简称“快威科技”）提供余额不超过人民币13000万元的担保额度。详见公司于2013年4月25日披露的《关于2013年度为子公司提供担保额度的公告》。

根据子公司的实际经营需要，经公司第七届董事会第十九次会议审议并一致通过，公司同意为快威科技在华夏银行股份有限公司杭州和平支行申请人民币3000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。

二、被担保人情况

1. 基本情况

（1）公司名称：快威科技集团有限公司

（2）法定代表人：卜凡孝

（3）注册资本：人民币壹亿元

（4）注册地址：杭州市西湖区中融大厦1101室

（5）经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

（6）财务状况：

单位：人民币 万元 

	2012年12月31日（经审计）	2013年3月31日（未经审计）
资产总额	76,938.49	78,462.21
负债总额	53,763.19	54,886.66
银行贷款总额	16,227.04	14,500.00
流动负债总额	52,407.56	53,601.03
资产净额	23,175.30	23,575.55
资产负债率	69.88%	69.95%
	2012年1月1日-12月31日（经审计）	2013年1月1日-3月31日 （未经审计）
营业收入	92,310.98	18,355.68
净利润	2,230.05	400.64

2. 关联关系

公司持有快威科技95%的股权。

三、担保协议的主要内容

本次担保协议的主要内容为公司为快威科技在华夏银行股份有限公司杭州和平支行申请综合授信提供本金余额最高不超过人民币3000万元的连带责任担保，担保期限为一年。

四、董事会意见

董事会经调研认为控股子公司快威科技的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为快威科技提供上述担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2013 年6月30日,公司累计对外担保金额为人民币35,904万元，无逾期担保。

单位：人民币 万元

截至2013年6月30日
	金额（人民币万元）	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	35,904	18.31%
对外担保余额	10,000	5.10%
对子公司担保余额	25,904	13.21%

六、上网公告附件

快威科技的营业执照副本复印件和最近一期财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日