证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-21

  南宁化工股份有限公司

  第五届第十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届第十四次董事会会议于2013年7月18日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  《公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》全文详见上海证券交易所网站。

  二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》

  本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  董事会专门委员会名单如下：

  (一) 战略委员会

  主任委员：覃卫国

  委员：王健 邵桂蝶 王若晨 覃文征 郑桂林 韦良斌

  (二)审计委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：郑桂林 王健 王若晨

  (三)薪酬与考核委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：郭兴 王健 王若晨

  (四)提名委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：覃卫国 王健 王若晨

  南宁化工股份有限公司董事会

  2013年7月18日

  证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-22

  南宁化工股份有限公司

  五届十一次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁化工股份有限公司五届十一次监事会会议于2013年7月17日在公司办公楼第二会议室召开，应到会监事5人，实到会监事5人。会议由监事会主席孙承凡先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议了《公司董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

  到会监事以投票表决的方式，5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

  南宁化工股份有限公司监事会

  2013年7月17日