2013年第二次临时董事会决议公告
股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：临2013-019
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
2013年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第二次临时董事会通知于2013年7月18日以书面及传真方式发出，会议于2013年7月24日在公司二楼第三会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨延智主持，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议《关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案》
根据公司战略发展规划，为满足江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）年产75万吨涂布白卡纸项目所需纸浆等原材料的进口业务，江苏博汇与香港博丰控股国际有限公司（江苏博汇纸业的控股子公司，以下简称“香港博丰”）共同向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）申请银行借款美元10,000万元，借款期限为1年，用于香港博丰海外原材料采购流动资金。国开行确定国开行江苏省分行作为结算经办行，江苏博汇及香港博丰贷款资金的结算业务以及办理结售汇业务，应通过结算经办行办理，并按照相关规定支付结算费用。
为保证江苏博汇日常生产经营的稳定，取得所需的纸浆等原材料，公司同意为江苏博汇与香港博丰向国开行申请银行借款美元10,000万元提供担保，担保方式为连带责任保证。董事会授权公司董事长或其授权的其他人办理担保协议的签署等事宜。
本项议案同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（临2013-020号公告）。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一三年七月二十四日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013-020
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议表决方式：现场投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年8月9日上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：公司二楼第三会议室
二、会议审议事项
1、《关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案》。
以上议案详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2013-019号公告。
三、会议出席对象
1、截止2013年8月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2013年8月6日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966
传真：0533—8539966
邮编： 256405
联系人：潘庆峰
六、备查文件
山东博汇纸业股份有限公司2013年第二次临时董事会决议。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二O一三年七月二十四日
附件一：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月9日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013-021
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏博汇纸业有限公司、香港博丰控股国际有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为江苏博汇纸业有限公司与香港博丰控股国际有限公司共同借款美元10,000万元，借款期限为1年；已实际为江苏博汇纸业有限公司提供的担保余额为人民币110,000万元、欧元10,000万元、美元1,794.2562万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2013年7月24日召开的2013年第二次临时董事会审议通过了《关于同意为江苏博汇纸业有限公司和香港博丰国际控股有限公司共同借款提供担保的议案》，公司董事会同意为江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）及香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）借款美元10,000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，借款期限为1年，该等借款为香港博丰海外原材料采购所需的流动资金贷款，国开行确定国开行江苏省分行作为结算经办行，江苏博汇及香港博丰贷款资金的结算业务以及办理结售汇业务，应通过结算经办行办理，并按照相关规定支付结算费用。董事会授权公司董事长或其授权的其他人办理担保协议的签署等事宜。
该担保事宜尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江苏博汇纸业有限公司
注册地点：江苏省大丰市大丰港经济区临港工业区
法定代表人：杨振兴
经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。
江苏博汇目前注册资本93,000万元，公司持有其100%的出资。截止2013年3月31日，江苏博汇资产总额为321,438.67万元，负债总额为335,579.34万元，净资产为92,298.89万元，净利润为-109.40万元(以上数据未经审计)。
2、公司名称：香港博丰控股国际有限公司
注册地址：香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19C室
执行董事：杨振兴
经营范围：投资与贸易
香港博丰成立于2013年4月8日，目前注册资本美元5万元，江苏博汇出资美元2.75万元，占注册资本的55%；公司出资美元2.10万元，占注册资本的42%；山东海力化工股份有限公司出资美元0.15万元，占注册资本的3%。
三、担保协议的主要内容
该担保事宜尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保事宜取得股东大会审议通过后，根据相关合同的签署情况履行信息的公告义务。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人江苏博汇纸业有限公司为公司全资子公司、香港博丰控股国际有限公司为公司间接控制的公司，本公司对其提供担保是为了支持其业务发展，补充生产经营所需的流动资金，公司能有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司对子公司（含控股子公司、全资子公司）累计提供担保总额为人民币115,000万元、欧元10,000万元、美元1,794.2562万元，占公司最近一期经审计的净资产的61.53%，无逾期担保。
截止公告日，本公司及控股子公司累计对外（除对子公司担保外）担保总额0万元，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司2013年第二次临时董事会决议
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2013年7月24日