证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2013-019
上海复旦复华科技股份有限公司关于延期召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年9月26日
●股权登记日：2013年7月30日
●是否提供网络投票：是
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月18日在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登了《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-016），定于2013年8月6日召开公司2013年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票相关事宜。
现因公司非公开发行A股股票相关事项尚在国有资产监督管理部门审批之中，公司董事会决定将公司2013年第一次临时股东大会延期至2013年9月26日召开，现场会议召开时间为下午14:30，网络投票时间为上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；参加现场会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2013年9月23日。
除上述事项外，公司2013年第一次临时股东大会会议召集人、股权登记日、现场会议召开地点、召开方式、投票规则、会议议案、出席对象、登记地点和方式、网络投票流程等其他事项均不变。
公司为因此给投资者带来的不便深表歉意。
由于公司2013年第一次临时股东大会的召开时间有所变动，为避免投资者产生困扰，现将更新后的会议相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开时间：2013年9月26日下午14点30分
网络投票时间：2013年9月26日上午 9：30—11：30
下午13：00—15：00
4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议地点：上海市国权路680号复旦大学美国研究中心116室。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序见附件2。
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 特别说明 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 需特别决议通过 |
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | 需特别决议通过 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 需特别决议通过 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 需特别决议通过 |
| 5 | 关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案 | 需特别决议通过 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告 | |
| 7 | 关于修订《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 需特别决议通过 |
以上议案已经7月16日召开的公司七届十七次董事会会议审议通过，相关董事会决议公告于7月18日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报。
三、会议出席对象
1、截至2013年7月30日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他有关人员。
四、现场会议登记方法
1、请符合条件的股东于2013年9月23日（星期一）上午9点至下午4点到上海市国权路525号复华科技楼股东大会登记处办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、现场会议参会方法
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
六、其他事项：
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司地址：上海市国权路525号
联系人：任琳芳、沈敏
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2013年7月29日
附件1:授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月26日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票的类型和面值 | |||
| 2.02 | 发行数量 | |||
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | |||
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.05 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.06 | 本次发行股票的锁定期 | |||
| 2.07 | 本次募集资金的数量及用途 | |||
| 2.08 | 发行股票上市地点 | |||
| 2.09 | 本次发行前的未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | |||
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | |||
| 5 | 关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案 | |||
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告 | |||
| 7 | 关于修订《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | |||
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期：2013年9月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：17个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738624 | 复华投票 | 17 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-17号 | 本次股东大会的所有17项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 发行股票的类型和面值 | 2.01 |
| 2.02 | 发行数量 | 2.02 |
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 2.03 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 2.04 |
| 2.05 | 发行方式和发行时间 | 2.05 |
| 2.06 | 本次发行股票的锁定期 | 2.06 |
| 2.07 | 本次募集资金的数量及用途 | 2.07 |
| 2.08 | 发行股票上市地点 | 2.08 |
| 2.09 | 本次发行前的未分配利润的安排 | 2.09 |
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期限 | 2.10 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于与上海复旦科技产业控股有限公司、上海上科科技投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》 的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告 | 6.00 |
| 7 | 关于修订《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 8.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年7月30日A股收市后，持有公司A股（股票代码600624）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738624 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738624 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738624 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738624 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。